研发情况 - 2024年研发投入为15202.21万元，占营业总收入的20.45%[4] - 截至2024年末，研发人员为720人，占员工总数的30.76%[4] - 2024年新增专利467项，累计获得1921项，新增发明专利107项，累计获得168项[7] - 2024年新增软件著作权58项，累计获得199项[7] - 2024年新增省级科技成果69项，累计获得193项[7] - 2024年新增医疗器械注册证/备案凭证28项，累计获得346项[8] - 公司牵头承担的国家重点研发计划项目由8家单位共同申报[9] - 公司多个项目获科技进步奖、技术发明奖等多项荣誉[10][11] 项目进展 - 截至2024年末，4个募投项目已全部结项[14] 培训与交流 - 2025年公司将组织董监高及董办人员参加不少于4次集体培训[18] - 2024年公司举办4次现场交流活动，参加30场机构策略会，“e互动”平台提问回复率100%[19][20] - 2025年公司将举办不少于3次投资者接待日/现场交流会，参加不少于4场机构策略会[20][21] 分红与回购 - 2022 - 2024年公司现金分红比例分别为30.14%、36.36%、35.95%[22] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），合计拟派发37,004,880.00元（含税），占2024年净利润35.95%[23] - 2024年公司股份回购总额为77,572,236.10元，现金分红和回购金额合计114,577,116.10元，占2024年净利润111.30%[23] - 2025年公司分红比例不低于30%[24] 激励计划 - 2024年公司2024年限制性股票激励计划终止，2025年3月完成2023年激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属[27] 系统建设 - 报告期内公司扩展WMS、PLM系统，升级CRM和MES系统，启动开发SRM平台[31] 景区打造 - 2024年公司工业旅游景区为国家3A级，将打造4A级[32] 股份回购 - 2024年截至8月8日完成第二期股份回购，回购193万股，占总股本1.2063%，支付资金8006.96万元[34] - 2024年11月8日董事会审议通过专项贷款回购方案，截至2025年2月7日完成，回购200万股，占总股本1.25%，支付资金6009.23万元[34] 未来规划 - 2025年公司将持续评估、落实“提质增效重回报”行动方案[34]

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和 地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-026 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬方案 1 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为74353.13万元[6] - 2024年末资产总计2927874338.81元，较上年年末增长13%[16] - 2024年末负债合计873096802.37元，较上年年末增长80%[19] - 2024年末所有者权益合计2054777536.44元，较上年年末下降2%[19] - 营业总收入本期为743531309.94元，上期为744810202.47元[25] - 营业总成本本期为656507923.06元，上期为529660254.67元[25] - 净利润本期为102853096.06元，上期为228313947.20元[25] 财务数据变化 - 2024年末流动资产合计较上年年末下降4%，非流动资产合计增长28%[16] - 2024年末流动负债合计较上年年末增长98%，非流动负债合计增长23%[19] - 2024年末货币资金较上年年末增长12%，应收账款增长20%，固定资产增长140%[16] 权益与利润分配 - 股本本期年初与期末余额均为60000000元，无增减变动[35] - 资本公积本期增加5001547.69元，期末余额为299138880.31元[35] - 盈余公积本期增加7572236.1元，期末余额为16503844.9元[35] - 未分配利润本期增加52221781.2元，期末余额为107916972.79元[35] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为37812000元[37][41] 会计准则与政策 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》相关规定无重大影响[196][197][199] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》未对财务状况和经营成果产生重大影响[200] 会计估计与判断 - 公司采用备抵法核算坏账损失，应收款项减值需管理层判断和估计[191] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，计提存货跌价准备需管理层判断和估计[191] - 公司至少每年测试商誉是否减值，需预计未来现金流量现值并选择恰当折现率[192] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值，需考虑多因素推断债务人信用风险[193] - 公司对投资性房地产、固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销，定期复核使用寿命[193]

募集资金情况 - 2021年发行4000万股A股，每股发行价28.82元，募集资金11.528亿元，净额10.496565542亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额7915.300325万元[4] - 2024年直接投入募集资金项目1.682495469亿元，其中股份回购5509.879829万元，用于在建项目1.1315074861亿元[4] - 2021 - 2024年累计直接投入募集资金项目9.4839506482亿元[4] 资金使用及置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金2278.09万元[9] - 2024年拟使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用1.453亿元，年底使用8061.5万元[10][11] - 以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金413.207547万元[4] 费用支付 - 向海通证券支付保荐及承销费用7939.04万元[4] - 2021年度支付发行费用1962.097033万元[4] 资金存放与管理 - 募集资金存放于6个银行账户，截至2024年12月31日余额7915.300325万元[7] - 可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买产品余额7000万元[1] 超募资金使用 - 2022 - 2023年，各将1亿元超募资金用于永久补充流动资金[14] - 拟8000 - 16000万元超募资金回购股份，已转入8010万元，实际使用8006.96万元[20] 项目投资调整 - “康复设备研发及展览中心建设项目”投资总额从14672.98万元调至19386.73万元，再调至22873.34万元[15][22] - 截至2024年12月31日，超募资金投入该项目1100万元[16] 项目结项与节余资金处理 - “智能康复医疗设备生产技术改造项目”结项，3024.10万元节余资金用于该项目[17] - “养老及产后康复医疗设备生产建设项目”结项，3418.50万元节余资金用于该项目[18] - 五个募投项目结项后3612.45万元节余资金永久补充流动资金[18] 项目投入进度 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目截至期末投入进度为89.58%[29] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目截至期末投入进度为93.72%[29] - 康复设备研发及展览中心建设项目截至期末投入进度为93.68%[29] - 智能康复设备（西南）研销中心项目截至期末投入进度为85.98%[29] - 运营储备资金项目截至期末投入进度为100.00%[29]

审计委员会构成 - 第二届、第三届董事会审计委员会均由3名委员组成[1][2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席并发表意见[3] 2024年工作成果 - 认为立信会计师事务所年报审计报告客观完整[7] - 指导内审工作，审阅报告未发现重大问题[8] 2025年展望 - 审计委员会将强化职责，完善内控体系建设[13]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131人[2] 审计工作 - 2024年针对公司需求制定审计方案，围绕营收展开[4] - 就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[4] - 实施完善的项目质量复核程序[5] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元[6] - 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6]

独立董事情况 - 公司现有2名独立董事，为刘振先生、燕铁斌先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年保持独立性[1][2] - 独立董事履职合规，为公司决策提供专业意见[2]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1.86亿元，同比增长10.02% [1] - 2025年第一季度净利润为2295.1万元，同比下降41.26% [1]

财务表现 - 2024年营业收入7.44亿元，同比减少0.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比减少54.68% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利总额3700.49万元(含税) [1] - 现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的35.95% [1]

会议信息 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月15日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月10日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票赞成通过[4] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票赞成通过[6] 议案作用 - 闲置自有资金现金管理可提高资金使用效率和收益[3] - 闲置募集资金补充流动资金可提升资金使用效率和盈利能力[5] 公告信息 - 两议案具体内容公告编号分别为2025 - 017、2025 - 018[4][6] - 公告日期为2025年4月16日[8]