业绩考核与股票回购 - 2024年7月16日通过调整2022年激励计划回购价格及回购注销部分股票议案[3] - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核对应解除限售比例70%[4] - 本次需回购注销第一类限制性股票合计4.2612万股，回购价15.39元/股加利息[4] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由11132.4609万股变为11128.1997万股[4] - 回购注销后注册资本由11132.4609万元减为11128.1997万元[4] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[6] - 债权申报登记地点为东莞松山湖园区优利德董事会办公室[6] - 债权申报时间为公告日起45日内工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6]

限制性股票相关 - 第一类限制性股票回购注销数量为4.2612万股[2] - 第一类限制性股票回购价格由16.29元/股调整为15.39元/股[2] - 2023年5月16日4名激励对象可解除限售11.5752万股[8] - 2024年7月9日4名激励对象可解除限售8.4588万股[12] 时间节点 - 2022年1月7日召开第二届董事会第六次会议审议激励计划[2] - 2022年1月24日2022年第一次临时股东大会批准激励计划[5] - 2022年3月12日完成第一类限制性股票首次授予登记[6] - 2023年8月17日部分第一类限制性股票回购注销完成[11] - 2024年5月29日完成相关归属期股份登记[12] - 2024年7月16日第三届董事会和监事会审议通过相关议案[2][12] 分红与回购 - 以2024年6月26日为股权登记日，每10股派现金红利9元（含税）[14] - 拟用约69.25万元自有资金回购第一类限制性股票[20] - 回购注销后总股本由11132.4609万股变为11128.1997万股[21]

激励计划进展 - 2022年限制性股票激励计划独立财务顾问为深圳价值在线咨询顾问有限公司[6] - 2022年1 - 2月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[16][17] - 2023年5月30日4名激励对象可解除限售11.5752万股第一类限制性股票[20] 回购注销情况 - 2024年首次授予部分第二个解除限售期需回购注销4.2612万股第一类限制性股票[24][25] - 经派息调整后，第一类限制性股票回购价格为15.39元/股[27] - 本次回购注销价格为15.39元/股加同期存款利息，拟用资金约69.25万元[28] 权益分派 - 2024年公司向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）[26] 后续程序 - 本次回购注销事项尚需履行注册资本减少程序并披露信息[31]

募资情况 - 公司公开发行2750万股，每股19.11元，募资5.25525亿元，净额4.768594656亿元[1] 项目投资 - 原计划募投三个项目，预计投资4.2495亿元[2][3] - 高端测量仪器与热成像研发中心预计投资8034.58万元[5] 资金调整 - 2022年将6530万元用于高端测量仪器与热成像研发项目[3] - 2023年将1505.16万元节余资金用于该项目[4] 费用变动 - 设备购置及安装费预计减少约1100万元[7] - 人员费用因扩团队增加1250万元[7] - 其他研发费用调整减少150万元[8][10] 决策情况 - 2024年7月16日审议通过调整募投项目内部结构议案[13] - 保荐和监事会认为调整合规，不损股东利益[14][16][17]

权益分派 - 2023年年度向全体股东每10股派现金红利9元（含税）[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一类回购价调为15.39元/股[3] - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面比例70%[4] - 回购注销不得解除限售的第一类限制性股票4.2612万股[4][5] - 完成2022年限制性股票激励计划股份登记，新增48.5625万股[6] 会议表决 - 第三届董事会第二次会议2024年7月16日召开，9名董事全参加[2] - 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关议案》等三议案全通过[5][6][7]

激励计划 - 2022年1月24日以16.97元/股向158名激励对象授予240.60万股限制性股票，后调整为153人，实际授予196.20万股[10] - 2023年1月12日以16.97元/股向40名激励对象授予38.60万股限制性股票，作废20.80万股预留限制性股票[12] 股份解除限售 - 2023年5月16日4名激励对象可解除限售第一类限制性股票11.5752万股并上市流通[14] - 2024年7月9日4名激励对象可解除限售第一类限制性股票8.4588万股并上市流通[18] 利润分配 - 2024年6月26日为股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）[20] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为16138.79万元，剔除股份支付费用影响后净利润为17051.62万元[23] 回购注销 - 本次需回购注销第一类限制性股票合计4.2612万股，价格为15.39元/股加同期存款利息，资金约69.25万元[25][26][28] - 回购注销后总股本由11132.4609万股变更为11128.1997万股[29] - 有限售条件股份变动后为62106888股，无限售条件股份无增减[30]

