证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-081 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于变更项目合伙人和质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构及内 控审计机构的议案》（公告编号 2024-028）。 姓名：汪平平 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 202 ...

法律纠纷进展 - 公司与河南五建施工合同纠纷进入再审裁定阶段[2] - 2024年7月12日二审判决驳回上诉，维持原判[5] - 2024年12月26日省高院裁定驳回河南五建再审申请[7] 资金支付 - 截至2024年7月30日，公司向河南五建支付1684.66万元[6] 影响说明 - 案件不会对公司当期及未来损益产生重大不利影响[3]

人员变动 - 核心技术人员马登伟因个人原因离职并办完手续[2] - 变动后核心技术人员为何永正、张杰、段璠、周珂[8] 影响评估 - 马登伟离职不影响在研项目和专利权完整性[5] - 不会对整体研发实力等产生重大不利影响[8] 未来展望 - 公司未来将加大研发投入完善体系和团队建设[9]

人员变动 - 核心技术人员马登伟因个人原因离职[2] - 2023年末核心技术人员5人，变动后为4人[6] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员601人，占比27.62%[6] 未来展望 - 公司将持续加大研发投入，完善体系和团队建设[7]

资金募集 - 2021年公司获准发行4000万股A股，每股发行价28.82元，募集资金总额11.528亿元，净额10.496565542亿元[2] 募投项目 - 首发五个募投项目结项后节余3612.45万元永久补充流动资金[1] - 智能康复医疗设备生产技术改造项目投资17744.01万元[5] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目投资14707.25万元[5] - 康复设备研发及展览中心建设项目投资调整后为22873.34万元[5][7] - 智能康复设备（西南）研销中心项目投资7675.76万元，进度104.91%[5][8] - 运营储备资金拟投入16000万元[5] 决策进展 - 2024年12月19日董事会和监事会通过募投项目结项及资金补充议案[1][13] - 监事会和保荐机构认可节余资金补充流动资金[14] - 保荐机构对相关事项无异议[15] 公告信息 - 公告发布于2024年12月20日[17]

股东大会基本情况 - 2024年12月19日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 由公司董事会召集，召开十五日前公告通知各股东[5][6] 参会股东情况 - 39人参加，代表108,712,047股，占比69.9274%[6] 议案表决情况 - 监事会换届等议案均超99%同意票通过[7][8][9][10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人39人，所持表决权108,712,047，占比69.9274%[2] - 公司在任董事5人、监事3人等现场出席或列席会议[6] 议案表决情况 - 监事会换届选举议案，普通股股东同意票比例99.9835%[7] - 多位董事选举议案得票占出席会议有效表决权比例超99.8%[7][9] - 5%以下股东选举部分非独立董事同意票比例超78%[10]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-076 表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；获全体监事一致通过。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于选举董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-077）。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于同日公 司召开 2024 年第二次临时股东大会后送达全体监事，与会监事均已知悉与所议 事项相关的必要信息。由于本次会议为公司第三届监事会在股东 ...

海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为河南 翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司募投项目结项并将 全部募投项目节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发行 费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元。 上述募集资金已全部到账，并经立 ...

公司治理 - 2024年12月19日召开第三届董事会第一次会议，5位董事全出席[2] - 何永正当选董事长，任期至第三届董事会届满[3] - 聘任何永正为总经理等多名高管[8][10] 项目进展 - “智能康复设备（西南）研销中心项目”结项，节余资金补充流动资金[12]