安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023度 履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 许春芳女士，1970 年 12 月生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学 历，注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽省第一建筑工程公司出纳，安徽皖 资会计师事务所项目经理，现任安徽国信会计师事务所执行董事兼总经理，2018 年至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；我具备《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于自愿披露联合体项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：绩溪县生活污水处理厂二期扩容及配套管网项目EPC 中标金额：16,147.59万元。根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同 工作量划分，预计公司最终所占业务金额为12,000.00万元。 相关风险提示：公司尚未与招标人签订正式协议及合同，合同签署时间 及履约安排存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-014 5、中标价：16,147.59万元 6、建设规模：生活污水处理厂二期扩容新增为1.5万m³/d规模，配套建设进 厂主干管、尾水排放管、中水回用管；对绩溪县污水处理厂服务范围内来苏北路 南侧污水管网进行配套建设，并对灵山半岛小区、灵川山庄小区（南区）进行雨 污分流改造。 7、联合体各成员单位内部的职责分工：公司承担本项目的主要工程施工工 作以及本项目的运营工作；安徽弘欣建筑工程有限公司承担本项目部分工程 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-011 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-013）。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知， 全体董事一致同意豁免提前通知期限，会议于2024年2月26日以现场结合通讯方 式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席 董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 ...

一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 何光亚 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 0.72% | 0.02% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（93人） | | | | 338.00 | 81.45% | 2.57% | | 首次授予限制性股票数量合计 | | | | 341.00 | 82.17% | 2.59% | | 三、预留部分 | | | | 74.00 | 17.83% | 0.56% | | 合计 | | | | 415.00 | 100.00% | 3.15% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的 标的股票 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（首次授予日） 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件和《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查。现发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （5）法律法 ...

证券简称：通源环境 证券代码：688679 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、 释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会通过激励计划的差异情况说明 | ...6 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 6 | | | （四）本激励计划的首次授予情况 6 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （六）结论性意见 9 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 通源环境、本公司、 | 指 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-009 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,717,778 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,717,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.4971 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-012 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、本次授予的激励对象均符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，具备《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授 予激励对象的主体资格合法、有效。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"） 于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知， 全体监事一致同意豁免提前通知期限，会议于2024年2月26日以现场方式召开。 会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议的召集、召开符合 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 安徽承义律师事务所 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 本所/本律师 | 指 | 安徽承义律师事务所/经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司或通源环境 | 指 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划 ...