公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会，独立董事张璇均出席[3][4] - 张璇主持召开6次审计委员会会议，出席3次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议[4][5] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[8] 人员变动 - 原总经理聂卫华辞职，聘任姚结兵为新任总经理[9] - 报告期内财务负责人未发生变化[9] 交易与承诺 - 报告期内未实际发生关联交易[8] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未发生被收购情况[8] 信息披露 - 按时披露定期报告和内部控制评价报告，财务信息真实、完整、准确[8] 薪酬与激励 - 2023年4月10日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[10] - 2023年2月24日以19.80元/股向9名激励对象授予10.635万股限制性股票[11] - 2023年4月28日审议通过作废处理部分限制性股票和2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[12] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为28.7244万股，380名激励对象符合归属条件[12][13] 其他 - 报告期内未出现董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股情况[13]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-021 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资 产减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下： 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等的预期信用损失进行测试及估 计。经测试，2023年度需计提信用减值损失金额共计1,262.42万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[3][4][5] 财务报表调整 - 追溯调整2022年1月1日合并及母公司报表递延所得税资产、负债[7] - 相关调整对合并及母公司报表股东权益影响为5,719.58元[7] 数据调整前后对比 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产、负债等数据调整前后有变化[7] - 2022年度合并及母公司报表所得税费用调整前后有变化[7]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-011 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，2023 年年度报告及其摘要的编制、审核以及董 事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年年度报 告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 本议案已经董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普容诚会计师事务会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-013 安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-019 安徽容知日新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业， ...

限制性股票授予 - 2022年3月15日以20.00元/股向434名激励对象授予101.315万股[8] - 2023年2月24日以19.80元/股向9名激励对象授予10.635万股[8] 限制性股票归属 - 2023年4月28日首次授予部分第一个归属期28.7244万股为380名激励对象办理归属[10] 业绩考核目标 - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期目标A：2023年营收或净利润增长率不低于82.00%[13] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期目标B：2023年营收或净利润增长率不低于65.60%[13] 限制性股票作废 - 56名激励对象离职作废2.998万股[13] - 395名激励对象首次授予部分第二个归属期29.1万股不得归属[14] - 9名激励对象预留授予部分第一个归属期5.3175万股不得归属[14] - 本次合计作废37.4155万股[15] 会议审议 - 2022年2月17日第二届董事会第十三次会议审议通过激励计划议案[5] - 2022年2月17日第二届监事会第九次会议审议通过激励计划议案[6] - 2022年3月7日2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2023年4月28日第三届董事会第八次会议审议通过作废部分限制性股票等议案[10] - 2024年4月25日第三届董事会第十五次会议审议通过作废部分限制性股票议案[10] - 2024年4月25日第三届监事会第十三次会议审议通过作废部分限制性股票议案[11] 其他 - 本次作废不影响财务和经营成果[16] - 本次作废不影响核心团队和激励计划实施[16] - 公司将公告相关文件[18] - 公司已履行现阶段信息披露义务[18] - 本次激励计划部分限制性股票作废符合规定[19]

公司代码：688768 公司简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0669 号 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0669 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，容知日新于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...