会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][7] 数据影响 - 2024年销售费用调整后减少45,223,401.34元[6] - 2024年营业成本调整后增加45,223,401.34元[6] - 2023年销售费用调整后减少45,430,302.54元[7] - 2023年营业成本调整后增加45,430,302.54元[7] 变更影响说明 - 变更能更客观公允反映财务和经营状况[7] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][7] - 不存在损害公司及股东利益情况[7]

授信申请 - 2025年4月24日会议通过向金融机构申请不超26.90亿元敞口额度议案[1] - 授信期限至下一年年度董事会召开，额度可循环使用[1] - 业务范围含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] 相关说明 - 额度不等于实际融资额，以合同为准[2] - 董事会授权管理层签文件，用于经营利于发展[4]

审计相关 - 公司聘请天衡为2024年度财报审计，会计报表审计酬金50万元/年，内控审计酬金10万元/年[1][3] - 2024年3、4月相关会议通过续聘天衡议案[2] - 天衡出具标准无保留意见审计报告，认可公司财务及内控[4] - 公司认为天衡年报审计表现良好且按时完成工作[5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入246,213.81万元，同比增长6.08%[6] - 2024年对前五名客户销售额约44811.32万元，占年度销售总额18.24%[22] - 2024年年末应收账款余额约为32568.14万元，占期末流动资产比重为10.17%[23] - 2024年年末存货余额约为102082.97万元，占期末流动资产比重31.88%[23] - 2024年末货币资金余额约为22980.75万元[24] - 2024年度拟每10股派发现金红利6.00元并每10股转增4股，拟派发现金红利共计196000020元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的60.28%[29] 研发情况 - 2024年研发费用为11,247.33万元，增长约10.35%，占营业收入比重达4.57%[15] - 截至2024年末研发团队296人，较2023年增加45人，约占员工总数21.29%[16] - 2024年新增知识产权项目申请63件，32件获授权，累计发明专利26件等[16] - 2024年研发人员薪酬合计约8,420.39万元，平均薪资约28.45万元[19] 未来展望 - 2025年计划申请不少于60项专利，研发20余款新产品，攻关30余项核心关键技术[18] - 2025年计划引进60余名专业人才，进行超3.5万人次、4万小时以上培训[19] - 2025年纽威数控四期高端智能数控装备及核心功能部件项目完工、投产[10] - 2025年将优化销售策略，参加国内外重量级行业展会[22] - 2025年将继续加强现金管理，更注重投资者回报[25] - 2025年将积极开展业绩说明会和机构线下调研活动，优化信息披露[28] - 2025年将完善企业管理模式，优化薪酬及激励体系[30] 市场与产品 - 公司现有产品300多种型号，销往国内和全球60多个国家和地区[1] 企业投资与管理 - 公司拟继续投资不低于8.5亿元建设约4.75万平方米智能化生产厂房及配套设施[11] - 管理团队通过苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份1470万股，占公司总股本的4.5%[30]

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-005 是否需要提交股东大会审议：否 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本 次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合 作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险， 有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联 方的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金 额合计为人民币 2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同意该议案。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对该议案进行了 审议。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司 正 ...

投资项目 - 计划投资纽威数控五期项目，金额约8.5亿元[2] - 项目预计2027年6月建成投产[2] - 项目选址土地约82亩，建4.75万平方米厂房及配套[5] 资金与审批 - 资金来源为企业自筹[2] - 投资需股东大会审议，用地和建设需获批[2] 影响 - 外部融资会增负债，投资或有流动性风险[3] - 投资顺利有助于扩充产能，提升竞争力[7]

募集资金情况 - 公司2021年9月13日首次公开发行81,666,700股，发行价7.55元/股，募集资金净额572,303,625.39元[2] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金532,426,517.86元，专户余额为0元[3] - 2024年募投项目使用金额42,717,295.55元，置换自筹资金65,179,700元，项目结项补充流动资金55,500,079.35元[4] 资金管理 - 2023年8月28日获批使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，2024年8月28日获批不超3500万元[12][13] - 2024年用闲置募集资金购买理财产品，金额有6500万等，预期年化收益率2.30%-2.95%[14] 项目情况 - 2024年10月“三期中高端数控机床产业化项目”“研发建设项目”结项，节余资金补充流动资金[16] - 三期中高端数控机床产业化项目本年度投入2,968.75万元，累计投入28,868.93万元，投入进度86.88%，本年度实现效益11,512.21万元，达成率97.78%[33][36] - 研发建设项目本年度投入1,302.98万元，累计投入10,366.08万元，投入进度103.66%[33] - 补充流动资金累计投入14,007.64万元，投入进度100.05%[33]

审计相关 - 公司聘请天衡会计师事务所为2024年度财报审计[1] - 审计委员会核查天衡资质能力，认为能满足要求[1] - 公司听取审阅天衡年报审计计划并提意见[1] - 2024年12月25日审计委员会与天衡线下交流年审情况[3] - 公司就财务状况与出具初步意见的天衡沟通[3] - 审计委员会核查评估天衡2024年度审计工作，认为完成任务[3] - 年报审计期间公司与天衡充分讨论沟通[4] - 公司督促天衡及时准确客观公正出具审计报告[4] - 审计委员会切实履行对天衡的监督职责[4]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，纽威数控装备（苏州）股份公司（以下简称"公司") 董事会审计委员会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,对公司各项财务收支和经营活动进行有效 监督,充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性,保护全体股东 及利益相关者的权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2022年4月22日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产 生第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由3名董事组成, 分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 2022年 12月 12 日,公司召开第二届董事会第五次会议,调整 董事会专门委员会委员。公司董事会审计委员会由３名董事组成,分 别为马亚红女士(召集人)、朱兰萍女士、郭国新先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 二、会议召开情 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[2] - 现场会议在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室举行[2] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[2] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 对中小投资者单独计票的议案有3、7、8、9、10、11、12[6] 选举情况 - 本次需选举4名董事、3名独立董事和2名监事[4][5] - 议案已在2025年4月24日相关会议审议通过[5] 其他信息 - 登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:30及13:30 - 16:00[10] - 会议联系电话为0512 - 62390090[14] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[20]