安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在激励计划草案公告 前 6 个月内（即 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 1 月 25 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-010 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 25 日通过决议决定召集本 次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的 登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00040 号 致：安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省通源环境节能股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省通源环境节能股份有限 公司章程》（以下称"《 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）规定的公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予条件已成就，根据安徽省通源环境节能股份有限 公司（以下简称"公司"或"通源环境"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》，同意以 2024 年 2 月 26 日为限制性股票的首次授予日，向 94 名激励 对象授予 341.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 6.91 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票首次授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名 单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司于2024年1月27日至2024年2月5日在公司内部对首次授予激励对象的姓 名和职务进行了公示，公示期共计10天，公示期间公司员工可通过邮件或电话通 讯方式向公司监事会提出反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对 首次授予激励对象提出的异议。 2、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含 分公司及控股子公司）签订的劳动合同等文件。 二、监事会核查意见 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-007 安徽省通源环境 ...

1、公司不存在《管理办法》中规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股 权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励计划的主体 资格。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，现发表核查意见如下： 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-005 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集投票权，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-006）。 网络投票起止时间 ...

证券简称：通源环境 证券代码：688679 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对通源环境 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2024 | | | 意见 | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 16 | | （五）对上 ...

证券简称：通源环境 证券代码：688679 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽省通源环境节能股份有限公司 二零二四年一月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件，以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行公司 A ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十七次会议决议公告 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于2024年1月20日以电话或电子邮件方式发出通知， 2024年1月25日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本 次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 安徽省通源环境节能股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司根据相关法律、行政法规、部 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-004 截至本激励计划公告日，本公司不存在其他生效执行的对董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员及其他员工实行的股权激励制度安排。 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予限制性股票数量 415.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,168.9675 万股的 3.15%，其中首次授 予341.00万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本13,168.9675万股的2.59%， 占本次授予权益总额的 82.17%；预留 74.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司总股本 13,168.9675 万股的 0.56%，占本次授予权益总额的 17.83%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...