会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年7月22日16:00现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举孙鑫先生为公司第二届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月22日14点30分在成都华微电子2205会议室召开[3] - 网络投票7月22日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 选举信息 - 换届选举第二届董事会非独立董事4人，独立董事3人，监事会非职工代表监事2人[5][6] 议案信息 - 议案1、2、3、4于7月5日经第一届董事会第十四次会议审议通过，议案5同日经第一届监事会第八次会议审议通过[6] - 议案7月6日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为3、4[7] 时间节点 - 股权登记日为7月16日[12] - 会议登记7月17日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[15] - 授权委托书至少7月19日提交到公司董事会办公室[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[24]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期将满，7月17日召开职代会选第二届职工代表监事[1] - 蒋心祝当选第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会三名监事，两名非职工代表将由股东大会选举[2] 监事信息 - 蒋心祝1993年7月生，任数字IC验证工程师，曾为职工代表监事[6] - 截至公告日，蒋心祝未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

会议信息 - 2024年7月22日14:30在成都公司会议室召开会议[15] - 采取现场和网络投票结合方式表决[13] 议案审议 - 审议修订《公司章程》等多项议案[5] 人事提名 - 提名第二届董事会非独立董事、独立董事候选人[23][26] - 提名第二届监事会非职工代表监事候选人[29]

公司投资评级 1) 报告给予"增持"评级 [158] 公司核心观点 1) 成都华微是国内特种集成电路设计领先企业,背靠中国电子,专注特种集成电路设计、测试 [23] 2) 公司产品布局完善,同时具备数字与模拟领域集成电路产品设计能力,产品覆盖可编程逻辑器件CPLD/FPGA、数据转换ADC/DAC等 [78][79] 3) 公司拥有国家级检测中心,在自用的同时,还可为特定客户提供检测服务 [94] 4) 公司发力FPGA、ADC、SoC三大领域,有望受益于高端特种集成电路国产化 [15][139] 5) 公司重视研发投入,2020-2023H1研发投入(自筹+国拨)的营收占比均超30% [79] 6) 受益于芯片国产化趋势、新品推广,2020-2023年公司营收、归母净利润CAGR分别高达39.93%、87.66% [34] 数字集成电路业务 1) 公司的数字集成电路产品包括CPLD/FPGA、存储芯片、微控制器等,其中逻辑芯片收入占比相对较高 [141] 2) 公司FPGA产品制程工艺涵盖0.22μm至28nm,奇衍系列产品采用28nm CMOS工艺,最高达7,000万门级 [128][129] 3) 公司正在研发亿门级FPGA产品,有望提升公司竞争力 [132] 模拟集成电路业务 1) 公司模拟集成电路产品主要包括数据转换ADC/DAC、总线接口、电源管理等 [133] 2) 公司自2012年起成功实现了模拟集成电路领域的突破,主要产品为高精度ADC [133] 3) 公司的超高精度ADC产品国内领先,高速高精度ADC产品与国际领先产品相比不存在显著代际及性能差异 [134][135] 4) 公司于2022年收购苏州云芯,拓展高速高精度ADC产品 [133] 系统级芯片(SoC)业务 1) 公司承接了智能异构可编程SoC国家重点研发计划,已完成一款智能异构SoC原型样片研制和测试 [138][139] 2) 公司正在进行智能异构SoC量产产品的研发 [139]

提名信息 - 公司董事会提名贺正生为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2][3][4]

董事会换届 - 2024年7月5日审议通过换届及提名第二届董事会候选人议案[1] - 提名李烨等4人为非独立董事候选人[1] - 提名贺正生等3人为独立董事候选人[1] - 2024年第一次临时股东大会将审议换届，董事累积投票制选举[2] 监事会换届 - 2024年7月5日审议通过换届及提名第二届非职工代表监事议案[3] - 提名孙鑫、吕中辉为非职工代表监事候选人[3] - 议案提交股东大会审议，采用累计投票制选举[4] - 与职工代表监事组成第二届监事会[4] 任期安排 - 第二届董、监事会自股东大会通过就任至任期届满[5] - 换届前由第一届董、监事会履职[5] 人员履历 - 贺正生等独立董事、孙鑫等监事履历及持股情况[15][16][19][20][21]

关联交易 - 2024年7月5日董事会、监事会通过新增日常关联交易议案[2][3] - 2024年度采购拟增1350万元，销售拟增150万元[5] 参股公司 - 公司持有芯火微测34%股份，董事长任董事[7] - 2023年芯火微测营收388.49万元，净利润亏损106.44万元[9]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立董事任职流程 - 通过第一届董事会提名委员会资格审查[5] - 按上交所规定核实确认任职资格[5] 独立董事任职后要求 - 任职后不符资格将辞去职务[6]