壹石通 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 李明发、蒋学鑫、肖成伟 2024年3月15日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李明发先生、王文 利先生、陈矜女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规、 规范性文件中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形； 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任职 资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法 规、规范性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求。 综上，公司第三届董事会提名委员会同意提名李明发先生、王文 利先生、陈矜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 壹石通 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会 独 ...

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安 徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）2023年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-011 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价为 15.49 元/股，募集资金总额为人民币 705,431,4 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名李明发先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

会议相关 - 2023年召开7次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年战略与发展等委员会分别召开4、5、3、1次会议[8] - 2023年12月26、29日分别召开独立董事专门和董事会第二十四次会议[15] 业务决策 - 2023年12月29日审议通过投资设孙公司及回购股份议案[15][16] - 2023年4月20日决定续聘天职国际为审计机构[21] - 2023年3月28和4月20日审议通过2022年利润分配预案[24] 资金与股份 - 2023年5月8日完成股份回购59,997,800.30元，回购1,604,494股[18] - 报告期内募集资金存放与使用合规[19] 其他事项 - 2023年独立董事参加培训及沟通会议[4][9] - 2023年对外担保均为控股子公司提供[16] - 报告期内无并购重组，公司及股东履行承诺[20][25] - 2024年董事会换届后独立董事张瑞稳不再任职[29]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持股1%以上等情况[2] - 无在特定股东单位任职等情况[2] - 近36个月无证监会处罚等情况[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查与承诺 - 已通过提名委员会资格审查[4] - 承诺遵守要求确保履职[5] - 若不符任职资格将辞职[5]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会会议和4次股东大会，肖成伟均出席并同意议案[4][5] - 2023年各专业委员会会议肖成伟均无缺席[6] - 2023年2月20日审议通过共建联合实验室协议暨关联交易议案[12] - 2023年12月26日和29日审议通过投资设立孙公司暨关联交易议案[12] - 2023年12月29日审议通过股份回购方案[14] - 2023年4月20日决定续聘天职国际为2023年度审计机构[17] - 2023年3月28日、4月20日通过2022年年度利润分配预案[20] 资金与交易 - 2023年5月8日完成股份回购59997800.30元，回购股份1604494股[15] - 2023年度对外担保均为控股子公司提供，无违规担保和资金占用情况[13] - 报告期内募集资金存放与使用合规[16] 其他情况 - 报告期内公司及股东积极履行承诺[21] - 报告期内信息披露工作及时、公平[22] - 报告期内推动内部控制体系建设、执行与评价[24] - 2023年独立董事忠实履职[25] - 2024年完成董事会换届后肖成伟不再担任独立董事[25] - 报告签署时间为2024年3月27日[27]

2023年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 中 国 梦 圆 全 球 壹 石 通 达 四 海 | | | | 环境保护 | | --- | | | | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 CONTENTS 目录 报告开篇 | 可持续发展管治 | | 合规经营 | 产品责任 | 环境保护 | 以人为本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 可持续发展理念 | 16 公司治理 | 22 科技创新 | 29 应对气候变化 | 38 员工权益保障 | | 11 | 可持续发展管理架构 | 17 合规与商业道德 | 24 质量管理 | 32 环境管理 | 39 平等与多元化 | | 12 | 利益相关方沟通 | 19 信息安全与隐私保护 | 26 客户服务 | 33 资源节约与利用 | 40 员工福祉 | | 12 | 实质性议题分析 | 投资者权益保护 20 | 绿色产品 27 | 三废治理 35 | 人才发展 41 | | 产品责任 22 科技创新 | | --- | | 24 质量管理 | | 26 客户服务 ２７ | Environmental, So ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入46454.57万元，上年度60298.60万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计69.49万元，占比0.15%，上年度1.47万元，占比0.00%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额46385.08万元，上年度60297.14万元[13]

人员情况 - 截至2022年末，天职国际合伙人85人，注会1061人，签过证券服务审计报告注会347人[4] - 签字项目合伙人周春阳近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[5] - 签字注会丁康康、刘凯丽近三年各签1家，无复核[5][6] - 项目质量控制复核人马罡近三年签2家、复核5家[6] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购职业保险累计赔偿限额不低于2亿[4] 执业处罚 - 近三年天职国际受监管措施8次、自律监管措施1次，无刑、行政处罚和纪律处分[4] - 近三年天职国际从业人员受监管措施8次，涉及24人[4] 审计费用 - 公司2024年审计费用报价80万，年报60万、内控20万，与上年持平[6] 审计机构选聘 - 2024年2月28日，公司董事会审计委员会通过启动选聘2024年审计机构议案[7]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名王文利先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...