公司概况 - 公司成立于2008年，是专注一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业[19] - 2024年4月11日在上海证券交易所科创板正式挂牌上市[19] 业绩数据 - 2024年研发投入总金额为12784.37万元[102] - 2024年度为全体员工支付体检费用共计32.37万元[195] 产品研发 - 2024年7月发布通用高性能小数分频锁相环IP及相关解决方案[30] - 2024年8月推出高性能4.5Gbps lane MIPI D - PHY IP[30] - 2024年第一季度通讯芯片成功流片，基于国产自主工艺实现国产替代，芯片面积压缩接近一半[132] - 2024年第三季度导航芯片成功流片，基于国产自主工艺，实现基带、射频及抗干扰功能高度集成，降低芯片成本[132] - YouDDR集成应用方案功耗较同类产品降低30%以上[112] - 低功耗芯片设计动态功耗优化比例最高达50%，静态泄露功耗降低约95%[114] 知识产权 - 截至2024年12月31日，拥有发明专利98项，实用新型专利26项[102] - 拥有软件著作权31项，集成电路布图设计专有权17项[102] - 2024年新申请发明专利16项，获授权发明专利32项，新申请实用新型专利2项，新申请软件著作权2项，新申请集成电路布图设计专有权4项[119] - 2024年累计发放专利及集成电路布图设计申请奖励金47万元[119] 公司治理 - 截至2024年末董事会现有9名董事，其中独立董事4名[53] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[53] - 2024年召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次[58] 投资者关系 - 制定《投资者关系管理制度》，明确充分披露等基本原则[70] - 设立以董事会秘书为核心的投资者关系管理团队与投资者保持沟通[70] 内部控制 - 建立并实施有效内部控制体系，重点关注销售与收款等领域[76] - 内部审计工作重点包括大额非经营性资金往来等事项[81] 供应商管理 - 截至2024年末，共有合作供应商322家，其中中国大陆供应商256家，港澳台及海外供应商66家[142] - 2024年度新增供应商31家[142] 员工情况 - 员工年龄30岁以下占2%，30 - 40岁占47%，40 - 50岁占28%，50岁以上占24%[171] - 员工性别男性占51%，女性占49%[171] - 员工教育程度博士占2%，硕士占38%，本科及以下占60%[171] - 2022 - 2024年离职员工总数分别为38、17、18人，员工流失率分别为15.4%、5.7%、5.0%[172] 员工福利 - 为员工提供全面医疗保险和灵活工作安排及远程工作选项[190] - 为每位员工提供每年1500元的体检预算[194] - 员工罹患重大疾病公司将提供一次性慰问金，金额高达10000元[197] - 商业补充医疗保险最高赔付金额可达人民币200万元[198] 其他 - 2024年与多所高校合作培养集成电路设计专业人才，合计联合培养研究生7人[122] - 办公室所在楼栋采用水冷中央空调系统，不使用含氟制冷剂，能耗低且环保[158] - 2024年新上线员工线上培训平台[176] - 2024年10 - 12月组织中层及以上管理人员和技术骨干培训[177]

关联交易数据 - 2025年向中芯国际采购预计60000万元，占比90%，年初至3月已发生8072.32万元[5] - 2025年向深圳楠菲销售预计800万元，占比1%，年初至3月已发生448.11万元[5] - 2025年日常关联交易预计总计60800万元，年初至3月已发生8520.43万元[5] - 2024年向中芯国际采购预计66000万元，实际发生52836.55万元[6] - 2024年向江苏长电科技采购预计500万元，实际发生167.33万元[6] - 2024年日常关联交易预计小计66500万元，实际发生53003.88万元[6] 关联方情况 - 截至2024年12月31日，中芯国际总资产35341529.6万元，净资产22910778.8万元，营收5779557.0万元，净利润369866.5万元[7] - 深圳楠菲注册资本744.9931万元，第一大股东曾雨持股22.1806%[8] 其他要点 - 公司与关联方交易定价以市场价为依据，具公允性[13] - 保荐机构对2024年度执行情况及2025年度预计无异议[19]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共1495.37万元[2] - 2024年度计提信用减值损失741.82万元[3][4] - 2024年度计提资产减值损失753.54万元[3][5] - 本次计提对2024年度合并利润总额影响为1495.36万元[6] 影响说明 - 计提减值不涉及会计方法变更，不影响正常经营[6][7] - 计提符合准则、政策、法规和公司实际[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范，完善制度等[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数29家[2][3] 合规情况 - 近三年事务所因执业行为受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施21次等[4] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 2023年9月在乐视网案需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[13][14] - 审计无不能解决的意见分歧，近一年未识别出质量管理缺陷[8][10] - 针对公司情况制定审计方案，按时完成审计工作，报告客观准确[11][15] - 报告日期为2025年4月28日[16]

人事变动 - 公司2025年4月25日通过聘任石啸天、梁砚卿为证券事务代表议案[1] - 石啸天、梁砚卿任职至第二届董事会届满[1] 人员履历 - 石啸天清华本科、上交大硕士，有中银、东方证券工作经历[4] - 梁砚卿华东政法硕士，有硕恩网络、思特威工作经历[5]

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事王泽霞女士、王志华先生、张鹏岗先生、 邵春阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王泽霞女士、王志华先生、张鹏岗先生、邵春阳先生 的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司 担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

募集资金情况 - 2024年首次公开发行3000.00万股，募集资金总额59580.00万元，净额52129.49万元[1] - 2024年实际收到募集资金总额54813.60万元，扣除相关费用后净额52129.49万元[3] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，募投项目实际支出7315.23万元[3][8] - 截至2024年12月31日，用于现金管理金额16000.00万元[3][12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额29162.03万元[3][7] - 2024年8月28日，用3172.42万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，448.85万元置换已支付发行费用[9] - 2024年8月28日，同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2024年12月31日，浙商银行大额存单10000.00万元，年化收益率1.80%；招商银行结构性存款3400.00万元，年化收益率1.80 - 2.20%；招商银行定期存款6000.00万元，年化收益率1.75%；招商银行结构性存款3400.00万元，年化收益率1.45 - 1.70%[12] - 2024年5月15日，同意使用部分募集资金向灿芯苏州提供借款实施募投项目[16] 项目相关情况 - 2024年5月31日公司调整募集资金投资项目拟使用金额，调整后总额为52129.49万元[17] - 2024年8月28日公司同意用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换[17] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[19] - 网络通信与计算芯片定制化解决方案平台截至期末投入进度为19.26%[27] - 工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台截至期末投入进度为7.34%[27] - 高性能模拟IP建设平台截至期末投入进度为12.06%[27] 合规情况 - 截至2024年12月31日，不存在以闲置募集资金补充流动资金等情况[10][13][14][15] - 报告期内公司无违规使用募集资金情形[20] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[22]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券服务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户29家[3][4] 处罚情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 未来展望 - 2025年审计费用总计140万元，财报审计120万元，内控审计20万元[7] 其他新策略 - 2025年4月25日审计委员会、董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[8][9]

审计会议相关 - 2024年审计委员会召开6次会议，审议11项议案[2] - 各次会议审议通过报告、聘任等议案[2][3] 审计与内控评价 - 认为容诚事务所审计勤勉尽责，完成工作[4] - 公司内控运作合规，无重大重要缺陷[5][6] 关联交易情况 - 2024年关联交易遵循原则，定价合理[6]