证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-003 安徽省通源环境节能股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定。 2024 年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，因此，监事会一致同意公司实施 2024 年限制性股 票激励计划。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 本所/本律师 | 指 | 安徽承义律师事务所/经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司或通源环境 | 指 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 | ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的 标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息。 安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 何光亚 | 中国 | 核心技 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创 新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引 和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限 制性股票激励计划"）。 为了保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于自愿披露联合体项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-001 重要内容提示： 中标项目：铜梁区太平生活垃圾填埋场"病害治理+整体封场"和渗滤液 全量化处理项目 中标金额：20,905.74万元。根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同 工作量划分，预计公司最终所占业务金额约为20,705.74万元。 相关风险提示：公司尚未与招标人签订正式协议及合同，合同签署时间 及履约安排存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 重庆市公共资源交易网于2024年1月12日发布了《铜梁区太平生活垃圾填埋 场"病害治理+整体封场"和渗滤液全量化处理项目中标结果公示》，确认安徽 省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）作为牵头人与境和设计集团 有限公司组成的联合体中标铜梁区太平生活垃圾填埋场"病害治理+整体封场" 和渗滤液全量化处理项目。具体情况如下： 一、项目概况 1、项目名称：铜梁区太平生活垃圾填埋 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,346,800 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,346,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1779 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1779 | 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-038 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网 （一） 股东大会召开 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00337号 致：安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省通源环境节能股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省通源环境节能股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 8 日通过决议决定召集本 次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知》，公告了召开本次股东大会的时间 ...

盈利能力相关 - 公司未来盈利能力提升主要源于两方面一是危固废运营项目爱维斯公司亏损工业固废项目回暖扭亏为盈将提升盈利能力二是公司坏账计提比例高政府客户居多政府支付能力提升将影响利润[3] 光伏产业相关 - 公司作为联合体牵头人中标的户用分布式光伏发电项目不涉光伏核心组件研发生产靠工程施工和运营经验负责集成和施工2023年三季度该项目对公司利润贡献占比不大未来非重点业务方向公司光伏废水处理业务属于主营业务[3] 业务发展方向相关 - 在巩固发展现有环保业务基础上加大新材料领域投入与安徽大学合作的二氧化碳产业化项目中试生产线即将建成预计2024年初进入中试阶段与安徽弘徽科技有限公司洽谈合作若收购成功有助于延伸产业链促进气凝胶材料业务发展[3][4] 有息负债利率相关 - 公司融资利率符合市场行情最低利率约在3 - 3.5%之间[4]

索 引 号 bm56000001/2023-00014043 分 类 发布机构 发文日期 1702854022000 名 称 关于对梁德珍采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕58号 主 题 词 关于对梁德珍采取出具警示函措施的决定 梁德珍： 2023年4月7日，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称公司）披露2022年年度报告。经查，你作为公司监 事，于3月24日（属于年度报告披露前30日内）买入公司股票2,000股，成交金额26,520元。上述行为违反了《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2022〕19号）第十二条第一项的规 定。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市 场诚信档案。你应深刻吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范股票交易行为，杜绝类似违法行为再次发生。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也 可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于为参股公司贷款提供担保的议案 …...… … ……… 6 | | 议案二 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 …...… … ………………8 | | 议案三 | 关于修订《公司章程》的议案 …...……………… … ….…… ……12 | | 议案四 | 关于修订公司部分治理制度的议案 … … ………………… ….…15 | 1 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大 ...