关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏宏微科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江苏宏微科技股份有限公司监事会议 事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将 由三名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，该职工代表监 事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次职工 代表大会，选举戚丽娜（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事，将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期三年，任期与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 职权。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 （一）授信及担保基本情况 为满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，提高资金的运营能力，公司 的控股子公司芯动能 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元（含本数） 的授信额度，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等，具体的业务种类、授信额度及 授信期限，以实际签订的相关合同为准。 在上述授信额度范围内，公司为控股子公司芯动能提供总额不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的担保额度，同时，芯动能以其自有的生产设备向银行提供 抵押担保。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用 担保、抵押担保、质押担保）等，具体内容以届时签订的担保合同为准。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信及担保额 度范围内，就具体申请授信及提供担保的事项作出决定并签署相关法律文件，授 权公司管理层办理相关机构审批、备案等相关事宜。授权期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 1 （二）本次担保事项履行的审议程序 关于江苏宏微科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公 ...

江苏宏微科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王文凯） 本人王文凯，已充分了解并同意由提名人江苏宏微科技股份有限公司董事会 提名为江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏宏微科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 ...

江苏宏微科技股份有限公司 章 程 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于"宏微转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日发行 的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 25 日开始支付自 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日期间的利息。根据《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"宏微转债"累计有人民币 7,000 元已转换为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票，转股数量为 185 股，占"宏微转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00012%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"宏微转债"尚未转股的可 转债金额为 429,993,000 元，占"宏微转债"发行总量的 99.99837%。 本季度转股情况："宏微转债"自 2024 年 1 月 31 日开始转股。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"宏微转债"共有人民币 3,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 85 股 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/29~2024/8/28 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 50.93 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.2392% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 999.62 万元 | | 实际回购价格区间 | 16.07 元/股~25.76 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 29 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回 购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购 的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发 行的可转换为股票 ...

债券简称：宏微转债 债券代码：118040 股票简称：宏微科技 股票代码：688711 江苏宏微科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 1 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来源 于发行人对外公布的《江苏宏微科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"宏微科技""发行人"或"公司"） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 2 | 目录 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 可转换公司债券概况 4 | | 第二节 | 公司债券受托管理人履职情况 15 | | 第三节 | 发行人 年度经营情况和财务状况 2023 17 | | 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 19 | | ...

公司经营情况 - 2024年第一季度业绩短期承压,但预判第二季度环比会有所上升,下半年经营业绩和订单情况有望提升[1] - 2023年工控营收占比近40%,新能源发电占比37%,电动汽车占比22%;2024年第一季度电动汽车占比约30%,光伏领域略有下降[2] - 整体行业景气度第一季度后温和复苏,电动汽车行业相对乐观,光伏储能行业提货正在恢复,工控行业预计全年保持稳步发展[3][4] 产品结构变化 - 公司产品主要包括模块、单管、芯片及其他,其中模块占比最大约60%-70%,单管占比约25%-30%[5] - 2024年公司光伏模块产品将向大功率方向发展[5] 财务指标变化 - 2024年第一季度毛利率短期承压,后续公司将发挥规模效应、加强精细化管理等措施稳定毛利率[6] - 近年来公司持续加大研发投入,2023年研发投入占营收7.18%,2024年第一季度为10.47%[7] 产品定价及成本 - IGBT芯片目前未涨价,下半年暂无法判断[8] - 新能源汽车产品价格压力还在,公司将优化市场策略争取更多市场份额[10][11] 客户及应用领域 - 新能源汽车领域主要客户有比亚迪、汇川联合动力、臻驱科技等,2024年新增多家整车客户[12] - 公司产品已应用于数据中心电源等AI领域,未来将在大型GPU高性能电源管理等领域积极探索布局[13] 产能及投资计划 - 控股子公司芯动能规划年产能720万块塑封模块,现有1条产线实际产量6-8万块/月,预计2024年新增2条产线[14][15] - 公司专注IGBT、FRD芯片的研发和设计,已推出最新七代FRD产品[16] 公司发展策略 - 公司将长期专注主营业务,充分发挥在芯片设计、模块封装和碳化硅方面的先发优势,并通过技术迭代、产品质量提升、产品矩阵丰富等措施平滑行业周期冲击[17][18] - 公司控股股东、实际控制人暂无9月解禁后减持计划,管理团队对公司长期快速发展保持信心[19][20]

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后 调整回购价格上限和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 调整前回购价格上限：不超过人民币 46.99 元/股（含） ● 调整后回购价格上限：不超过人民币 33.51 元/股（含） ● 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 19 日（2023 年年度权益分派除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 29 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或 ...