苏州伟创电气科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为苏州伟创电气科 技股份有限公司（ 以下简称"伟创电气"或"公司"）的保荐机构，根据（ 证券 发行上市保荐业务管理办法》（ 上海证券交易所科创板股票上市规则》（ 上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对伟创电气调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的 关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可 [2023]1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股， 每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除发 行费用共计 14,863,002.66 元 不含增值税金额）后，募集资金净额为 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"、"伟创电气"）2023 年 9 月 27 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金用途，将本次向特 定对象发行股票的募投项目"补充流动资金"对应的专户资金余额共计人民币 18,581.84 万元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具 体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户， 用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。现将有关事项公告如 下： 1 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-055 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）于2023 年9月27日召开公司第二届董事会第十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规规范性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 等的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司的独立董事，本着认真、 负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第 十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于原计划投入募 投项目金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效 率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。该事 项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为苏州伟创电气科 技股份有限公司 以下简称"公司"或"伟创电气"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》（《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对伟创电气使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可 [2023]1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股， 每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除发 行费用共计 14,863,002.66 元 不含增值税金额）后，募集资金净额为 773,686,806.98 元，上述资金已全部到位，经立 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：29,357,774 股 2、发行价格：26.86 元/股 3、募集资金总额：788,549,809.64 元 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自 发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的， 依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因 上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上 述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持 还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 4、募集资金净额：773,686,806.98 元 二、本次发行股票预计上市时间 2 | 特别提示 | 2 | | --- | --- ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-058 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体内容公告如下： 变更后： 经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设 备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机电设备、机械设 备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成的研发、设计、销售；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售； 制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理服务；技术服 务、技术开发、技术 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 使用募集资金补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为苏州伟创电气科 技股份有限公司（ 以下简称"伟创电气"或"公司"）的保荐机构，根据（ 证券 发行上市保荐业务管理办法》（ 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对伟创电气使用募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的 关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可 [2023]1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股， 每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除发 行费用共计 14,863,002.66 元 不含增值税金额）后，募集资金净额为 773,686,806.98 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-057 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议通知于2023年9月22日以书面方式送达全体监事。会议于2023年9月27日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行 的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

二、募集资金使用计划 关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为苏州伟创电气科 技股份有限公司 以下简称"公司"或"伟创电气"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》（《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对伟创电气使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发 行费用事项进行了审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可 [2023]1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股， 每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除发 行费用共计 14,863,00 ...