证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-051 苏州纳微科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州纳微科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为苏州纳微科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"纳微科技"）首次公开发行股票并上市持续 督导期间的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等有关规定，对纳微科技使用部分首次公开发行股票暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于同意苏州纳 微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1395 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏州纳微科技股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0651号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 些码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出县， "注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.m ofsov.cn)"进行喜指 报 告编列：京239Y9NZJ00 您可使用手机"扫一扫" 或进入 诚 . RSM 容 诚 容 诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北 京市西域区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层 /922-926(100037 ) TEL:010- 6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mall bjārsmch nacomcn https //wwwrsmglobal/chlna/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0651号 苏州纳微科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 序号 | r | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | l | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-049 苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 24 日 9:00 以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事 长江必旺博士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会确认公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的 内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和 财务状况等事项； ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-044 苏州纳微科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号） 的规定，公司编制了截至2023年6月30日的《募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况说明 （1）A股首次公开发行募集资金情况 （2）2022年A股向特定对象发行募集资金情况 有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳市恒泰融安投资管 理有限公司 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-050 苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 24 日以线上线下相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会确认公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的 内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和 财务状况等事项；监事会成员能够保证公司 2023 年半年度报 ...

苏州纳微科技股份有限公司第二届董事会 第二十五次会议独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《苏 州纳微科技股份有限公司章程》的相关规定，作为苏州纳微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现针对公司第二届董事会第 二十五次会议相关议案发表明确同意的独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案 公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，募集 资金的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法 规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。 公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项，符合 相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小 股东利益的情形。因此，我们同意公司延长向不特 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-045 苏州纳微科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及授权有效期的公告 二、独立董事的独立意见 公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效 期事项，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不 存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延长向不特定对象发行可转 换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况说明 （或由董事会授权人士）的有效期均为公司2022年第三次临时股东大会审议通过 之日起12个月，即2022年9月14日至2023年9月13日。 鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公司 尚未完成本次发行工作，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行。 公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十 一次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司拟与参股公司鑫导电子签署《资产转让协议》。根据厦门嘉学资产评估 房地产估价有限公司（以下简称"嘉学评估"）出具的《苏州纳微科技股份有限 公司拟资产转让涉及的ACF用导电微球相关专利权及设备资产评估报告》（嘉学 评估评报字【2023】8310066号），公司ACF用导电微球相关专利权及设备在评估 基准日2023年6月30日采用成本法评估的评估值为人民币2,843.48万元（不含增 值税），参考上述评估值，双方协商一致确认，转让价格为以下三者合计： 苏州纳微科技股份有限公司 关于签署资产转让协议暨关联交易的公告 1、有形资产转让费：人民币 150 万元（不含增值税）； 2、专利转让费之固定部分：人民币 2,850 万元（不含增值税）； 3、专利转让费之提成部分：鑫导电子按应用本协议无形资产所开发或转化 的各向异性导电胶膜产品的销售总收入的3%向公司支付，于每年度第一季度末 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州纳微科技股份有限公司，简称纳微科技[14] - 公司注册地址为苏州工业园区百川街2号，办公地址也在同一地点[15] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.03元（含税），预计派发现金红利总额为41,526,697.77元（含税），占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的15.09%[6] - 公司营业收入在2022年较上一年增长58.14%，达到70584.12万元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润在2022年较上一年增长46.27%，达到27512.76万元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额在2022年较上一年减少28.99%，为11188.81万元人民币[17] - 公司总资产在2022年末较2021年末增长52.63%，达到195290.03万元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净资产在2022年末较2021年末增长48.34%，为154610.82万元人民币[17] - 基本每股收益在2022年为0.6850元/股，较上一年增长37.72%[17] - 稀释每股收益在2022年为0.6844元/股，较上一年增长37.60%[17] 公司业务发展 - 公司是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务的高新技术企业[29] - 公司主要产品包括色谱填料/层析介质微球、色谱柱、间隔物微球和体外诊断用核心微球等[30] - 公司主要产品和服务涉及生物医药、平板显示和体外诊断等三大应用领域[30] - 公司依托微球精准制备技术基础和优势，拓展相关领域的产品和业务，持续提升成长空间和天花板[32] 公司产品创新 - 公司推出的重点新产品UniMab® EXE可明显提高抗体生产效率，降低成本[25] - 公司推出的离子交换层析介质新产品NanoGel™-50Q HC具有高载量、高耐盐、高耐碱等特性[25] - 公司在2022年年度报告中提到，通过与mRNA polyA尾部的碱基配对捕获mRNA，产品在标准mRNA纯化条件下提供有效的捕获和释放[26] 公司技术创新 - 公司已形成微球合成技术平台、微球功能化技术平台等技术平台[41] - 公司在核心技术领域取得重要突破，包括单分散多孔二氧化硅微球制备技术、单分散聚合物微球制备技术、手性硅胶色谱填料制备技术等[47] - 公司通过自主研发制备了具有核壳结构的导电金球，使产品具有强结合力、光滑镀层、不团聚、导电性能好、电阻低等特性[49] 公司治理结构 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人江必旺、主管会计工作负责人赵顺及会计机构负责人（会计主管人员）张艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 公司股东回报 - 公司2022年度分红金额为41,526,697.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为15.09%[186] - 公司2022年度分红预案为每10股派发现金红利1.03元，预计派发现金红利总额为4152,6697.77元，占公司2022年度净利润的15.09%[184] 公司人员变动 - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：江必旺持股数为6464.68万股，胡维德持股数减少至1789万股[116] - 公司监事会主席陈学坤、职工代表监事余秀珍、监事石文琴持股数均为0股[117] - 公司总经理牟一萍担任公司总经理至2022年5月，持股数为0股[119]