证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-036 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内。 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，公司以集中竞价交易方式回购股 份价格上限由不超过人民币 67.01 元/股（含）调整为不超过人 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-035 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国 际商务大厦 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,841,250 | | 普通股股东所持有表 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0097 号 致：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（ ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 $${\Xi}={\mathrm{O}}=\left[\mathrm{m}\phi\mp{\mathrm{t}}{\mathrm{F}}\right]$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通 知 | 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 | 则 46 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六层 邮政编码：518104。 -2- ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-033 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-034 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 除修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案需提交公 司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人 员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核 准的内容为准。 修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 特此公告。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司已完成 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 舆情管理制度 深圳誉辰智能装备股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-032 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-034）。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 5 日以现场会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-031 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于新增公司舆情管理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 一届董事会第十八次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面形式通知了公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 7 月 5 日 10 时在公司 会议室以现场结合通讯的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会 会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程并 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 22 日 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除 出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会 ...