招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规定，对埃科光电使用自有资金及承兑汇票等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规、规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《合肥埃科光电科 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息（以下 简称"重大事件"或"重大事项"），在规定的期限内，通过指定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （五）公司其他高级管理人员； （六）公司核心技术人员； （七）公司各部门以及下属控股子公司、分公司及其负责人、负有信息披露 义务的部门和人员； （八）其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人" ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-012 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人 ...

公司使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换，有利于募投项目款项及时支付，加快公司票据周转速度，提升公司整 体资金运作效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综 上，我们一致同意公司使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换。 合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第九次临时会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规、规章及规范性文件及《合肥埃科光电科技股份有限公司章 程》《合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作 为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，审查了公司第一届董事会 第九次临时会议相关事项，现对部分议案发表独立意见如下： （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规及规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司由合肥埃科光电科技有限公司整体变更设立；公司在合肥市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913401005717789329。 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审 ...

第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《合肥埃科光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 合肥埃科光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券 ...

【RSM 容诚 关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的鉴证报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字|2023|230Z2605 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京23 目 录 内 容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 l-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 4-5 行费用专项说明 序号 1 2 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用的鉴证报告 本鉴证报告仅供埃科光电为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为埃科光电用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规定，对埃科光电拟使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00万元，扣除不含 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃科光电"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超募资金人民币 450.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.73%。公司监事会和独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 该议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-010 合肥埃科光电科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-009 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃科光电"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式支付（含背书 转让支付，下同）募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司监事会 和独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"或"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 ...