注销超募资金专项账户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对公司注销超募资金专项账户事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股 22,032,257 股，每股发行价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金净 额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具了"信会师报字〔2021〕第 ZA10069 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 基于公司长远战略规划、推动经营业务平稳快速发展、在日趋激烈的市场竞 争格局中保持核心竞争力，公司本次拟使用自有资金 5,000 万元人民币对外投资 设立全资子公司康思智能（浙江）创新有限公司（暂定名，以下简称"康思智能"）， 康思智能拟选址"温州龙湾区中国眼谷科创区"，致力于为海内外广大合作伙伴 提供集研发、生产制造、销售服务于一体的定制化智能影像技术解决方案，康思 智能的设立及运营将进一步夯实公司主营业务、丰富公司产品类别、促进公司创 新技术集成与发展、提升公司市场竞争力。 新设立的全资子公司康思智能拟主要从事智能影像技术解决方案的概念设 计、样机开发、生产和销售业务。数字化 X 射线平板探测器行业具有较高的技 术门槛，公司自成立至今始终坚持深耕数字化 X 射线平板探测器行业，当前也 是少数掌握 X 射线影像系统底层深度技术架构并全面掌握平板探测器、球管、 高压发生器等关键部件核心技术的从业企业之一，具备影像链整体服务能力。本 次设立全资子公司康思智能，公司能够依托行业广泛认可 ...

回购股份情况 - 2024年3月8日首次回购100,000股，占总股本0.11%[2][5] - 首次回购最高价13.64元/股，最低价13.33元/股[2][5] - 首次回购支付资金1,352,331.03元（不含交易费）[2][5] 回购方案要点 - 2024年2月27日董事会和监事会通过回购方案[3] - 用自有和超募资金回购A股用于员工持股或激励[3] - 回购资金800 - 1200万元，价格不超21.55元/股[3] - 回购期限自通过方案日起不超6个月[3]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-010 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责 任，同时为了进一步建立健全公司长期有效的激励机制、积极采取措施落实"提 质增效重回报"行动方案，公司努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳 健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈广大投资者，构建 良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。经公司第二届董事会第十 六次（临时）会议审议，公司董事会同意公司使用自有资金和超募资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），主要内容如下： （三）回购股份的方式：集中竞价交易方式； （四）回购股份的价格：不超过人民币 21.55 元/股（含）。该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （五）回购股份的 ...

股权结构 - JIANQIANG LIU持股12810000股，比例14.54%[1] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股8965203股，比例10.17%[1] - 暢城有限公司持股7825080股，比例8.88%[1] 其他新策略 - 公司2024年2月27日通过回购股份方案[1]

募资情况 - 公司首次公开发行22,032,257股，每股发行价23.21元，募集资金511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[1] 项目投入 - 平板探测器生产基地建设项目累计投入进度20.23%，研发服务中心建设项目累计投入进度9.09%，合计累计投入进度16.64%[2] 回购计划 - 回购股份价格不超过21.55元/股，资金总额800 - 1200万元[11][12] - 预计回购数量37.12 - 55.68万股，占公司总股本比例0.42 - 0.63%[13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月[6] - 回购资金占公司总资产、净资产和流动资产比重分别为1.29%、1.42%、1.52%[15] - 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将依法注销[20] 股权相关 - 截至2023年9月30日，公司总资产93,143.16万元、净资产84,789.95万元、流动资产79,087.89万元[15] - 公司董监高、实际控制人在决议前6个月内无买卖公司股份，回购期间暂无增减持计划[15] - 公司董监高、实际控制人等未来3个月、6个月暂无减持计划[17] - 持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司等自2024年2月27日起未来3 - 6个月可能减持[17] 其他 - 2024年2月23日，实际控制人JIANQIANG LIU提议回购股份，因对公司未来发展有信心和认可公司价值[18] - 2024年2月27日，公司召开会议审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[26] - 保荐机构认为本次回购履行必要决策程序，符合规定，对公司经营无重大不利影响[27] - 本次回购存在股票价格超上限等导致方案无法实施或需调整的风险[24][25]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-007 （四）回购股份的价格：不超过人民币 21.55 元/股（含）。该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （五）回购股份的资金总额：不低于人民币 800 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含）。 （六）回购资金来源：自有资金和超募资金； 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司" 或"本公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司及全体 股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会 责任，同时为了进一步建立健全公司长期有效的激励机制、积极采取措施落实"提 质增效重回报"行动方案，公司努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳 健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，积 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-006 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议回购公司股份暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、提议回购公司股份的情况 公司实际控制人、董事长 JIANQIANG LIU 先生于 2024 年 2 月 23 日向董事 会提议公司使用自有资金和超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下： （一）提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司实际控制人、董事长、总经理 JIANQIANG LIU 先生 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"）董 事会于 2024 年 2 月 23 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 JIANQIANG LIU 先生提交的《关于提议回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方 案的告知函》。为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司及 全体股东利益 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次（临时）会议于 2024 年 2 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出通知， 于 2024 年 2 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-008 经审议，监事会认为：公司本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事 会会议表决程序合法、合规。本次回购股份的价格不超过人民币 21.55 元/股（含）， 该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%，回购资金总额不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,200万元（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。本次股份 回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上 市公司的条件，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份以集中竞价交易方 式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，回购股份方案 合理、可行。 综上所述，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，回购方案具备可行性 和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本议案。 独立董事：王强、王美琪、蒋新华 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管 ...