薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 独立董事津贴10万元/年，按月发放[3] - 董事长等非独立董事年薪=基本薪酬+绩效奖金[4] - 监事年薪=基本薪酬+绩效奖金[5] - 高管年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励[7] 审批情况 - 2025年董事、监事薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[8]

审计委员会情况 - 2024年公司审计委员会由三名成员组成，主任委员为张其秀女士[1] - 2024年审计委员会共召开四次会议，议案全部审议通过[2] 审计委员会会议 - 2024年4月19日召开第七次会议，审议2023年度及2024年一季度报告议案[2][3] - 2024年8月23日召开第八次会议，审议2024年半年度报告议案[3] - 2024年10月29日召开第九次会议，审议2024年三季度报告议案[3] - 2024年11月14日召开第一次会议，审议聘任财务负责人议案[3] 审计评估与工作 - 2024年评估众华会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 2024年审阅各期财务报告，认为真实准确完整[7] - 2024年公司内控制度符合要求，内控体系建设成效良好[8] - 2024年协调部门与外部审计机构保持沟通[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控规范和指引，强化内控意识[19] 其他新策略 - 公司对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略且已整改落实[16][19]

审计机构情况 - 众华会计师事务所合伙人（股东）68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 监管情况 - 众华近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[6] - 25名众华从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计结果 - 众华对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 众华认为公司财报编制合规，内控有效[7] 评估意见 - 公司评估众华满足2024年度审计要求[8] - 审计委员会认为众华审计表现良好[9]

关联交易金额 - 2025年度办公室租赁关联交易预计金额700万元，占比86.52%[4] - 年初至披露日已发生办公室租赁交易228.37万元[4] - 办公室租赁上年实际发生734.40万元，占比94.10%[4] 关联人财务数据 - 关联人注册资本65000万元[6] - 截至2024年底总资产426375.80万元，净资产314507.15万元[7] - 2024年度营收10899.65万元，净利润1074.15万元[7] 交易相关决策 - 2025年4月28日审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[3] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[11]

业绩数据 - 2024年营业收入52278.64万元，同比增25.98%[2] - 2024年净利润-7612.74万元，同比降8604.88万元[2] - 2024年研发费用10765.20万元，同比增71.00%[2] - 截至2024年底未分配利润累计-18088.62万元[1] 亏损原因 - 支付专利诉讼和337调查律师费、增加研发投入[2] 未来策略 - 聚焦射频前端芯片布局，丰富产品矩阵[3] - 优化技术架构，提升产品性能[4] - 加强供应链管理，改进生产工艺[4]

会议信息 - 第二届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等5项议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][8][9][13][14][15][16][17][18][24][25] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》等3项议案表决通过，无需提交2024年年度股东大会审议[6][7][21][22][22][23] 财务情况 - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[13][14] - 2024年12月31日归属于母公司股东净利润、未分配利润为负，不进行利润分配[15][16]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-7612.74万元[3] - 合并报表期末未分配利润为-18088.62万元[3] - 母公司期末未分配利润为1910.79万元[3] 利润分配 - 2024年不进行利润分配，方案待股东大会审议[2][8] - 不分配因未分配利润为负，利于可持续发展[5][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行63,680,000股，每股发行价10.50元，募集资金总额66,864.00万元[1][2] - 扣除承销及保荐费用等，募集资金净额为59,967.21万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为29,354.72万元[2] - 2024年度募集资金总额为59967.21万元[32] 理财投资与资金使用 - 2024年理财投资收益为3,885,447.99元[3][14] - 2023年获批使用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，2024年获批使用不超35,000万元[12][13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为7,000.00万元[14] - 浦发银行理财产品金额7500万元，年化收益率2.47%；招行结构性存款金额2亿元，年化收益率2.17%[15] 资金项目情况 - 2024年公司注销补充流动资金项目募集资金账户[7] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金等多种情况[18][19][20] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[22] 募投项目投入 - 本年度投入募集资金总额为16671.19万元，已累计投入24330.00万元[32] - 新一代Wi - Fi射频前端芯片研发及产业化项目期末投入进度39.99%，承诺投资33311.19万元[32] - 泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目期末投入进度5.32%，承诺投资7832.33万元[32] - 企业技术研发中心建设项目期末投入进度17.89%，承诺投资10026.65万元[32] - 补充流动资金项目期末投入进度100.00%[32]

合规情况 - 2024年4月22日公司披露业绩快报更正公告，已完成整改[5] - 上交所对公司及相关人员予以口头警示[5] 督导评价 - 持续督导期公司治理制度完备合规，信息披露无虚假记载[4][5][6] - 公司保持独立性，无违规占用资金等情况[7][8][9] - 保荐机构认为公司治理规范，经营状况良好[15] 建议 - 完善治理结构，及时披露信息，合理安排募资使用[12]