湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《湖南长远锂科股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为湖南长远锂科 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第十 三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的议案 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券、期货相关业务的职业资格， 且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持 独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议 审议。 二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 暨关联交易的议案 我们认为与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则， ...

公司基本信息 - 证券代码 688779，证券简称长远锂科；转债代码 118022，转债简称锂科转债 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 10 月 27 日在湖南长远锂科股份有限公司线上会议举行，由公司董事会秘书曾科接待 [2] 经营情况 盈利情况 - 三季度销量环比增长快，但盈利承压，原因是上游原材料价格大幅波动、行业产能供给增加、下游需求放缓致市场竞争加剧，售价下降且存货减值影响利润 [2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降，因给予下游客户付款信用期长，主材供应商付款信用期短，上下游收付款信用周期差异使经营性现金流出增加 [3] 出货情况 - 2023 年前三季度正极材料累计出货 4.2 万吨左右，Q3 正极材料出货环比 Q2 大幅增长，目前以中镍高电压产品为主 [2] - 磷酸铁锂已向主要客户批量出货，预计 10 月份实现千吨级出货，在其它主要客户验证顺利，若进展顺利出货量将提升 [3] 采购与研发策略 采购策略 - 对于碳酸锂价格波动，公司按紧库存、高周转策略，根据实际生产经营需要采购原材料 [2] 研发情况 - 研发费用下降因上游原材料价格下降致研发投入减少；高镍三元正极材料单晶化技术和短流程绿色生产技术达国际领先水平，制备高性能单晶正极材料，创建短流程绿色环保新工艺，降低成本并提升产品质量和生产稳定性 [3] - 钠电正极在层状氧化物、普鲁士蓝和聚阴离子路线均有研发布局，改造一条钠电正极生产线，完成层状氧化物产品工艺定型，客户评价良好，已实现小量出货 [3] 未来展望 - 今年受上游原材料价格波动、下游厂商去库存、新能源汽车市场增速放缓、行业市场竞争加剧等影响，市场有不确定因素；若下游厂商去库存顺利，新能源汽车销量保持较好增速，正极材料需求有望提升 [3] 公司优势与风险提示 公司优势 - 主营三元正极材料应用于动力电池，产品性能和质量处于行业前列，受客户好评；具备强劲研发实力，能定制化开发产品，满足中镍、高镍等各方向个性化需求 [4] 风险提示 - 对行业预测和公司发展战略规划等内容，不视作公司或管理层承诺和保证，投资者需注意投资风险 [4] - 部分参会人员电话接入，公司无法核实名单真实性，投资者需注意投资风险 [4] 调研参与机构 - 参与调研的机构众多，包括易方达基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司等 109 家机构 [5][6]

营业收入及利润情况 - 营业收入本报告期同比下降31.34%，年初至报告期末下降34.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降97.83%，年初至报告期末下降93.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降101.75%，年初至报告期末下降97.75%[4] - 基本每股收益本报告期同比下降100.00%，年初至报告期末下降93.10%[5] - 稀释每股收益本报告期同比下降100.00%，年初至报告期末下降93.10%[5] 公司经营情况 - 公司营业收入下降主要原因是上游原材料价格波动大，产品销售单价下降，下游需求放缓[8] - 公司净利润下降主要原因是上游原材料价格波动，产品销量与售价下降，存货减值影响[9] - 公司经营活动现金流净额减少主要是因为给予下游客户付款信用期，导致经营性现金流出增加[10] - 公司研发投入减少主要是因为上游原材料价格下降，研发投入相应减少[11] 公司资产情况 - 2023年第三季度公司财报显示，流动资产合计为1044.06亿人民币，较上一年同期减少了2.75%[15] - 公司持有的固定资产为358.64亿人民币，较上一年同期增加了28.77%[16] - 公司非流动资产合计为493.58亿人民币，较上一年同期增加了10.55%[16] 公司财务状况 - 2023年前三季度营业总收入为83.65亿元人民币，较去年同期下降34.1%[18] - 2023年前三季度营业总成本为83.02亿元人民币，较去年同期增长22.2%[18] - 2023年前三季度净利润为7.22亿元人民币，较去年同期下降93.5%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-27.43亿元人民币[22] - 投资活动现金流出小计为253,556,068.57和242,604,907.05[23] - 筹资活动现金流入小计为68,441,401.30和416,837,455.05[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-391,016,740.88和198,205,541.01[23]

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会的类型 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 2023 年第三季度报告。为 进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况， 公司计划于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 参加 2023 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会，本 次活动将采用网络远程互动的方式举行，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行交流。 ...

公司信息 - 证券代码为 688779，证券简称为长远锂科，转债代码为 118022，转债简称为锂科转债 [1] - 公司为湖南长远锂科股份有限公司 [2] 活动与说明会概况 - 公司计划于 2023 年 11 月 2 日下午 14:00 - 17:00 参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会，采用网络远程互动方式，对投资者普遍关注问题交流 [3][4][5][7] - 2023 年 10 月 28 日公司将在上海证券交易所网站披露 2023 年第三季度报告 [4] 会议信息 - 会议召开时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:00 - 17:00 [3][5][7] - 会议召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3][6][7][8] - 会议召开方式为网络互动 [3][6][7] 参会人员 - 董事长为胡柳泉先生，副总经理、财务负责人、总法律顾问为刘海松先生，董事会秘书为曾科先生，特殊情况参会人员可能调整 [6] 投资者参与方式 - 2023 年 11 月 2 日下午 14:00 - 17:00 可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与互动交流 [3][7] - 2023 年 11 月 1 日前可通过公司邮箱 cylico@minmetals.com 提问 [3][7] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司董事会办公室，电话为 0731 - 88998117，邮箱为 cylico@minmetals.com [8] 其他事项 - 说明会召开后投资者可通过“全景路演”网站查看召开情况及主要内容 [8]

湖南长远锂科股份有限公司 | 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 12 日（星期四）至 10 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cylico@minmetals.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意 注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行 之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。 湖南长远锂科股份有限公司 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302 号文同意，公司 325,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"锂科转债"，债券代码"118 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《湖南长远锂科股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 9 月 28 日以 以通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会 主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规 ...

湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖 南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为湖南长远锂科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十一次 会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表独立 意见如下： 一、关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》 《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。公司及全资子公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益 的情形。我们一致同意该议案。 （以下无正文） - 1 - 2023 年 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格为人民币 5.65 元。募集资金总额为人民币 2,725,003,859.20 元，扣除 总发行费用人民币 77,680,308.43 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额人 民币 4,621,098.73 元），实际募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募 集资金于 2021 年 8 月 5 日全部到位，募集资金到位情况已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157 号）， 募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司及全资子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中信证券 ...