公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] 股利政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股[6] - 公司拟转增68,769,360股，转增后公司总股本增加至298,401,360股[6] 财务表现 - 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为37.85%[6] - 公司2023年营业收入同比下降10.13%[30][30] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降29.01%[30][30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降161.34%[30][30] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产同比增长85.12%[31][31] - 公司2023年每股收益同比下降30.61%[31][31] - 公司2023年度实现营业收入为90,922.99万元，较上年同期下降10.13%[36] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,142.75万元，较上年同期下降29.01%[36] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,533.30万元，较上年同期下降32.39%[36] 研发创新 - 公司报告期内研发费用为8,012.83万元，占当年营业收入的8.81%[36] - 公司共拥有研发人员223人，约占员工总数的17.00%[36] - 公司2023年共申请专利90项，获得授权专利59项，其中授权发明专利2项[36] 产品与市场 - 公司是全球领先的电镀设备制造商，主要产品主要面向PCB电镀领域、通用五金电镀领域、新能源电镀领域[38] - 公司在PCB领域取得多项成果，包括水平镀三合一设备、陶瓷电镀设备等，市场需求潜力不断释放[36] - 公司设备已出口至欧洲、东南亚、北美洲、日本、韩国和中国台湾等地区[58] 行业趋势 - 全球PCB电镀设备市场规模预计2026年将达到57亿元人民币，中国市场规模可能达到45亿元人民币[59] - 中国垂直连续电镀设备市场规模预计2026年将达到24亿元人民币，复合年增长率为10.0%[60] - PCB行业具有广泛的下游应用，包括5G、消费电子、汽车电子，全球经济复苏将带动PCB行业稳定增长[61] 财务状况 - 公司存货规模为41,157.20万元，存货减值损失累计为1,558.78万元[126] - 公司应收账款为63,601.19万元，账龄在1年以内的应收账款余额占比为53.60%[126] - 公司报告期内实现营业总收入为909,229,904.80元，较上年同期下降10.13%[130] - 公司报告期净利润为151,427,452.93元，比上年同期下降29.01%[130] 高管信息 - 1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师[200] - 曾任多家公司财务总监或负责人，具有丰富的财务管理经验[200] - 目前担任公司副总经理、财务负责人[200]

财务审计 - 信永中和审计东威科技2023年度财报，2024年4月25日出具无保留意见报告[4] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[5] - 审计单位核对未发现重大不一致[5] 说明用途 - 专项说明仅供2023年度报告披露使用[6] 表格单位 - 2023年度相关资金往来情况表单位为万元[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为90,922.99万元[7] - 2023年度营业总成本为732,902,929.74元，2022年度为787,128,630.71元[24] - 2023年度净利润为151,427,452.93元，2022年度为213,317,263.59元[24] 资产负债 - 2023年末公司资产总计24.82亿元，较2022年末的17.68亿元增长约40.40%[17] - 2023年末负债合计7.46亿元，较2022年末的8.30亿元下降约10.13%[18] - 2023年末股东权益合计17.36亿元，较2022年末的9.38亿元增长约85.03%[18] 应收账款 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为71,718.71万元[8] - 2023年12月31日公司坏账准备余额为8,117.53万元[8] - 应收账款年末账面余额合计7.17亿元，坏账准备8117.53万元，计提比例11.32%，账面价值6.36亿元[160] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -79,604,788.25元，2022年为129,777,524.90元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-520,146,195.48元，2022年为-75,104,066.44元[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为644,915,145.23元，2022年为-44,429,932.50元[28] 股本变动 - 2023年末股本为2.30亿元，较2022年末的1.47亿元增长约55.99%[18] - 2021年6月公司公开发行3680万股A股，发行后股本变更为1.472亿元[49] - 2022年度按每10股转增4.8股，转增股份7065.6万股，转增后总股本增至2.17856亿股[49] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项[8] 其他资产 - 2023年末固定资产余额227,894,516.80元，年初余额153,899,861.62元[177] - 2023年末在建工程余额89,613,917.10元，年初余额63,696,092.71元[180] - 2023年末无形资产账面价值合计73244026.46元[184][185] 负债情况 - 应付账款年末合计253,096,278.18元，较年初的248,006,672.76元增长约2.05%[193] - 合同负债年末合计216,986,776.58元，较年初的262,406,417.36元下降约17.31%[193] - 应付职工薪酬短期薪酬年末余额为45,253,367.64元，较年初的41,426,741.49元增长约9.24%[193]

