薪酬适用情况 - 适用对象为2024年度董事、监事和高级管理人员[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成与标准 - 非独立董事按岗位领薪，不领董事津贴[1] - 独立董事领津贴50,000元/年（税前），半年发放一次[2] - 监事按岗位领薪，不领监事津贴[3] - 高级管理人员2024年薪酬由固定工资及年度奖金构成[4] 薪酬确定与执行 - 高级管理人员薪酬依据岗位、工作年限、绩效考核结果确定[4] - 人力资源部提具体薪酬指标，经董事长批准后执行[5] 方案生效条件 - 《2024年度董事、监事薪酬方案》需股东大会审议通过后生效[6] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》董事会审议通过后生效[6]

【RSM】容诚 内部控制审计报告 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0386 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查办 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 （ 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0386 号 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0385 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询" 目 录 | 합号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-143 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0385- 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽 ...

【RSM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0505 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 此的用于机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mot.gov.cn 京24GC 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 m 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明" 容诚专字[2024]230Z0505 号 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省通源环境节能股 份有限公司(以下简称通源环境)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 「2024]230Z0385 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 ...

公司代码：688679 公司简称：通源环境 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-016 安徽省通源环境节能股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"会议"）于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通 知，2024年3月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公 司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2023 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年容诚事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有 19 家 分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外 经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合 伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内 部控制。容诚事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过 程中，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为正在履行安徽省通源环境节能 股份有限公司（以下简称"通源环境"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况 进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 丁江波、孔晶晶 （三）现场检查时间 2024年3月21日至2024年3月22日 （四）现场检查人员 丁江波、郑伟新 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 2、对公司高管等有关人员访谈； 3、查阅公司募 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士的兼职、任职 情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...