证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-011 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 16 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于制定相关制度的公告》（公告编号：2024-012 ...

会议安排 - 2024年10月29日10:00 - 11:00举行三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心[3] - 方式为网络文字互动[2] 参与人员 - 董事长柯汉奇、财务总监兼董秘范强、总经理助理邓少华[6] 投资者参与 - 2024年10月29日登录指定网址参与[7] - 2024年10月28日16:00前可征集问题[7] 其他信息 - 联系人李建东，电话0755 - 23207580，邮箱ir@starmask.net[8] - 2024年10月22日已发布三季度报告[3] - 会后可通过指定网址查看情况及内容[8]

股票情况 - 公司股票2024年9月30日至10月9日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][5] 经营与信息披露 - 公司近期日常经营正常，无重大调整[6] - 公司不存在应披露未披露重大事项[8][11] 人员交易 - 股票异常波动期间，董监高、实际控制人无买卖公司股票行为[10] 提醒 - 公司提醒投资者理性投资，注意风险[4][12]

股票相关 - 公司实际控制人于2024年10月9日收到股票交易异常波动问询函[2] - 截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[2] - 公司实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息披露 - 不存在应披露而未披露的重大信息，如并购重组等[2]

公司基本情况 - 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年是具备关键技术攻关能力拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商[2] - 公司主营业务为半导体掩模版的研发生产和销售产品应用于多个特色工艺半导体领域终端应用涵盖多个场景[2] - 2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司围绕高端半导体芯片掩模版领域加大研发投入[2] 投资者互动交流 - 公司主要原材料和光刻机采购依赖境外但短期不受各国半导体贸易限制政策影响且积极与国产厂商合作[3] - 国内130nm制程水平是分界线上下节点市场空间各占50%国产化率较低替代空间广阔[3] - 募投项目针对第三代半导体掩模版产品制程提升后将扩展下游半导体产品应用方向增加营业收入[3] - 深圳厂专注130nm及以上制程珠海厂负责130nm以下更高端制程珠海厂为募投项目实施主体今年第四季度小规模试产[4] - 28nm及以下先进制程晶圆厂内部配套掩模版28nm以上成熟制程倾向第三方采购[4] - 公司竞争优势包括研发与创新优势领先的技术实力优质稳定客户资源全面的客户服务能力[5] - 公司重视人才培养此前有多轮股权激励未来会适时开展股权激励[5] - 产品毛利率高的原因包括行业特性客户对价格敏感度低公司技术工艺水平高客户粘性高[6] - 掩模版使用寿命与客户使用方式频率等相关[6] - 公司将加大研发资金及力量投入建立完善知识产权管理体制人才储备方面针对130nm - 65nm制程产品有储备且不断扩充团队[7]

公司变更 - 注册资本从10012.5000万元增至13350.0000万元，增幅约33.33%[1] - 公司类型从非上市变更为上市[1] - 完成工商变更登记和备案并换发营业执照[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91440300553875325M[2] - 法定代表人为叶小龙[2] - 成立于2010年04月19日[2] - 住所为深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4厂房101[3] 经营项目 - 一般经营项目含电子专用材料研发等[3] - 许可经营项目含货物进出口、技术进出口[3]

海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投 项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万 元 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3337.50万股，每股18.50元，募资61743.75万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额55346.25万元[1][3] 募投项目调整 - 高端半导体芯片掩模版制造基地项目调整后拟投入53346.25万元[6] - 高端半导体芯片掩模版研发中心项目调整后拟投入2000.00万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入0元[6] 决策与目的 - 2024年8月16日审议通过调整募投项目拟投入资金议案[5] - 调整是为保障项目实施和提高资金使用效率[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3337.50万股，每股18.50元，募资61743.75万元，净额55346.25万元[3] - 发行费用6397.50万元，已用自筹支付577.10万元拟置换[8] 募投项目调整 - 高端半导体芯片掩模版制造基地项目调整后投入53346.25万元[7] - 高端半导体芯片掩模版研发中心项目调整后投入2000.00万元[7] - 补充流动资金项目调整后不投入[7] 资金置换 - 截至2024年8月1日，公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的37628.75万元[6] - 2024年8月16日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[2]

会议情况 - 公司第一届监事会第九次会议于2024年8月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3][6] - 审议通过用募集资金置换自筹资金议案[5][7] - 审议通过用募集资金向子公司增资和借款议案[7][9] - 审议通过用部分闲置资金现金管理议案[9][10]