会议信息 - 公司第一届董事会第十八次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议通知于2024年8月14日发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等议案，表决5赞成0反对0弃权[3] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案，表决5赞成0反对0弃权[4] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金等多项议案，表决均5赞成0反对0弃权[6]

重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款 类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该 等现金管理产品不得用于质押。 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-005 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现金管理期限：本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内（含 12 个月）有效。 现金管理金额：使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理以及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分暂时闲 置自有资金进行现金管理。 履行的审议程序：深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩" 或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届 监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》。 特别风险提示：公司本 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3337.50万股，每股18.50元，募资总额61743.75万元，净额55346.25万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资78262.07万元，调整后拟投入55346.25万元[7] - 高端半导体芯片掩模版制造基地项目调整后拟投入53346.25万元，减少1653.75万元[7] - 高端半导体芯片掩模版研发中心项目调整后拟投入2000.00万元，减少1320.00万元[7] - 补充流动资金项目调整后拟投入0万元，减少8000.00万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金和不超30000万元闲置自有资金现金管理[6] - 现金管理期限12个月内，资金可循环滚动使用[6] - 2024年8月16日会议通过议案，无需提交股东大会[16] - 监事会认为现金管理符合公司及股东利益，不影响项目和业务[18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19]

海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）于2024 年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实 际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 拟使用募集资金金额。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核 查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万 元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024 年8月1日出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-004 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）于2024 年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》。 公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值 ...

募集资金情况 - 公司发行A股33,375,000股，发行价每股18.50元，募资总额617,437,500.00元[13] - 扣除承销和保荐费后募资577,437,500.00元，减除其他费用后净额553,462,496.00元[13] - 本次募集资金各项发行费用合计6,397.50万元（不含增值税）[18] 项目投资情况 - 招股承诺高端半导体芯片掩模版制造基地等三项目投资分别为55,000.00万元、3,320.00万元、8,000.00万元[15] - 截至2024年8月1日，自筹资金实际投资额37,628.75万元[17] - 三项目自筹资金预先投入拟用募集资金置换分别为37,041.14万元、587.61万元、0万元[20]

上市情况 - 公司2024年8月6日在科创板上市，首次公开发行A股3337.5万股[2] 资本变更 - 截至2024年8月1日，注册资本由10012.5万元增至13350万元，股份总数相应变更[2] 章程修订 - 《公司章程（草案）》更名，多处条款修订，无需股东大会审议已披露[3][4][5]

公司基本信息 - 公司于2024年8月6日在上海证券交易所上市，2023年12月29日经中国证监会同意注册，首次发行3337.5万股[6] - 公司注册资本为13350万元[8] - 公司股份总数为13350万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 柯汉奇和叶小龙持股数均为8788890股，持股比例均为29.2963%[16] - 张道谷持股数为6528900股，持股比例为21.7630%[16] - 部分机构和个人有不同持股数与比例[16] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[36] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东大会[38][43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[137] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[141][142] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告等[137] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[152]

上市信息 - 深圳市龙图光罩股份有限公司A股股票将在科创板上市交易[1] - 证券简称为“龙图光罩”，代码为“688721”[1] 股本数据 - 公司A股股本为13350万股[1] - 2509.5276万股于2024年8月6日起上市交易[1]