2023 年度董事会工作报告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实履行股东大 会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪 尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司始终以"品质是企业价值和尊严的起点"为核心价值观，立 足客户需求，按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环 境，全力推进公司的经营目标和产值目标，保持发展态势良好，有序推动产品研 发、市场拓展、生产扩张等各项工作，公司全年营业总收入 111,870.57 万元， 较上年同期增长 56.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,613.77 万元，较 上年同期下降 25.76%；公司报告期末总资产 205,430.22 万元，较上年同期增长 14.28%；归属于母公司的所有者权益 111,888.07 万元，较上年同期增长 269.53%。 公司全年研发投入 5,658.5 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 公司董事会审计委员会委员召开了第一届董事会审计委员会第七次会议同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的外部审计机构，全 票通过了《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》并同意将此议案提交 董事会审议。 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方 案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事 会第十二次会议，审议分别审议《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司 高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-015 （三）高级管理人员薪酬方案 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、 具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事：独立董事津贴标准为 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购 买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资 业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资额度及期限：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司） 拟利用暂时闲置的不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，投资产品的期 限不超过 12 个月。该现金管理额度的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开之日。 4、资金来源：公司部分暂时闲置自有资金。 5、实施方式：在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大 会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 11 号— 持续督导》等法律法规的有关规定，对誉辰智能 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 83.9 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年大华会计师事务所在年度审计工作当中，遵守职 业操守，勤勉尽责，较好地完成公司 2023 年度财务报告审计工作。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元。2022 年度证券业务收入： 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数：488 家，主要行业：制造 业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元。本公司同行业上市公司审计 客户家数：39 家。 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-013 深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金总计 95,000,000 元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 ...

| | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | 大会情况 | | 姓名 | 应出席次 委托出席次数 | 亲自出席次数 | 缺席次 | 出席次数 | | | 数 | | 数 | | | 宋春明 | 7 0 | 7 | 0 | 2 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部 门规章，以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备 股份有限公司独立董事工作制度》的规定履行相关职责和义务，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-007 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议了 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级 管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险），本次拟购买 董监高责任险相关事项公告如下： 公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下： 1. 投保人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员 二、监事会意见 3. 累计责任限额：不 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-017 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议与线上会议结合 的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出，各位监 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...