信息披露制度规范 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，依据多部法律法规及公司章程[2] - 商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露，国家秘密依法豁免[4][6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密信息[5] 审批与登记要求 - 决定暂缓、豁免披露需填写审批表，经审核与签字确认[10] - 暂缓、豁免披露信息需登记，商业秘密额外登记[11] - 登记材料保存期限不得少于十年[12] 制度生效情况 - 制度经董事会审议通过，上市后生效实施[14]

股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[4] - 离职半年内董高人员股份不得转让[5] - 任职期间董高人员每年转让不超25%[5] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日董高等不得买卖[8] - 季报、预告、快报公告前5日董高等不得买卖[8] 违规处理与信息申报 - 董高违规买卖收益归公司[8] - 新任董高任职通过2日内申报个人信息[9] - 董高股份变动2日内报告并公告[10]

关联人定义 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人和法人等[7] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价按成本加成定价，都不适用则协议定价[12] 交易审议披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[15] - 与关联法人成交超0.1%总资产或市值且超300万元交易，经程序审议披露[15] - 交易金额超1%总资产或市值且超3000万元，提交股东会审议披露报告[15] 关联担保审议 - 公司为关联方提供担保，经非关联董事审议同意后提交股东会[16] 日常关联交易 - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露[18] - 协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[18] 董事会表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事表决[20][21] - 非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[20] 股东会表决规则 - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[24] 合同协议相关 - 关联交易合同有效期内可因特定情况终止或修改协议[25] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律和章程执行，由董事会解释[27][28] - 制度经股东会审议通过生效实施及修改[28]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会不少于三名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议过半数成员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[16] - 为不定期会议，董事会等有权提议召集[13] 职责与薪酬审批 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 生效规则 - 本规则董事会决议通过生效，修改亦同[18]

子公司情况 - 拟注销子公司NEWAY CNC(USA),INC，注册资本400万美元[1] - 2024年末总资产3448.71万元，净资产 - 1072.96万元[2] - 2024年度营收2074.87万元，净利润449.82万元[2] 注销事宜 - 注销议案已审议通过，需股东大会审议[1] - 不构成关联交易和重大资产重组[1] - 利于降成本、优化架构，不影响业务盈利[3]

董事任职与辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 特定犯罪或责任情况未逾规定年限不能任职[6] 董事义务与股份转让 - 董事、高管忠实义务辞任或任期届满后三年有效[13] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 其他规定 - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日申请复核[16] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19][20]

股本与注册资本 - 公司总股本由326,666,700股增加至457,333,380股，注册资本由326,666,700元增加至457,333,380元[2] - 公司股份总数为32,666.67万股，已发行的股份数为45,733.338万股，每股面值为人民币1.00元[12] 制度修订 - 公司将取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[1] - 《公司章程》根据相关法律法规进行修订，尚需股东大会审议[4] - 24项公司治理制度已修订，1项新制定，部分需股东大会审议[6][7] 上市信息 - 公司于2021年8月3日经中国证监会注册，首次发行8,166.67万股，9月17日在科创板上市[11] 法定代表人 - 原章程规定董事长为法定代表人，修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人[11] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司因特定原因收购本公司股份有不同的注销和转让期限规定[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[14] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[14] 股东权利 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[14] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[17] 会议审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项及1500万元以上对外投资等事项[19] - 董事会有权决定日常生产经营中单项金额不超最近一次经审计净资产10%、累计全年不超30%的交易事项[20] - 公司连续12个月内“购买或出售资产”交易，累计计算超最近一期经审计资产总额30%，由股东会决议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 交易规定 - 公司与关联人交易金额300万元以上且占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上，应提交董事会审议[21] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计总资产或市值1%以上，董事会决议后提交股东会审议[21] 股东大会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[21][22] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，公司2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] - 公司未弥补亏损达实收股本（股本）总额三分之一时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] - 董事会认为必要时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] - 监事会（审计委员会）提议召开时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[25] 会议决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[35] - 董事会设1名职工代表担任的董事，由职工代表大会民主选举产生[35] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[37] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[38] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[38] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[39] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[41] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[42] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[44] - 监事会每6个月至少召开1次会议[44] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[45] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[45] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 公司需在股东会或董事会制定方案后2个月内完成股利（或股份）派发[46,47] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[50] - 公司解散应在10日内将解散事由公示[50] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[50]

股东大会时间 - 召开日期为2025年8月6日[2] - 股权登记日为2025年8月1日[12] - 网络投票起止时间为2025年8月6日[4] - 现场会议召开时间为2025年8月6日14点00分[2] 会议相关 - 审议议案共13项，特别决议议案2项，单独计票议案1项[7][8][9] - 议案于2025年7月21日经相关会议审议通过[8] - 议案相关内容于2025年7月22日披露[8] 登记信息 - 登记时间为2025年8月5日9:00 - 11:30及13:30 - 16:00[15] - 登记地点为苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室[16] 联系电话 - 会议联系电话为0512 - 62390090[19]

会议情况 - 公司第三届监事会第二次会议7月15日发通知，7月21日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于注销子公司的议案》3票同意通过[3] - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》3票同意通过[3] - 《关于废止相关制度的议案》3票同意通过[4]

股价表现与估值 - 7月14日收盘价13.28元 单日上涨1.84% 滚动市盈率19.16倍 总市值60.73亿元 [1] - 公司市盈率显著低于行业平均水平79.57倍及中值40.52倍 在行业中排名第60位 [1][3] - 市净率为3.38倍 低于行业平均4.72倍但接近行业中值3.39倍 [3] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示4家机构持仓 包括2家基金和2家其他机构 [1] - 合计持股1812.22万股 对应持股市值3.53亿元 [1] 业务概况与荣誉资质 - 主营业务为中高档数控机床研发生产销售 核心产品包括大型加工中心/立式数控机床/卧式数控机床 [2] - 2024年获得CNAS实验室认证(注册号CNASL21194) 获评江苏省智能制造工厂/五星级上云企业/质量信用AA级企业 [2] - 产品获中国机床工具工业协会产品质量十佳/CCMT2024春燕奖/青苔国际工业设计大奖/江苏省首台套重大装备认定 [2] - 重型精密落地铣镗床关键技术获江苏省机械工业科技进步一等奖 [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入5.69亿元 同比增长3.80% [2] - 净利润6135.89万元 同比下降11.78% 销售毛利率21.11% [2] 行业对比数据 - 行业平均总市值63.27亿元 公司60.73亿元接近平均水平 [3] - 鲍斯股份市盈率最低为6.40倍 巨星科技总市值最高达361.93亿元 [3] - 公司市盈率在列举的13家企业中处于中等偏上水平 [3]