会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司召开审计委员会会议6次[5] - 2024年公司召开独立董事专门会议7次[6] 议案审议 - 第二届董事会第二十、二十八次会议分别通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月相关会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[17] - 2024年相关会议通过2024年度董事、高管薪酬方案议案[22] - 2024年相关会议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[22] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未被收购[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度无会计准则外会计政策等变更[20] - 2024年度未提名或任免董事等[21] 评价与展望 - 独立董事认为2024年财务等信息真实完整准确[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职[24] - 2025年独立董事将继续尽责维护投资者权益[24]

会议情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次，通讯参加10次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议8次[5] - 2024年召开审计委员会会议6次[6] - 2024年召开独立董事专门会议7次[7] 议案审议 - 第二届董事会第二十、二十八次会议分别审议通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年会议审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] 公司动态 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司未被收购[16] - 2024年财务信息真实、完整、准确，符合准则要求[17] - 2024年4月1、22日会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[19] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[20] - 2024年不存在非会计准则变更原因的会计政策变更[20] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范运作[23]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加5次，委托和缺席0次[4] - 出席股东大会2次[4] - 审计委员会会议召开3次[5] - 独立董事专门会议召开2次，均亲自参加[6] 议案审议情况 - 第二届董事会第二十次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月1日和4月22日分别召开会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[16] - 2024年通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[20] - 2024年通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案[20] 其他情况 - 公司及相关方任职期间未变更或豁免承诺[14] - 公司任职期间未被收购[14] - 2024年4月24日后，独立董事不再担任相关职务[22]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年4月12日提名许单单为第三届董事会独立董事候选人[1][6] 提名资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是前十名股东自然人股东及其直系亲属等[2] - 被提名人最近36个月内不得受证监会处罚等[3][4]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18][19] 未来展望 - 下一年继续完善内控，优化业务流程[20] - 下一年通过内审加强监督管理[20] - 下一年优化内控环境，保证有效性[20] 其他 - 董事长（已获授权）为高禄峰[21]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为林菁、李峰、许单单[2] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[2] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务，无利害关系[3] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职合规[3]

会计政策变更 - 公司依据2023年和2024年准则变更会计政策[3] - 2025年4月会议审议通过变更议案[8][9] 财务数据调整 - 2024年营业成本增、销售费用减262,829,277.47元[11] - 2023年营业成本调增、销售费用调减176,200,935.41元[12] 影响说明 - 变更对财务状况等无重大影响[3][12]

募集资金情况 - 2020年10月发行70,409,170份存托凭证，发行价18.94元/份，募资1,333,549,679.80元，净额1,240,855,997.22元[13][14] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1,143,670,459.36元，2024年使用22,334,168.86元[14] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额109,838,811.64元[14] 协议相关 - 2020年10月23日公司与保荐机构、银行签三方监管协议[16] - 2020年11月16日相关会议批准议案，子公司等签四方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，四方监管协议履行完毕并终止[16] 资金管理 - 2023年10月30日同意用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[25] - 2024年10月28日同意用不超1.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[26] 项目延期 - 2024年4月1日审议通过部分募资投资项目延期议案[36] - 研发中心建设等项目预定可使用状态日期调至2025年12月，金额12129万元[36][37]

