容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0669 号 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0669 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，容知日新于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-018 安徽容知日新科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项的具体概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》等法律法规和 规范性文件的有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、授权的具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1. 确认公司是否符合以 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王翔，男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 8 月至 2002 年 5 月在山东工程咨询设计研究所工作，2002 年 6 月至 2005 年 5 月在安徽三联学院任经管系教师，2005 年 5 月至 2006 年 6 月在安徽华人律师事 务所任实习律师，2006 年 6 月至 2016 年 12 月在安徽华人律师事务所任律师， 2017 年 1 月至今在安徽华人律师事务所任合伙人、律师；2022 年 7 月至今，任 容知日新独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人王翔作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认 真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司整 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定，对容知日新 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 21 日出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2102 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,720,000.00 股，发行价格为 18.23 元/股，募集资金总额为 250,115,60 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人高洪波作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席 股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 高洪波，男，1982 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留 权。2006 年 8 月至 2008 年 8 月在安徽师范大学任教师，2011 年 8 月至 2012 年 8 月在铜陵兆盈科技信息有限公司任技术总监（CTO），2016 年 12 月至 2019 年 6 月在清华大学车辆与运载学院（汽车工程系）任博士后研究员、助理研究员， 2019 年 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年度收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元[3] - 相同行业上市公司审计客户260家[3] 续聘事项 - 2023年4月10日，董事会审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[4] - 2023年5月9日，股东大会审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[4] 审计评价 - 容诚认为公司财务报表编制合规，反映财务状况、经营成果和现金流[5] - 容诚认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为容诚2023年年报审计表现良好[6]

审计报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0668 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审计了安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-122 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了容知日新 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-012 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《安徽 容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了11项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司2023年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述 ...

一、审计委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律规定以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）、 《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。 现对公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司于 2022 年 7 月 13 日，召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于设 立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》，同意选举张璇、王翔、罗 曼曼为董事会审计委员会委员，其中张璇担任主任委员。本报告期内，审计委员 会委员任职情况没有发生任何变化。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估， 确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员能够严格按照中国注册会计师 的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，在以 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本； 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-014 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股现金分红金额； 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公 司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，保障公司研发投入、生产经营 发展的资金需求，保障公司的可持续性发展； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，安 徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）20 ...