回购方案 - 2024/11/11首次披露回购方案，由实际控制人提议[2] - 2024年11月8日董事会审议通过回购方案[3] - 回购期限自董事会审议通过日起3个月内[3] 回购金额与价格 - 预计回购5000万元~10000万元[2][3] - 累计已回购16,195,463.53元[2] - 实际回购价29.39元/股~32.25元/股[2] - 回购价不超40元/股[3] 回购股份情况 - 累计已回购523,854股，占总股本0.3274%[2][4]

回购金额 - 预计回购5000万元至10000万元[2] - 截至2024年12月27日累计回购13,107,719.07元[2][4] 回购股份 - 截至2024年12月27日累计回购420,000股，占总股本0.2625%[2][4] - 截至2024年12月27日回购专用账户累计回购4,800,000股，占总股本3.0000%[5] - 前两次回购累计4,380,000股[5] 其他信息 - 公司总股本160,000,000股[4][5] - 回购方案2024/11/11披露，由实控人提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 回购价格不超40元/股，实际30.40 - 32.25元/股[2][3][4]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-081 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于变更项目合伙人和质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构及内 控审计机构的议案》（公告编号 2024-028）。 姓名：汪平平 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 202 ...

法律纠纷进展 - 公司与河南五建施工合同纠纷进入再审裁定阶段[2] - 2024年7月12日二审判决驳回上诉，维持原判[5] - 2024年12月26日省高院裁定驳回河南五建再审申请[7] 资金支付 - 截至2024年7月30日，公司向河南五建支付1684.66万元[6] 影响说明 - 案件不会对公司当期及未来损益产生重大不利影响[3]

人员变动 - 核心技术人员马登伟因个人原因离职并办完手续[2] - 变动后核心技术人员为何永正、张杰、段璠、周珂[8] 影响评估 - 马登伟离职不影响在研项目和专利权完整性[5] - 不会对整体研发实力等产生重大不利影响[8] 未来展望 - 公司未来将加大研发投入完善体系和团队建设[9]

人员变动 - 核心技术人员马登伟因个人原因离职[2] - 2023年末核心技术人员5人，变动后为4人[6] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员601人，占比27.62%[6] 未来展望 - 公司将持续加大研发投入，完善体系和团队建设[7]

OF ONE III IIAZI II 68 Yin Chena Road Middle 上海 SHANGHA 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河南翔宇医疗设备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所朱晓明律师、黄雅程律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一 ...

资金募集 - 2021年公司获准发行4000万股A股，每股发行价28.82元，募集资金总额11.528亿元，净额10.496565542亿元[2] 募投项目 - 首发五个募投项目结项后节余3612.45万元永久补充流动资金[1] - 智能康复医疗设备生产技术改造项目投资17744.01万元[5] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目投资14707.25万元[5] - 康复设备研发及展览中心建设项目投资调整后为22873.34万元[5][7] - 智能康复设备（西南）研销中心项目投资7675.76万元，进度104.91%[5][8] - 运营储备资金拟投入16000万元[5] 决策进展 - 2024年12月19日董事会和监事会通过募投项目结项及资金补充议案[1][13] - 监事会和保荐机构认可节余资金补充流动资金[14] - 保荐机构对相关事项无异议[15] 公告信息 - 公告发布于2024年12月20日[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人39人，所持表决权108,712,047，占比69.9274%[2] - 公司在任董事5人、监事3人等现场出席或列席会议[6] 议案表决情况 - 监事会换届选举议案，普通股股东同意票比例99.9835%[7] - 多位董事选举议案得票占出席会议有效表决权比例超99.8%[7][9] - 5%以下股东选举部分非独立董事同意票比例超78%[10]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-076 表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；获全体监事一致通过。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于选举董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-077）。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于同日公 司召开 2024 年第二次临时股东大会后送达全体监事，与会监事均已知悉与所议 事项相关的必要信息。由于本次会议为公司第三届监事会在股东 ...