募集资金情况 - 公司公开发行9560.00万股，每股发行价15.69元，募集资金总额149,996.40万元，净额141,592.59万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目累计投入46,333.68万元，实际余额85,598.22万元[2] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，已置换预先投入金额31,028.70万元，直接投入募投项目金额3,712.39万元，补充流动资金项目金额11,592.59万元[5] - 截至2024年6月30日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额10,000.00万元[5] 资金收益情况 - 截至2024年6月30日，手续费支出0.48万元，利息收入339.03万元，募集资金现金管理收益0.76万元[5] 资金存放情况 - 截至2024年6月30日，存放募集资金专户余额44,598.58万元，募集资金现金管理余额60,000.00万元[5] 项目投资情况 - 芯片研发及产业化项目承诺投资75,000.00万元，本年度投入11,719.99万元，投入进度15.63%[23] - 高端集成电路研发及产业基地项目承诺投资55,000.00万元，本年度投入23,021.10万元，投入进度41.86%[23] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，调整后投资11,592.59万元，本年度投入11,592.59万元，投入进度100.00%[23]

研发情况 - 2024年上半年研发支出占营收比例26.25%，较上年同期增3.16个百分点[3] - 2024年上半年主营业务方向新申请发明专利21件等[3] - 截至2024年6月30日累计获境内外发明专利等多项成果[3] - 研发人员占公司总人员比例41.15%[3] - 高性能FPGA等多个项目本期有投入金额[3][4] 募投项目 - 截止2024年6月30日募投项目累计投入34741.09万元[6] - 2024年上半年“芯片研发及产业化”等项目有投入及进度[6] 红利发放 - 2024年6月18日发放2023年度现金红利，每10股派1.12元[8] 公司制度与沟通 - 今年上半年修订完善《独立董事工作制度》[9] - 今年上半年召开各类委员会会议多次[10] - 举办业绩说明会并与投资者日常沟通[11]

业绩总结 - 2024年上半年实现利息净收入3.47亿元，利润总额3.43亿元，税后净利润2.57亿元[23] 数据相关 - 2024年6月公司以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，从19.01亿元增至25.00亿[13] - 中国电子信息产业集团有限公司出资14.41亿元，出资比例57.66%[13] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司出资5.90亿元，出资比例23.61%[13] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.34亿元，出资比例5.37%[13] - 中国电子进出口有限公司出资1.17亿元，出资比例4.66%[13] - 中国振华电子集团有限公司出资0.99亿元，出资比例3.93%[13] - 中国振华(集团)科技股份有限公司出资0.53亿元，出资比例2.12%[13] - 中电智能卡有限责任公司出资0.50亿元，出资比例2.02%[13] - 截至2024年6月30日，银行存款208.27亿元，存放中央银行款项18.21亿元[23] - 资本充足率为15.02%，高于银保监会最低监管要求[24] - 流动性比例为72.51%，不低于25%[24] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为51.72%，未高于80%[24] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[24] - 票据承兑余额与资产总额之比为1.78%，未超过资产总额的15%[24] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为3.75%，未高于存放同业余额的3倍[25] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为17.25%，未高于资本净额[25] - 投资总额与资本净额之比为4.11%，未高于资本净额的70%[25] 市场扩张和并购 - 2022年公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司，2023年5月贵州分公司开业[13] 其他新策略 - 2024年半年度末公司完成新建、修订、废止制度共25项，其中新建3项、修订15项、废止7项[28] 风险评估 - 公司截止2024年6月30日风险评估专项说明获审核通过，认为其在重大方面公允反映风险管理体系情况[3] - 截止2024年6月30日公司与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷[32] 内控制度 - 截至2024年6月30日公司运营综合管理类、财务管理、信贷管理等多方面有正在执行的内控制度[28][29][31]

股本结构 - 首次公开发行A股股票95,600,000股，发行后总股本636,847,026股[3] - 有限售条件流通股565,143,084股，无限售条件流通股71,703,942股[3] 本次上市 - 本次上市流通股数5,413,272股，占股本总数0.85%[4] - 上市流通日期为2024年8月7日[2] 限售情况 - 限售股股东7,135名，限售期6个月[2][4] - 各配售对象所获配股票10%限售6个月[6]

