苏州盛科通信股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州盛科通信股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本议事规则。 第二章 股东大会的召集 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司 在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构（即中国 证监会江苏监管局）和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 第四条 召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会会议通知中载明的地点。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-002 苏州盛科通信股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记以及修订公司部分内部管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订公司部分内部 管理制度的议案》。并于同日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过《关 于修订公司<监事会议事规则>的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、 变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛 科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 ...

苏州盛科通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第五条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形，按照《股 1 票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致不当竞争、损害公司及投资者利益 或者误导投资者的，可以豁免披露。 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行 相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、且有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第一章 总则 第一条 为规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州盛科通 信股份有限公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州盛 科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出 具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发 行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 ...

苏州盛科通信股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们参加了公司第一届董事会第十二次会议，在全面了解、充分讨 论的基础上，就第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会审议的表决程序合法、 有效，事项符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，有利于提高募集资金使 用效率，同时可以获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章 程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤 ...

关于苏州盛科通信股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的 公告 特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年九月十三日 分享： 微信扫一扫，分享好友 2023-09-13 上证公告（股票）[2023]86号 苏州盛科通信股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为41000万股，其中 3719.6762万股于2023年9月14日起上市交易。证券简称为"盛科通信",证券代码为"688702"。 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月14日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后公司无限售流通股为37,196,762股，占发行后总股本的9.07%[10] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[11] - 本次公开发行股票数量为5000万股，总股本为41000万股[36][37] - 本次发行募集资金总额为21.33亿元，净额为20.042158亿元[86][89] - 本次发行后股东户数为30459户[90] 财务数据 - 2020 - 2022年，公司归属于母公司股东的净利润分别为 - 958.31万元、 - 345.65万元和 - 2,942.07万元[16] - 2020 - 2022年，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 4,073.34万元、 - 4,233.84万元和 - 7,060.55万元[16] - 截至2022年12月31日，公司累计未弥补亏损为3,712.45万元[16] - 2020 - 2022年公司综合毛利率分别为46.98%、47.12%和43.16%[28] - 2022年公司综合毛利率较2021年略有下降，因低毛利芯片产品营收占比增加[29] - 发行后市值为174.91亿元，2022年度营业收入为7.675032亿元，近三年累计研发投入占比37.34%[40] 市场份额 - 2020年全球以太网交换芯片商用和自用市场规模占比均为50.0%[19] - 2020年中国自研以太网交换芯片市场华为和思科市占率分别为88.0%和11.0%，合计99.0%[19] - 2020年中国商用以太网交换芯片市场博通、美满和瑞昱市占率分别为61.7%、20.0%和16.1%，合计97.8%，公司市占率为1.6%[19][20] - 以2020年销售额口径计算，公司在中国商用以太网交换芯片市场境内厂商中排名第一[42] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，中国振华及其一致行动人中国电子合计持有公司32.66%的股份，苏州君脉及其一致行动人合计持有23.16%，产业基金持有22.32%[27] - 孙剑勇间接持股10,597,932股，占发行前总股本持股比例2.94%[48] - 郑晓阳间接持股9,745,939股，占发行前总股本持股比例2.71%[48] - 胡艳华间接持股142,846股，占发行前总股本持股比例0.04%[48] - 陈凛间接持股2,787,821股，占发行前总股本持股比例0.77%[48] - 古陶间接持股2,759,962股，占发行前总股本持股比例0.77%[48] - 王宁间接持股1,335,719股，占发行前总股本持股比例0.37%[48] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司Arctic系列芯片已投入研发费用15770.45万元[24] - 公司目前主要以太网交换芯片产品覆盖100Gbps - 2.4Tbps交换容量及100M - 400G的端口速率[21] - 博通等厂商已推出最高交换容量达25.6Tbps产品，投入51.2Tbps以太网交换芯片研发，公司最高交换容量2.4Tbps产品已量产，25.6Tbps产品尚在试生产，更高容量芯片在预研[21] 限售与减持承诺 - 员工持股平台承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前直接或间接持有的股份[61] - 中国振华、中国电子等承诺自发行上市日起36个月内锁定股份[104] - 涌弘壹号等承诺自发行上市日及取得股份日起36个月内锁定股份[107] - 中新创投、Harvest Valley、产业基金自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份[109,110] - 中电发展基金自发行上市之日起12个月内及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[111] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于上一会计年度经审计除权后每股净资产值，启动稳定股价措施[135] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购股票、承诺股东增持股票、董事（除独立董事）和高级管理人员增持股票[143] 其他事项 - 2023年3月3日，公司及子公司盛科科技被列入美国《出口管制条例》“实体清单”[18] - 公司采用Fabless经营模式，主要供应商为美满、创意电子，供应商集中度较高[25][26] - 以太网交换芯片生命周期长达8 - 10年[30]

苏州盛科通 司 限公 FI 章程 (草案) ZOZ/年12月 4-2-1 l | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 … | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 | | 第六章 总经理和其他高 ...

发行信息 - 公司拟发行50,000,000股，占发行后总股本12.20%，发行后总股本410,000,000股[9] - 每股面值1.00元，发行价格42.66元，募集资金总额213,300.00万元，净额200,421.58万元[9][44] - 发行日期为2023年9月4日，拟上市上交所科创板[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年，公司归属于母公司股东净利润分别为-958.31万元、-345.65万元和-2942.07万元[25] - 2023年1 - 6月营业收入64,335.74万元，同比增长82.88%[86] - 预计2023年1 - 9月营业收入87000.00 - 90000.00万元，同比增长57.40% - 62.83%[95] 市场数据 - 2020年全球商用和自用以太网交换芯片市场规模占比均为50.0%[29] - 2020年中国商用以太网交换芯片市场公司市占率为1.6%，排名第四[29] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司Arctic系列芯片已投入研发费用15,770.45万元[33] - 公司最近三年累计研发投入金额为55,630.25万元，占比37.34%[72] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，中国振华及其一致行动人合计持有公司32.66%的股份[37] - 高级管理人员及核心员工资管计划认购不超10,465.00万元，获配2,453,117股，占4.91%[44] 其他要点 - 2023年3月3日，公司及子公司被列入美国“实体清单”，目前产品采购未受影响[27] - 公司以太网交换芯片生命周期长达8 - 10年，具备较强客户粘性[39]