证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 5 | | | 议案二：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议 | | | （二）》暨关联交易的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 12 | 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《湖南长远 锂科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南长远锂科股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 ...

公司基本信息 - 证券代码 688779，证券简称长远锂科，转债代码 118022，转债简称锂科转债 [1] - 公司名称为湖南长远锂科股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与单位有汐泰投资、东方资管等多家机构 [2] - 会议时间为 2023 年 11 月 2 日和 8 日 [2] - 会议地点为“全景路演”网站及公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书曾科先生 [2] 业务相关情况 原材料采购 - 碳酸锂采购按紧库存、高周转策略，依实际生产经营需求采购 [2] 产品出货结构 - 三元正极材料以中镍高电压产品为主 [2] 产品进展 - 磷酸铁锂正极材料出货量达千吨级 [3] - 高镍产品验证顺利，客户反馈良好 [3] 加工费 - 加工费稳定，处于合理空间 [3] 海外市场 - 海外市场以日本为主，积极扩展主流海外客户，与 Axens 合作按计划推进 [3] 产销情况 - 经营业绩数据关注公司后续在上交所披露的定期报告 [3] 限售股东股份出借 - 未解禁股东未参与转融通业务出借公司股份 [3] 业绩相关情况 前三季度业绩下滑原因 - 上游原材料价格大幅波动，产品销量与售价同比下降，叠加存货减值影响，利润下降 [3] 股价与回购计划 - 二级市场股价受多重因素影响，后续若有回购计划将及时披露 [3] 风险提示 - 对行业预测和公司发展战略规划等内容，不视作承诺和保证，投资者注意风险 [3]

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事 会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 湖南长远锂科股份有限公司 《湖南长远锂科股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务 协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。 2、审议通过《关于公司2 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为湖南长远锂科股份有 限公司（以下简称"公司"）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基 础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该 关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席 会议的非关联董事、非关联监 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席 会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见： 公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常 经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第 十三次会议审议。 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖 南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"、"长远锂科"或"发行人"）首次 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补 充协议（二）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：根据公司经营发展需要，湖南长远锂科股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签 订《金融服务协议之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），在原签 订的《金融服务协议》及《金融服务协议之补充协议》的基础上，就《金融服务 协议之补充协议》中部分条款进行调整。 根据公司经营发展需要，经与五矿财务公司协商，双方本着友好合作、平等、 自愿、互惠互利的原则，在原签订的《金融服务协议》和《金融服务协议之补充 协议》的基础上，拟签订《补充协议（二）》，就《金融服务协议之补充协议》中 部分条款进行调整。 该协议内容 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议 （二）》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"、"长远锂科"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就长远锂科与五矿集 团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议之补充 协议（二）》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，经与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿 财务公司"）协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，在原签 订的《金融服务协议》及《金融服务协议之补充协议》的基础上，拟签订《金融 服务协议之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），就《金融服务协 议之补充协议》中部分条款进行调整。 该协议内容以市场原则为基础，不存在损 ...

二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 暨关联交易的议案 我们认为五矿集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员 会批准的规范性非银行金融机构，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会 颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大 缺陷。公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》， 符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允， 有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的行为。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案并提交公司股东 大会审议。 - 1 - 湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖 南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为湖南长远锂科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 ...