审计相关 - 审计对象为康众医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 会计师认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告出具时间为2024年4月19日[10]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/p //w/i 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11237 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称康众 医疗)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-029 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定 公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-019 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，经全体董事一 致同意，审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》，并同意 将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为人民币 15,412,206.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 191,088,940.39 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全 ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事王美琪、王强、蒋新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司董事会核查独立董事王美琪、王强、蒋新华的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独立 董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股 东单位中担任任何职务。与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公正、独 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。 二、第三届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名徐永先生、唐晓慧先 生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-025 监事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 三、第三届监事会选举 ...

激励计划股份情况 - 授予限制性股票共计78.00万股，占股本总额0.89%[10] - 首次授予75.00万股，占股本总额0.85%，占授予总额96.15%[10] - 预留授予3.00万股，占股本总额0.03%，占授予总额3.85%[10] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超过17人，占员工总数6.75%[11] - 董事张萍获授2.00万股，占授予总量2.56%，占股本总额0.02%[12] - 董事会秘书尹晟获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[12] - 销售骨干刘逸秦获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[12] - 销售骨干Amit Kumar获授5.00万股，占授予总量6.41%，占股本总额0.06%[12] - 其他核心员工13人获授54.00万股，占授予总量69.23%，占股本总额0.61%[13] 价格与有效期 - 授予价格为7.96元/股，占前120个交易日均价50.00%[14][15] - 激励计划有效期最长不超过48个月[16] 授予与归属安排 - 60日内授予限制性股票，预留部分2024年三季度报告前授出[17][18] - 首次与预留授予归属期比例均为两个50%[20] 转让限制与条件 - 董事和高管任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[22] - 授予和归属要求财报及内控审计无否定或无法表示意见等[23][24][26] - 激励对象最近12个月无不当认定和重大违法违规[25][27] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期考核目标A1营收不低于3.41亿元等[28] - 2024 - 2025年第二个归属期考核目标A1营收累计不低于7.66亿元等[28] - 公司层面业绩考核完成情况对应不同可归属比例[28] 计划合规性 - 公司符合实施股权激励计划条件[32] - 激励计划具备合规性和可行性[33][34] - 激励对象符合规定[35] - 有效期内股权激励涉及股票未超股本总额20.00%[36] - 公司不为激励对象提供财务资助[37][39] - 激励计划会计处理符合准则规定[40] - 考核体系科学合理，有激励与约束作用[41] - 激励计划对公司和股东有正面影响[42][43] - 激励计划无损害公司及股东利益情形，需股东大会批准[44] 备查文件 - 备查文件包含2024年限制性股票激励计划相关文件[46]

募集资金情况 - 公司公开发行22,032,257股，每股23.21元，募资511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[2] - 三个项目总投资44,576.75万元，由募集资金投入[7] 现金管理计划 - 公司拟用不超2.50亿元闲置募集资金现金管理[1][8][20] - 期限自2023年年度董事会通过日至2024年年度董事会召开日[8][10][19] - 投资产品为不超12个月的金融机构理财产品或存款类产品[9] 决策审议情况 - 2024年4月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[19] - 监事会认为利于提高资金效率，符合法规和股东利益[20] - 保荐机构认为已履行必要程序，对事项无异议[21][22]

公司基本信息 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2,203.2257万股[7] - 公司注册资本为8,812.9027万元，股份总数8,812.9027万股，每股面值1元[10][20][17] 股东信息 - Matrix Future Limited持股1,308.9380万股，占比19.8033%[19] - JIAN QIANG LIU（刘建强）持股1,281.0000万股，占比19.3807%[19] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股896.5203万股，占比13.5638%[19] - 上海中卫创业投资中心（有限合伙）持股515.6622万股，占比7.8016%[19] - 霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司持股505.5490万股，占比7.6486%[19] - 高鹏持股411.0000万股，占比6.2182%[19] 股份限制 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25][26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] - 董监高所持股份上市1年内及离职后6个月内不得转让[29] 股东权利与义务 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销股东大会、董事会决议[36][37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会应在上一会计年度完结后6个月内召开[49] - 董事人数少于章程所定人数2/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[50] - 董事会10日内反馈独立董事召开临时股东大会提议[55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[61] - 召集人2日内发出股东大会补充通知[61] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[61] - 股东大会网络或其他方式投票时间规定[64] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[64] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 1年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[78] - 股东大会选举2名及以上董事或监事实行累积投票制[82] - 当选董事或监事最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[83] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[89] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[100] - 交易涉及资产总额等多项指标占比10% - 50%提交董事会审议批准[104] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占比0.1%以上提交董事会审议批准[105] - 董事会2日内披露董事辞职情况[96] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[109] - 临时董事会会议提前2日书面通知，紧急情形董事长可随时召集[111] - 董事会会议记录保管期限不低于10年[113] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[116][121] - 交易涉及资产总额等六项指标占比未达10%或金额不超规定提交总经理办公会议审议批准[127][129] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知提前10日书面送达，临时会议提前2日，紧急情形主席可随时召集[138] - 监事会决议需经半数以上监事通过[139] 财务与分红相关 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[143] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143][146] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[145] - 当年净利润和年末未分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[150] - 公司不同阶段现金分红比例规定[150] - 每个会计年度结束后四个月内，管理层和董事会提出分红建议和预案，股东大会表决[152] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[153] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，特殊情况需三分之二以上通过[154] - 调整利润分配政策的议案需经董事会半数以上董事表决通过，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[156] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[160][161] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[166] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[170][171][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[176] - 清算组相关规定[177][178][180] - 控股股东定义[185] - 章程细则不得与章程规定相抵触，章程自股东大会审议通过之日起生效[186][188]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超4亿元授信额度[3][5] 授信期限与使用 - 授信期限12个月，额度可循环使用[3] - 实际融资视运营资金需求定[3] 业务品种与授权 - 授信业务含短贷、长借、银票等[3] - 董事会授权董事长办理并签文件[3] 担保情况 - 本次授信不涉及担保事项[5]