业绩数据 - 2024年度归属股东净利润1200.41万元[3] - 2024 - 2022年归属净利润分别为1200.41万、2452.37万、14689.41万元[6] - 最近三个会计年度累计营业收入157204.22万元[7] 利润分配 - 每10股派现1元含税，拟派现19796512.40元含税[2][4] - 2024 - 2022年现金分红分别为1979.65万、1979.65万、3963.41万元[6] - 最近三年累计分红7922.72万元，分红比例129.58%[6] 其他数据 - 2024年末母公司未分配利润28437.32万元[3] - 2024年股份回购金额5041820.68元[4] - 最近三年累计研发投入14453.01万元，占营收9.19%[7]

激励计划相关 - 2022年多会议审议通过激励计划相关议案[1][3][4] - 2024年度净利润未达成业绩考核目标[7] 股票处理 - 拟作废剩余限制性股票118.16万股[7] - 本次作废不影响财务等状况[8]

安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 郎 业 字 [2025]9330 号 | | 目 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | - | | 2024 年度财务报表- | | | -5 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -17 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"近行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行管 审计报告 天职业字[2025]9330 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 壹石通公司 2024年 12 月 ...

录 目 安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17006 号 内部控制审计报告 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.nn.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acconf.j.gov.cn）" 批行查题： l 内部控制审计报告 天职业字[2025]17006 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告(续) 天职业字[2025]17006 号 [此页无正文] 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司作废 2022 年限制性 股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司作废 2022 年限制性 股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，作为公司 2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，对壹石通 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票作废（以下简称"本次 作废"）相关事项出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入50451.05万元，上年度46454.57万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计183.28万元，上年度69.49万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额50267.77万元，上年度46385.08万元[15] 其他 - 扣除情况表于2025年4月16日经董事会批准[15]

业绩总结 - 2022年公司向特定对象发行17,610,850股A股，募资9.509859亿元，净额9.2980470121亿元[2] 项目资金 - 多个项目拟用募资，如电子功能粉体材料3.526626亿元[5] - 锂电池涂覆用勃姆石项目拟用2.223783亿元，累计投入1.813376亿元[10] 资金处理 - 拟将锂电池涂覆用勃姆石项目结项，节余1661.12万元永久补流[12] 决策审批 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过相关议案[15] - 保荐机构对该事项无异议[19]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年审计、提名、战略与ESG委员会分别召开6、2、3次会议[7] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[18] 股份回购 - 2024年完成股份回购，回购205,572股，占总股本0.1029%[15] - 回购最高价25.12元/股，最低价23.57元/股，均价24.53元/股[15] - 使用资金总额5,041,820.68元[15] 其他事项 - 续聘天职国际为2024年度审计机构[18] - 2024年对外担保均为对控股子公司、孙公司担保[13][14] - 报告期内无应披露关联交易[12] - 募集资金存放与使用合规[16] - 报告期内未发生并购重组[17] - 2024年独立董事与天职国际沟通、与管理层沟通[8][10] - 2024年度董高薪酬方案符合相关水平[20] - 2024年审议通过2023年年度利润分配预案[21] - 报告期内公司及股东积极履行承诺[22][23] - 报告期内按规定履行信息披露义务[24] - 报告期内推动内部控制体系建设等工作[25] - 至2025年9月22日独立董事连续任职满6年后不再担任[26] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26][27]

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会会议2次、股东大会2次[4] - 2024年公司召开战略与发展委员会2次等会议[6] - 2024年独立董事任期于4月19日届满离任[1][19][24] 财务与交易 - 2024年公司不存在关联交易情形[10] - 2024年公司对外担保均为控股子公司担保[11] - 2024年1月22日公司完成股份回购[13] - 2024年公司募集资金存放与使用符合规定[14] 决策与合规 - 2024年3月27日等审议通过2023年年度利润分配预案[20] - 2024年任期内公司及股东积极履行承诺[21] - 2024年任期内公司按规定履行信息披露义务[22] - 2024年任期内公司推动内部控制体系建设等工作[23] 其他事项 - 2024年公司及其子公司未发生并购重组情形[15] - 2024年公司续聘天职国际会计师事务所为年度审计机构[16]

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖成伟-届满离任） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 19 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董 事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。 现就本人 2024 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 壹石通 2024 年度独立董事述职报告（肖成伟-届满离任） 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 肖成伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生， 南开大学无机化学专业博士研究生学历。 1994 年 7 月至今，任中 ...