证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-021 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过武汉逸飞激光股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 gaozy@yifilaser.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 08 日(星期三)下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的 ...

公司概况 - 公司主营业务包括圆柱全极耳电芯装配设备、模组/PACK设备等锂电池生产设备的研发、生产和销售 [1] - 公司主要客户包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源等行业知名企业 [2] - 公司积极推进海外业务布局，主要代表客户包括LG、TTI、印度TATA等 [4] 财务表现 - 2023年上半年公司毛利率为31.32%，未来将通过技术创新和精细化管理来保障持续盈利能力 [1] - 2020-2022年公司其他领域(家电厨卫、装配式建筑等)业务占主营业务收入比重分别为8.07%、1.47%、2.40% [3] - 公司模组/PACK业务近两年增速较快，主要客户包括国轩高科、鹏辉能源、捷威动力等 [10][11] 产品技术 - 公司开发了以揉平为典型的全极耳集流体无损成型技术，目前全极耳成型良品率达99.95%以上 [9] - 公司可根据客户需求提供采用揉平或切折工艺的圆柱全极耳电芯装配设备 [9] - 未来公司将加大研发投入,进一步丰富产品线,拓展新的应用领域 [10][11] 经营管理 - 公司设备生产组装周期通常2-6个月,验收周期通常6-14个月 [6] - 公司前五大客户存在一定变动,主要是由于下游客户的产能扩张计划不同 [7] 风险提示 - 公司发展战略和行业预测不能视作公司的承诺和保证,投资者需注意风险 [12]

主营业务收入结构 - 2023年上半年公司主营业务收入实现3.10亿元,其中自动化产线收入2.20亿元,智能化专机收入8,125.78万元,改造与增值服务收入948.52万元[1] 其他业务领域 - 公司在家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等其他设备领域推出了柔性激光工作台、机器人激光焊接站、家电厨卫产品自动装配线等产品,与行业知名企业建立了良好合作关系[2] - 未来公司将加大研发投入,持续提升产品市场竞争力,并加大对新客户的开拓力度[2] 订单情况 - 公司今年订单较为充裕,在电芯设备和模组PACK设备领域取得良好市场口碑[3] - 后续订单情况如达到披露要求,公司会按相关规定及时履行信息披露义务[3] 人员情况 - 截至2023年6月末,公司拥有846名员工,未来将根据实际情况储备专业人才,进一步增强核心竞争力[4] 募投项目进展 - 公司首发募投项目"逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目"和"精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目"正在按计划推进,建设期均为24个月[6] 产能利用率 - 公司主要产品具有非标准、定制化特性,无法简单按生产数量衡量产能利用率,而是采用组装、调试人员工时利用率,2022年度为133.14%,处于较高水平[7] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略等内容,不能视作公司对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,请投资者注意投资风险[8]

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 注 1：间接持股数量按照自然人股东通过在各个持股平台以间接持股方式穿透持有公司 的股份权益数合计计算，该数量以四舍五入列示。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为武汉逸 飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中国证监会 关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对逸飞激光相关股东 延长锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）23,790,652股，每股面值人民 币1.00元，发行价格为每股人民币46.80元，于2023年7月28日在上海证券交易所 科创板上 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-020 武汉逸飞激光股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人、董事长、总经理吴轩持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2027 年 1 月 27 日。 ● 公司控股股东、实际控制人吴轩之配偶、公司间接股东肖晓芬直接或间 接所持公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2027 年 1 月 27 日。 ● 公司董事、高级管理人员王树和高级管理人员曹卫斌和董事、高级管理 人员梅亮（离任）直接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2025 年 1 月 27 日，上述人员间接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2027 年 1 月 27 日。 ● 公司董事、高级管理人员、其他核心技术人员冉昌林和董事（离任）、高 级管理人员向玉枝间接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-019 武汉逸飞激光股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事 会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第二届监事会。 公司于当日股东大会结束后分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届 监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、 监事会主席以及聘任高级管理人员的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举吴轩先生、王树先生、冉昌林先生、丛长波先生、顾弘先生、郭敏女 士为公司第二届董事会非独立董事，选举潘红波先生、邵泽 ...

经核查，本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。被聘 任的高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件和任 职资格，未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任公司高 级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在 任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履 行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们一致同意聘任吴轩先生为总经理，聘任王树先生为副总经理 兼财务总监，聘任向玉枝女士担任公司副总经理，聘任冉昌林先生为副总经 理，聘任曹卫斌先生为副总经理兼董事会秘书，上述人员任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《武汉逸飞激 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-018 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。召集人已在 本次监事会会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意 豁免本次会议提前通知期限，并一致同意推举监事王颖超主持会议。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经全体监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于选举王颖超女士为公司第二届监事会监事会主席的议 案》 经监事会审议，同意选举王颖超女士担任公司第二届监事会的监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话： 0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 致：武汉逸飞激光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"） 的委托，指派律师参加逸飞激光 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于武汉逸飞激光股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意 见书》"）。 本《法律意见书》仅 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-017 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政 楼 402 会议室 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书曹卫斌出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,636,374 ...