证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-027 北京凯因科技股份有限公司 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。本次询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司股份变更登记办理完成的结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 股东询价转让定价情况提示性公告 北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"或"卓尚湾"） 保证向北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯因科技"）提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ● 根据 2024 年 5 月 7 日询价申购情况，初步确定的凯因科技股东询价转让 （以下简称"本次询价转让"）价格为 29.57 元/股，为本次询价转让定 价日（即 2024 年 5 月 6 日）收盘价 31.62 元/股的 93.52%，本次询价转 让拟转让股份已获全额认购。 一、本 ...

海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让的委托 海通证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托海通证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，海通证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具《科创板上市公司股东关于股东资格及减持股份的承诺函》。海通证券已于 2024 年 4 月 26 日完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问询，并收集 相关核查文件。此外，海通证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进 行了核查。 上海市广东路 689 号 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"组织券商"）受北京凯因 科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"）股东北京卓尚湾企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"卓尚湾"或"出让方"）委托，组织实施本次凯因科技首发前 股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-026 北京凯因科技股份有限公司 股东询价转让计划书 北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"或"卓尚湾"） 保证向北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯因科技"）提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 1 ● 拟参与凯因科技首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的 股东为北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）； ● 出让方拟转让股份的总数为 4,000,000 股，占凯因科技总股本的比例为 2.34%； ● 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； ● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 出让方委托海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2024 年 5 月 6 日出让方所持凯因科技股份数量占总股 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-025 北京凯因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 1 楼报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 113 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,317,312 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,317,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.8022 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.802 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于北京凯因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字[2024]第 011 号 致：北京凯因科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受北京凯因科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

江西干扰素集采及金舒喜®销售情况 - 江西干扰素集采目前尚未正式落地执行,公司正积极应对药品集采政策,结合金舒喜®自身产品力优势,深度拓展品牌影响力,并结合全国多省份开展有关两癌筛查行动方案,实现增量[2][3] - 公司将借此契机进一步优化渠道,做好长线布局,不断提升该产品市场份额[2][3] 乙肝功能性治愈药物研发策略 - 公司当前重点聚焦以创新药为核心的乙肝功能性治愈药物组合研发,布局了涵盖重组蛋白、单克隆抗体、siRNA等多种药物类型在内的产品管线[3][4] - 今年公司将重点推动培集成干扰素α-2注射液正在开展的乙肝Ⅲ期临床试验,着手开展产品上市申报工作;着力推进KW-027的I期临床研究;加速推进KW-045、KW-051和KW-059项目的Ⅱ期临床进展[3][4] - 公司将积极开展人干扰素α2b阴道泡腾片新增适应症的临床研究工作,为金舒喜提供更科学的循证医学数据以及更广泛的适用人群[3][4] 分红及股权激励计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元(含税),分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] - 未来公司将实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展[4] - 截至2023年6月,公司已完成股份回购3,509,027股,占公司总股本的2.05%,回购的股份拟全部用于实施股权激励或员工持股计划[5] 抗体生产基地项目 - 公司抗体生产基地建设项目被列入北京市"3个100"重点工程,截至2023年12月31日已成功立项、审批并开工,主体钢结构组装已顺利完成[5] - 该项目将为以KW-027注射液为代表的公司抗体产品提供产业化条件,项目完工后公司将具备创新型抗体药物的临床样品生产及商业化生产能力,迎来新一轮产业升级[5]

业绩总结 - 凯力唯销售收入同比增长超过200%，2023年实现营收14.12亿元，归母净利润1.17亿元，扣非归母净利润1.23亿元[1] - 公司抗病毒类产品实现营收10.86亿元，其中核心产品凯力唯销售收入同比增长超过200%[8] - 预计2024-2026年，公司营收分别为17.13/22.13/26.80亿元，归母净利润分别为1.39/2.00/2.59亿元[3] 未来展望 - 预计2024年抗病毒类产品销售预计为13.44亿元，2025年为18.09亿元，2026年为22.58亿元[44] - 预计2024年抗炎类产品销售预计为1.66亿元，2025年为1.75亿元，2026年为1.83亿元[44] - 预计2024年抗肺纤维化类产品销售预计为1.78亿元，2025年为2.03亿元，2026年为2.12亿元[44] 新产品和新技术研发 - 凯因科技主要产品凯力唯（盐酸可洛派韦胶囊）覆盖中国所有主要基因型的慢性丙型肝炎病毒感染患者[17] - 直接抗病毒药物的上市使得丙肝治疗方法从“PR疗法”逐步转变为口服治疗，疗程缩短、副作用降低、治愈率提升[20][21] - 公司抗肺纤维化药物2023年实现营收1.44亿元，毛利率88.64%[34] 市场扩张和并购 - 2024年3月，29省干扰素联盟集采结果公布，涉及8个剂型、15个品种、43个规格，采购额13.09亿元[25] - 人干扰素α2b注射液中选价格为16.45元/支，主供北京、陕西、天津、浙江等地区[27] 其他新策略 - 公司价格区间为29.85~31.34元，较目前股价有8%~13%上涨空间，给予“增持”评级[4] - 根据FCFF估值方法，凯因科技每股价值为30.94元[46] - 公司估值的风险因素包括对未来自由现金流、WACC、TV增长率等假设的影响[50]

业绩总结 - 凯因科技2023年实现营业收入14.12亿元，同比增长21.73%[1] - 公司化学药收入同比增长92.66%，核心品种凯力唯销售额同比增长超过200%[2] - 公司2023年整体毛利率84.34%，同比下降2.95pp，销售费用率下降5.53pp，研发费用率绝对额同比增长17.52%[3] - 2024年预计营业收入将达到3130百万元，较2022年增长170.7%[4] - 2024年预计净利润为156百万元，较2023年增长13.1%[4] - 2024年预计ROE为8.2%，较2023年增长0.5%[4] - 2024年预计资产负债率为24.4%，较2023年下降2.7%[4] - 2024年预计每股收益为0.92元，较2023年增长35.3%[4] 评级标准 - 评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价相对同期基准指数的相对市场表现[9] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[9] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上，增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间，持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间，减持评级表示相对同期基准指数跌幅在5%以上[9]

北京凯因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 北京凯因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料 二○二四年四月 1 北京凯因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 8 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 16 | | 议案三：关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | 22 | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 | 2023 | 23 | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 | 2023 | 30 | | 议案六：关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案 | | 32 | | 议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 | | 33 | | 议案 ...

研发进展 - 重点聚焦乙肝功能性治愈药物组合研发，推动培集成干扰素α-2注射液Ⅲ期临床试验及上市申报 [2][4] - 加速推进KW-045（疱疹性咽峡炎）、KW-051（带状疱疹）、KW-059（肝上皮样血管内皮瘤）的Ⅱ期临床 [4] - 推进1类新药KW-027的Ⅰ期临床研究 [4] - 开展人干扰素α2b阴道泡腾片新增适应症临床研究 [4] - KW-001正在推进数据统计及上市申报工作 [6] 产品表现与市场策略 - 丙肝产品凯力唯®2023年销售收入增长超过200% [4] - 国内丙肝市场规模仍有较大上升空间，公司将优化费用和人员配置以提高净利率 [4] - 江西干扰素集采尚未落地，覆盖联盟全部省份及地区，周期四年 [5] - 金舒喜®将结合两癌筛查行动拓展品牌影响力并优化渠道 [5] 公司治理 - 截至2023年6月累计回购3,509,027股，占总股本的2.05%，拟用于股权激励或员工持股计划 [6]