证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-028 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 1、 议案名称：《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,908,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,908,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.2175 | ...

会议时间 - 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议[6] - 2023 年 11 月 22 日公告召开股东大会通知[6] - 2023 年 12 月 8 日 14 时股东大会现场会议召开[6] 股权信息 - 股权登记日为 2023 年 12 月 1 日[8] - 出席股东代表股份 47,908,783 股，占总股本 61.2175%[11] 议案表决 - 股东大会审议 4 项提案[13][14] - 各议案表决 47,908,783 股同意，占比 100%[14][15][17]

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2023 年 12 月 8 日 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知………………………………2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案………………………………7 | | | 议案一：关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章程》 | | | 并办理工商登记的议案……………………………………………7 | | | 议案二：关于拟修订公司部分治理制度的议案…………………15 | | | 议案三：关于公司对外投资暨开展新业务的议案………………16 | 1 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法 律法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-024 杭州柯林电气股份有限公司 关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修改经营 范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、修改经营范围的相关情况 （一）变更公司注册资本 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 鉴于上述变更情况，为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月 修订）》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况以及市场监督管 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-026 杭州柯林电气股份有限公司 关于对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目内容：杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟与杭州 钱塘新区管理委员会签订《柯林电气储能及新型光伏项目投资协议书》，通过公 司全资子公司杭州柯林新能源有限公司和控股子公司杭州柯能新能源有限公司 在杭州市钱塘区投资建设"储能及新型光伏项目"（以下简称"项目"或"投资 项目"或"本项目"）。 投资金额：项目总投资为人民币 4 亿元，最终项目投资总额以实际投资 为准。 相关风险提示： 公司本次对外投资业务，实施过程中可能存在市场风险、管理风险、财务风 险、技术及生产风险、项目进程及效益不达预期的风险等不确定性因素，敬请广 大投资者注意投资风险。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进展，积极 防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及 规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 公司郑重提示投资者理性 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-023 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室举行，本次会议于 2023 年 11 月 16 日以邮 件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》 监事会认为：公司拟投资实施"储能及新型光伏"项目，符合公司战略规划 和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产 业协同效应，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。 表决结果：3 票 ...

综上，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 杭州柯林电气股份有限公司 独立董事：戴国骏、毛卫民、缪兰娟 2023 年 11 月 21 日 杭州柯林电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《杭州柯林电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为杭州柯林电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司拟投资实施"储能及新型光伏"项目，有助于推进 公司战略规划的实施，该项目有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈 利能力，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性，审议程序符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。 ...

审计委员会构成 - 由3名委员组成，2名独立董事，1名会计专业人士[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 连续两次未出席且未提交报告，建议撤换[3] 会议安排 - 每季度至少开一次会，两名委员提议可开临时会[7] - 会前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行[7] 会议表决 - 表决以举手或投票进行，结果书面报董事会[10]

杭州柯林电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次， ...