信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告在第3、9个月结束之日起1个月内披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[14] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，监事会需审核并提出书面审核意见[15] 特殊审计意见处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时需披露董事会专项说明和决议等文件[16] - 财务会计报告被出具非标准审计意见且涉及事项违反规定，公司应纠正并披露纠正后的资料和审计报告[16] 业绩预告与快报 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[18] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[19] - 公司披露业绩预告后，预计本期业绩与预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[19] - 定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上，应及时披露更正公告[20] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，应立即披露[24] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%，应立即披露[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化，应立即披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，应立即披露[25] 停牌与风险提示 - 公司未在规定期限内披露年度或半年度报告，股票停牌不超2个月，停牌期间至少发布3次风险提示公告[21] - 公司财务会计报告被责令改正但未在规定期限内改正，股票停牌不超2个月，停牌期间至少发布3次风险提示公告[18] 股东与关联人责任 - 持有公司5%以上股份的股东负有信息披露职责[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[40] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况并配合披露[41] - 公司董事、监事等需及时报送公司关联人名单及关联关系说明[50] 披露程序 - 定期报告披露需经确定时间、起草草案、董事会审议、监事会审核等程序[31] - 临时报告披露分不同情况遵循相应程序，发现已披露信息有误按此程序更正[33][35] 人员职责 - 董事会秘书负责协调信息披露事务，组织管理董事会办公室工作[37] - 公司董事和董事会确保信息披露内容真实、准确、完整[37] - 监事和监事会监督董事及高级管理人员信息披露职责履行[37] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[45] 保密责任 - 信息知情人在公司信息未公告前有保密责任，内幕交易造成损失应依法赔偿[44] - 公司董事会应在信息公开前将知情者控制在最小范围[45] - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议，各部门交流限于本职信息[44] - 公司有关部门应对内部重要会议内容审查，涉及未披露信息应限定传达范围并提保密要求[45] - 公司向政府或其他机构报送含未披露信息材料时，需索取书面通知并标注相关字样及保密事项[45] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，应给予处分并可要求赔偿[48] - 有关人员违反信息披露规定造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[48] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[48] 制度施行与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[51] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[52]

审计相关 - 公司聘请天衡为2023年度财务报告出具审计报告[1] - 2023年相关会议审议通过续聘天衡议案[2] - 天衡审计酬金会计报表50万、内控有效性审计10万[3] - 报告日期为2024年3月25日[6] 审计评价 - 天衡认为公司财报按准则编制，内控有效[4] - 公司认为天衡态度公允，素质良好[5]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针、投资计划以及融资方案； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润317,646,506.17元[3] - 2023年母公司净利润317,067,666.13元[3] - 截至2023年底母公司可供分配利润622,702,900.79元[3] 利润分配 - 每10股派现6元，不转增不送股[3][4] - 拟派现金红利196,000,020元，占净利润61.70%[4] - 预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[5][6][8][9]

制度适用 - 适用对象为董、监事会成员及高管[2] 薪酬原则 - 与公司长远利益、实际结合，按劳分配，激励约束并重[3] 薪酬形式 - 独董领固定津贴，履职费公司承担[4] - 任职董事按职务领薪，无董事津贴[5] - 非任职监事无津贴，履职费公司承担[6] - 高管薪酬含基本年薪、绩效奖金和福利[7] 发放方式 - 基本年薪按月发，绩效奖金年度考核后发[8] - 离任职按实际任期计发薪酬[9] 制度实施 - 薪酬与考核委员会指导实施[10] - 董事会负责解释修改，经股东大会审议生效[13]

董事会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装 备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 公司选举合资格独立董事，并制定《独立董事工作制度》。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案 ...

审计委员会构成 - 2023年度董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1][2][3] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议多项报告及议案[4][5] 审计机构 - 2023年4月建议续聘天衡会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构[7] 评价 - 认为公司财务报告真实准确、无欺诈舞弊及重大错报[8] - 认为公司内控运作、关联交易合规，未损害股东利益[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，2023年度无违规情况[1][7][10][14] 后续要求 - 独立董事需自查多项任职相关情况[4][8][12] - 后续履职持续关注自查事项确保合规[7][10][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-006 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 | | | 1907 室 | | 首席合伙人 | 郭澳 | | 上年末合伙人 | 85 | | | 数量 | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 419 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 | | | 222 | | | | 册会计师 | | | | 年业务收入 2023 | | 业务 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 需有5年以上法律、会计或经济工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名[13] 补选与履职 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内补选[15] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 每年现场工作不少于十五日[27] 会议相关 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[19] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两名以上可自行召集[22] - 审计等专门委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计召集人需会计专业人士[24] - 对议案投反对或弃权需说明理由，公司披露决议时同时披露异议[20] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[21] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[19] 报告与披露 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[30] - 特定情形及时向上海证券交易所报告[27] 公司协助 - 指定专门部门和人员协助履职[32] - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[33] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[34] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 行使职权时公司人员应配合，遇阻碍可报告[35] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请或报告[35] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[36] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[37] 其他 - 可建立责任保险制度降低风险[38] - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[38]