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-020 昆山东威科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：昆山东威科技股份有限公司（东定路 505 号）1 号楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

业绩总结 - 2023年公司内部控制有效执行，无财务及非财务报告重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年公司将评估完善内部控制，提升内控管理水平[20] 其他新策略 - 公司建立自我评价、内部审计双层协同监督机制，整改一般缺陷[17][19] 数据相关 - 2023年末纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[15][16]

会议情况 - 东威科技第二届董事会第十七次会议于2024年4月25日召开，9位董事实际参加表决[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][7][9][12][14][16][19][21][26][28][31][34][43][45][48] 薪酬标准 - 2024年独立董事薪酬标准为每人10万元/年（含税）[24] 资金安排 - 2024年拟向银行申请综合授信额度为人民币100,000.00万元，有效期12个月[29] - 使用闲置资金进行现金管理额度不超过10亿元，有效期12个月[33] 报告情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计，董事会同意对外报送[48]

业绩与分红 - 2021 - 2023年研发投入占当年营业收入比例均超7%[9] - 2021年度派发现金红利8832万元，占当年归母净利润54.90%[15][16] - 2022年派发现金红利6476.8万元，占当年归母净利润30.37%，每10股转增4.8股[16] - 2023年拟派发现金红利5730.78万元，占当年归母净利润37.85%[16] - 自上市以来预计累计派发现金红利约2.1亿元[16] 股份回购 - 2024年2月回购股份400800股，占总股本0.17%，使用资金1505.82万元[17] - 2024年已回购股份400800股并计划用于股权激励[10] 市场扩张 - 2023年11月设立东威科技（泰国）有限公司[2] - 将部分GDR募集资金用于昆山新能源项目和海外销售网络搭建[3][5] 未来展望 - 2024年持续加强研发投入，聚焦电镀设备迭代等技术研发[8] - 2024年持续优化投资者关系沟通策略[11] - 2024年计划举办不少于3次业绩说明会、不少于6次投资者调研活动[13] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润20％，连续三年不少于年均可分配利润30％[14] 公司策略 - 2024年度“提质增效重回报”行动方案于4月25日审议通过[1] - 坚持“早收晚付”资金管理模式，提升资金运营效率[6] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并调整优化，履行信息披露义务[26] - 专注主业，加大新业务拓展，提升核心竞争力等能力[26] 其他动态 - 2024年4月修订独立董事工作细则落实独董改革[21] - 实际控制人自2024年6月15日起12个月不减持直接持股[24] - 部分董监高承诺未来3个月、6个月不减持公司股票[25]

独立董事评估 - 公司对2023年三位独立董事独立性自查评估[1] - 三位独立董事为王龙基、马捷、陆华明[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

审计委员会构成 - 公司第二届审计委员会由3名委员组成，聂小建任期至2023年10月26日，江泽军自2023年10月27日起任职[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 审议事项 - 2023年4月7日会议审议多项议案，同意续聘信永中和[2][4] - 2023年6月16日会议审议外汇套期保值和现金管理议案[3] - 2023年7月21日会议审议2023年半年度报告及摘要议案[3] - 2023年10月25日会议审议2023年第三季度报告议案[3] 审计评价 - 认为信永中和具备资质能力，审计意见客观公正[5] - 审阅2023年度财务报告，认为真实准确完整公允[9] 未来展望 - 2024年将强化事前审核，加强内外部审计协调[11]

昆山东威科技股份有限公司独立董事工作细则 昆山东威科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《昆山东威科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规与政策， 为进一步完善昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进 公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他 ...