股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月18日14点30分在深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为7月18日9:15 - 15:00[9] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式表决[9] 公司架构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13][17] - 董事会成员人数拟由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名[13] 股本与注册资本 - 公司总股本由105,747,925股增加至157,074,408股，注册资本由105,747,925元增加至157,074,408元[13] 章程修订 - 拟对《公司章程》有关条款进行修订[13] - 将“股东大会”表述调整为“股东会”[17] 股东权益与责任 - 股东可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程规定的股东大会、董事会决议[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求相关方诉讼，特定情况可自己名义诉讼[17][21][22] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[19] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] 董事会换届 - 第三届董事会2025年7月任期届满，拟换届选举，提名3位第四届董事会非独立董事候选人[45] - 董事会提名关天鹉、韩坤、刘荣荣为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[53] 人员任职情况 - 刘建德直接持有公司59,769,474股股份，占总股本37.93%，为控股股东、实际控制人[49] - 刘建德2016年7月至今任公司董事长，2016年7月至2025年6月任公司总经理[48] - 沈健2025年5月起在公司任职，现任公司总经理[51]