独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市明微电子股份有限公司董事会,现提名王宝森为深圳市明微电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市明微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( ...

独立董事资格 - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人通过资格审查，承诺不符资格将辞职[4][5]

深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案获本次董事会审议通过，尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年2月19日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会 议通知已于2024年2月16日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-007 深圳市明微电子股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购 股份暨推进公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基 于对深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）未来发展 前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实际控制人、董事长、 总经理王乐康先生提议公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，切实 推动"提质增效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。 ● 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展 并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩 表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年3月5日14点[10] - 现场会议地点在广东省深圳市南山区国微研发大楼三层会议室[10] - 网络投票起止时间为2024年3月5日[10] 议案信息 - 议案一补选非独立董事候选人是张岩和张方砚[12] - 议案二补选独立董事候选人为王宝森[14] 公告编号 - 非独立董事候选人相关事项公告编号为2024 - 004 [12] - 独立董事候选人相关事项公告编号为2024 - 010 [14]

独立董事提名 - 公司提名王宝森为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名议案将提交公司董事会审议[2] 资格审查 - 董事会提名委员会审查王宝森任职资格[2] - 王宝森无不得任职情形，未受处罚惩戒[2] 其他信息 - 董事会提名委员会委员为罗丽红、葛祥冲、王乐康[3] - 审核意见日期为2024年2月19日[3]

人事变动 - 2024年1月30日公司聘任王乐康为总经理[1] - 王乐康任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王乐康1966年10月出生，本科学历，高级工程师[2] - 曾任先科深飞工程师，2003年创立公司，现任董事长[2] 股权情况 - 王乐康直接持股12,922,176股，占比11.74%[2] - 通过明微技术间接持股27.90%，为实际控制人[2]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-002 深圳市明微电子股份有限公司 关于公司董事暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事 会近日收到董事暨核心技术人员李照华先生的书面辞职报告。李照华先生因个人 原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务；其辞任不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 ● 李照华先生与公司签有《保密协议》和《离职承诺书》，在任职期间作 为发明人申请的所有专利均为职务成果，专利所有权均归属于公司，不存在涉及 职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的 情况。 ● 李照华先生所负责的工作均已经完成交接，公司的生产运营与技术研发 工作均正常开展。李照华先生离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营 能力产生实质性影响。 一、董事暨核心技术人员离职的具体情况 公司董事暨核心技术 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月28日14点召开[3] - 会议地点为深圳南山区国微研发大楼三层[3] - 网络投票起止时间为2月28日[3] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] 议案情况 - 本次审议补选第六届董事会非独立董事议案，应选2人[5] - 议案经第六届董事会十次会议通过，1月31日刊载[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年2月23日[12] - 会议登记时间为2月28日9:30 - 12:00[14] - 公司联系电话0755 - 26983981等[19]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-004 深圳市明微电子股份有限公司 关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届 董事会非独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事黄荣添先生和李照华先生因个人原因已分别辞去其担任的 公司第六届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意 提名张岩先生和张方砚先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、关于调整专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公 司法》和《公司章程》等相关 ...