业绩数据 - 2024年电动两轮车国内出货量达600万台，2023年为260万台[20][35] - 2024年总营收142亿元，同比增长38.87%[43] - 2024年归属公司股东净利润10.8亿元，同比增长81.29%[43] - 2024年扣非后净利润10.6亿元，同比增长157.24%[43] - 2024年末总资产156.8亿元，同比增长44.50%[43] - 2024年末归属公司股东净资产61.6亿元，同比增长12.82%[43] - 2024年基本每股收益15.32元，同比增长83.03%[43] 用户数据 - 截至2024年，全球累计注册用户超2200万[22] - 截至2024年12月31日，全球用户累计行驶里程超320.89亿公里，减少碳排放15.47亿千克，相当于种植8640.65万棵树[166] - 无边界割草机器人品牌拥有10万家庭用户[20] 新产品与新技术研发 - 2024年推出电动滑板车Segway ZT3 Pro、电动自行车Segway E - bike Xyber等新产品[36][37] - 2024年研发投入保持行业领先，获得超5600项全球知识产权[21] - 智能割草机器人Segway Navimow X3系列割草面积与充电时间比达行业平均水平两倍[39] - 长续航技术使车辆在相同电池容量下续航增加20%[170] 市场扩张与业务覆盖 - 越野车辆业务覆盖超60个国家，拥有超3000个经销商网点[38] 其他新策略 - 2024年优化“九号租赁”和“九号二手车”小程序，提升用户租赁和交易体验[185] - 深化共享出行业务，增强电动车租赁和回收系统，引入碳排放跟踪系统[188] - “赛格威 - 纳恩博二手”小程序具备一体化智能回收系统，利用AI估值技术评估车辆残值[187] - 小程序加强二手车辆认证系统，提供更详细车况报告和专业评估[187] - 小程序新增数字寄售服务，提高闲置车辆再利用率[187] 可持续发展与风险管理 - 到2024年底，牵头或参与制定和修订超100项国内外技术标准[23][197] - 多款产品获ISO 14001认证，商用移动事业部57%产品完成生命周期评估和碳足迹认证[47] - 2024年完成三个运营中心的碳排放清单，并开展温室气体核查报告[143] - 2024年范围1温室气体排放量为1197.27tCO2e，范围1 + 2总排放量为10038tCO2e，范围2排放量为8840.55tCO2e，排放强度为0.71tCO2e/百万收入[144][145] - 越野事业部新建1.3MW屋顶光伏发电系统并网，总装机容量达3.7MW，预计年发电量370万千瓦时[158][161] - 珠海电动两轮车新园区项目预计光伏装机容量5.2KW[163] - 建立系统的气候风险管理框架应对气候变化风险[139] - 建立多层次风险应对计划并优化管理机制[142] - 建立废弃物管理程序规范固废处理[153] - 制定多项能源和水资源管理规定确保节能减排[156] 合规与培训 - 信息披露获上交所A类评价，报告期内举办20次合规会议，为新员工开展13次反腐培训，员工商业道德培训覆盖率达100%，供应商签署廉洁协议[43] - 2024年开展14个审计项目筛查业务伦理风险[112] - 举报者可获涉事金额50%奖励，最高100万元[113] - 2024年开展1次董事级商业道德宣传活动和13次新员工商业道德培训，覆盖563人[115] - 2024年组织全集团廉政测试，参与率超99%，通过率超85%[115] - 2024年举办1次经销商宣传活动和2次廉政节日倡议活动，覆盖超两千人[118] - 2024年参加17次线上线下合规与反欺诈交流活动[121] 会议与沟通 - 报告期内召开2次股东大会、10次董事会会议、6次审计委员会会议、2次战略委员会会议、8次薪酬与考核委员会会议和7次独立董事专题会议[78][80] - 举办3场业绩说明会，发布3份“财报一览”文件，组织投资者参观常州，全年接待超百次现场调研和电话会议，通过平台发布超900条公司信息[83] 公司基本信息 - 公司成立于1999年，2015年由Segway和Ninebot合并而成，2020年在上海证券交易所科创板上市[29][35] - 目前在多地设有区域总部，员工超4000人，来自超30个国家[30] - 董事会由6名成员组成，独立董事占比50%[80] 其他运营数据 - 供应商审核率和投诉解决率均达100%，72小时解决率从54%提升至84%，同比增长55%[48] - 报告期内发布1份可持续发展报告、105份公告及相关材料[82] - 商业移动事业部75%的电动滑板车车型、33%的电动助力自行车车型获得LCA和碳足迹认证，该事业部57%的产品完成相关认证[172] - 最新电动滑板车（不含电池）含超35%再生材料[176] - 微出行事业部研发测试过程中累计回收废旧电池约12吨，两轮电动车事业部截至2024年回收废旧电池电芯19.61吨[177] - 微出行事业部通过优化包装尺寸将集装箱利用率从75%提高到超85%[181] - 消除EPS等非环保材料，减少约256吨瓦楞纸消耗，超70种零件采用可回收材料包装，消除超20种尺寸纸箱，累计减少超19万个瓦楞纸箱[182] - 优化配件包装内部结构，每年减少约104吨瓦楞纸使用，精简车辆手册页数30%，每年节省约3700千克双胶纸[182] - 2024年商业移动事业部安排了56场研发与创新相关培训[195] - 在推动技术创新方面关键问题得分46分，确保产品质量得分52分，增强客户服务得分60分，加强信息安全和客户隐私保护得分66分[193] - 两名公司员工因在制定IEC 6328121标准中的杰出技术能力获IEC 1906技术贡献奖[200]

资金安排 - 公司拟用不超80亿闲置自有资金现金管理[3][5] - 投资安全性高、低风险、流动性好的产品[3][5] 决策流程 - 2025年4月11日董事会通过相关议案[3][9] - 事项尚需股东大会审议[9] 风险管控 - 投资收益有不确定性，严格筛选发行主体[6] - 财务跟踪、内控审计监督投资情况[6]