上市情况 - 公司2024年2月7日在科创板上市，发行A股9560万股，发行后总股本636847026股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为网下配售限售股，数量5413272股，占比0.85%，2024年8月7日上市流通[2][7][8] - 各配售对象10%获配股票限售6个月，本次上市后剩余限售股0股[5][9] - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[11]

公司概况 - 成都华微电子科技股份有限公司是国家"909"工程集成电路设计公司，专注于集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向[2][3] - 公司已形成覆盖可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)、数据转换(ADC/DAC)、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，广泛应用于电子、通信、控制、测量等多个领域[3] - 公司建立了特种集成电路检测线，拥有国家级检测中心，具有较为完备的集成电路成品测试能力[3] - 公司的CPLD/FPGA、高速高精度ADC以及高精度ADC处于国内领先地位[3] 产品研发与生产 - 公司特种集成电路产品从研发设计到推广销售需经历2-5年的周期，产品附加值较高[3][4] - 公司自2020年起加快了特种集成电路检测生产线的建设，检测能力能够满足公司生产需要[4] - 公司拥有自己的检测平台，具有一定的成本控制优势，可以通过适当控制利润率以获取更大的市场份额[4] 人才激励 - 公司高度重视核心人员的激励，通过持股平台和战略配售将员工个人利益与公司长远发展相结合，形成利益共同体[5] - 公司实施了有效的约束激励措施，保障了核心团队的长期稳定[5] 产品规划 - 公司可编程逻辑器件产品已形成五百万门到七千万门级普系化产品，并与知名院校开展合作[5] - 公司高速高精度ADC类产品具有一定的技术先进性，已得到市场的广泛认可和应用[5] - 公司MCU、SoC产品将进一步扩大规模、降低成本、提高可靠性，顺应客户"小型化、轻量化"的需求[5] 行业趋势 - 上半年消费电子市场已呈现复苏迹象，公司不断加强相关产品的技术储备，产品优势已逐步体现[5] - 公司看好未来市场的需求释放，该过程预计需要一定时间逐步体现[5]

会议信息 - 股东大会于2024年7月22日在成都华微电子2205会议室召开[2] - 92人出席，所持表决权543,847,054，占比85.3968%[2] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 修订《公司章程》同意票占比99.9224%[5] - 修订《独立董事工作制度》同意票占比99.9226%[5] 人员选举 - 李烨、王策当选非独立董事[7] - 孙鑫、吕中辉当选非职工代表监事[8]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-031 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于完成董 事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告》（公告编号：2024-033）。 （二）审议通过《关于选举成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会 专门委员会委员的议案》 公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）， 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。具体情况如下： 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于2024年7月22日15:30以现场结合通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大 会审议通过董事会换届选举事项 ...

会议时间 - 2024年7月5日董事会通过会议召集议案[7] - 7月6日公告召开股东大会通知[7] - 7月22日股东大会现场会议召开[7] 参会情况 - 92名股东或代理人参会，代表543,847,054股，占比85.3968%[8] - 9名现场参会股东持股541,247,026股，占比84.9885%[8] - 83名网络投票股东代表2,600,028股，占比0.4083%[9] 会议结果 - 审议通过多项议案，含修订章程、换届选举等[11] - 议案均获有效表决通过[13] - 股东大会召集、召开和表决程序合法有效[14]

公司换届 - 2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第二届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] 人员任免 - 选举李烨为第二届董事会董事长[4] - 孙鑫为监事会主席[5] - 聘任王策为总经理等，刘永生为总会计师，李春妍为董事会秘书[7] - 聘任周文明、蔡进为证券事务代表[10] - 换届后黄晓山、赵磊不再任职[11] 其他信息 - 法定代表人将由王策担任，办理工商变更登记[9] - 董事会秘书等联系电话为028 - 85136118[12] - 公告发布时间为2024年7月23日[14]