公司基本信息 - 公司于2024年1月17日经同意注册，4月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为12000万元人民币，股份每股面值为1元[7][18] - 公司股份总数为12000万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 首次发行3000万股人民币普通股[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形时合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况下可请求诉讼[34][35] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内无表决权[74] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[56] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[86] - 董事会由7至11名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士，职工代表董事1名[99] - 董事长由全体董事过半数选举产生[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[145] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[156] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前7天通知[164] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[171]

合规情况 - 2024年度公司关联交易符合经营需要，程序合法、定价公允[6] - 公司披露财务信息真实、准确、完整，符合准则和法规要求[6] - 公司内部控制评价报告客观，暂无重大缺陷[7] 人事聘任 - 公司聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规[7] - 公司聘任的财务负责人具备任职资格[8] - 公司提名董事、聘任高管条件和程序符合规定[8] 人员履职 - 邵春阳2021年2月至今任公司独立董事[1] - 邵春阳董事会会议全出席，股东大会会议全出席[4] - 邵春阳主持1次董事会薪酬与考核委员会[3]

独立董事履职情况 - 张鹏岗2024年应出席董事会会议2次，实际出席2次[4] - 张鹏岗2024年应出席会议7次，实际出席7次[5] 审议及核查结果 - 认为董事会关联交易合规，未损害公司及股东利益[7] - 核查财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[7] - 认为聘任审计机构、财务负责人等程序合规[8][9] 未来展望 - 2025年张鹏岗将继续履职维护公司和股东权益[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[9] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[9] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[10] - 交易的成交金额占公司市值50%以上需审议[10] 临时股东会请求与召集 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，应在收到请求5日内发通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[16] 临时提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[21] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[28] - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[37] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[40] - 本规则自股东会审议通过且公司首次公开发行股票并上市之日起生效[41]

人员履职 - 独立董事王泽霞2024年应出席股东大会、董事会共2次，实出席2次[4] - 王泽霞2024年应出席董事会7次，实出席7次[5] - 王泽霞2024年召集并主持6次董事会审计委员会会议[4] 公司决策 - 2024年度聘任容诚会计师事务所为审计机构[8] - 第二届董事会第一次会议通过聘任财务负责人议案[9] 核查意见 - 王泽霞认为公司关联交易价格公允，未操纵利润[7] - 王泽霞核查认为公司财务信息真实准确完整，内控有效[7][8] 未来展望 - 王泽霞2025年将继续为公司提建议[11][12]

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（王志华）述职报告 2024 年度，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东大会、董 事会以及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公 司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事履职情况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 会前，本人认真审阅会议议案及相关材料，与董事会秘书进行沟通，主动询 问拟审议事项的情况，并就拟审议事项要求补充材料、提出意见建议等；会上， 凭借自身的专业知识，积极参与各项议案的讨论，独立、审慎、客观地行使表决 权；会后关注决议执行的有效性，切实维护公司利益和股东权益。本人认为公司 董事会的召集、召开符合法定程序，合法有效，未发现损害公司利益及股东权益 的情形，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均未提出异 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《灿芯半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处理声誉事件的能力和效率。 第五条 董事长作为公司 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-012 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司制 度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《灿芯半导体（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，主要修订内容为 完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相 关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自 修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的内部制度废止。具体修订内容与《公司章程》原条款的对比 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定，以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 容诚会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-010 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。 风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、 风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品 可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收 益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。 现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，资 ...