会议情况 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年7月16日召开，3名监事均参加[2] 审议事项 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票议案[3] - 审议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[5]

股份变动 - 2024年5月28日完成激励计划股份登记，新增48.5625万股[1] - 2024年7月16日拟回购注销4.2612万股限制性股票[2] 股本与注册资本 - 股份登记后总股本和注册资本变为11132.4609万股和万元[1] - 回购注销后将变为11128.1997万股和万元[2] - 《公司章程》修订后公司股份和注册资本为11128.1997万股和万元[4]

公司基本信息 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行股票2750万股[6] - 公司注册资本为11128.1997万元[9] - 公司股份总数为11128.1997万股，均为普通股[20] 股东信息 - 优利德集团有限公司认购6022.22万股，持股比例84.82%[18] - 深圳前海千意智合二期投资基金企业认购568万股，持股比例8%[18] - 拓利亚一期企业管理（东莞）中心认购126.38万股，持股比例1.78%[18] - 拓利亚二期企业管理（东莞）中心认购228.62万股，持股比例3.22%[18] - 瑞联控股有限公司认购40.47万股，持股比例0.57%[18] - 拓利亚三期企业管理（东莞）中心认购114.31万股，持股比例1.61%[18] 股份相关规定 - 收购股份用于减资应10日内注销，其他情形按规定处理[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数的25%[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 多项担保情形需股东大会审议[41] - 特定情形需两个月内召开临时股东大会[45] - 董事会收到提议后十日内书面反馈[47][48] - 同意召开临时股东大会五日内发出通知[47][48] - 3%以上股份股东可提提案和临时提案[52] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议[68] - 审议影响中小投资者利益重大事项单独计票并披露[68] - 超过规定比例部分股份三十六个月内无表决权[70] - 3%以上股份股东有权提名董监候选人[73] - 董事会等可提独立董事候选人[73] - 关联事项决议按规定通过[70] - 选举二名及以上董监实行累积投票制[75] - 表决前推举2名股东代表计票和监票[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[89] - 董事会有权批准一定比例交易事项，超比例提交股东大会[91][92] - 关联交易按金额和比例由董事会或股东大会批准[92] - 未达董事会权限交易由经理批准，关联交易按规定审议[92] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[96] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[96] - 临时董事会会议提前两日通知[96] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议按规定通过[97][98] 其他人员相关 - 经理每届任期三年，连聘可连任[106] - 副经理和财务负责人由经理提名，董事会聘任或解聘[108] - 监事任期每届三年，连选可连任[112] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[116][117] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[117] 财务与报告相关 - 会计年度结束后四个月内披露年报，半年后两个月内披露中报[125] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[125] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本的25%[128] - 股东大会或董事会决议后两个月内完成股利派发[128] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[130] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[132] - 调整利润分配政策提案经董事会审议后提交股东大会，2/3以上表决权通过[135] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[140][141] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[141] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[147][148][149] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[153] - 修改章程经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[154][155] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[156] - 公司财产按顺序清偿，剩余按股东持股比例分配[159] - 控股股东定义[166] - 章程由董事会负责解释，附件含议事规则，本次股东大会通过后生效[168][169]

分红提议 - 2024年7月15日公司收到控股股东2024年度中期分红提议函[1] - 提议每10股派发现金红利3元（含税）[1] - 优利德集团承诺投“赞成”票，董事会拟提交议案[1][2] 未来展望 - 聚焦主业强化核心竞争力，以业绩和治理强化投资者回报[3] - 践行“提质增效重回报”履行责任义务[3]