无锡力芯微电子股份有限公司 （本页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为，公司第六届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 我们同意上述人员作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提 交股东大会审议。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开的第五届董事会第二十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的有关规定，现对第五届 ...

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 具备会计专业知识和5年以上全职会计岗位经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明时间 - 声明时间为2023年12月11日[7]

银行授信 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 授信期限至2024年年度股东大会召开日止[1] - 额度可循环使用，可在不同银行间调整[1] 业务授权 - 提请授权管理人员办理授信及融资业务并签署协议[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日止[2]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-052 无锡力芯微电子股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 同意挂牌函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡赛米垦 拓微电子股份有限公司（以下简称"赛米垦拓"）于 2023 年 11 月 8 日收到全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意无锡赛米垦拓微电子股份 有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3058 号）， 同意赛米垦拓股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌公 开转让，交易方式为集合竞价交易。赛米垦拓申请挂牌时股东人数未超过 200 人， 按规定中国证监会豁免核准赛米垦拓股票公开转让，赛米垦拓挂牌后纳入非上市 公众公司监管。 赛米垦拓本次在新三板挂牌，有利于其拓展融资渠道，增强市场竞争能力， 提升其资产运营效率和价值，增加资产流动性，并有效提高公司持有资产的价值， 符合公司长远利益。 后续赛米垦拓将按 ...

公司概况 - 公司主营电源管理IC芯片设计，深耕模拟芯片领域，提供高性能、高可靠性的电源管理方案 [1] - 主要产品包括电源管理类芯片（LDO、OVP、LoadSwitch等系列） [2] - 在消费电子市场，特别是手机终端市场具备品牌知名度，是主要国产电源管理芯片供应商 [2] 产品与技术 - 高性能线性稳压芯片ET531XX针对摄像头AVDD供电，具备超高PSRR、超低噪声、低静态功耗、高瞬态响应等特性 [3] - 该芯片即将大量应用于主流品牌下一代旗舰手机的摄像头模组中，实际表现优异 [3] 市场拓展 - 基于在手机、可穿戴设备等应用领域的优势地位，积极拓展工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等市场领域 [2] - 在智能组网延时管理单元方面扩大销售规模 [2] 投资者关系 - 公司致力于提升长期价值，专注研发，持续创新，努力用良好经营业绩回报投资者 [3] - 对在消费类电子领域保持健康发展充满信心 [3] - 后续如有重大决策将及时通过公告形式履行信息披露义务 [3]

公司业务与产品 - 公司主营电源管理IC芯片设计，产品包括LDO、OVP、LoadSwitch等系列 [1][2] - 在消费电子领域（手机、可穿戴设备）占据优势地位，客户包括三星、小米、LG、闻泰、海尔等 [2][3] - 产品性能指标达到或超过国际/国内竞品 [3] - 积极拓展信号链芯片、高精度霍尔芯片等新产品线，并扩大智能组网延时管理单元销售规模 [2] 市场战略与布局 - 未来将深耕消费电子，同时拓展工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等领域 [2][4] - 通过加大研发、拓展优质客户、布局供应链和人才战略提升市占率 [3] - 密切关注市场需求，提前部署各应用领域发展方案 [3] 财务与运营表现 - 2023年三季度毛利率增长得益于新产品性能迭代和美元汇率波动 [2] - 交易性金融资产主要为结构性存款及理财产品，风险把控严格遵循监管规定 [3][4] - 四季度目标聚焦研发创新，保持消费电子领域健康发展 [4][5] 研发与创新 - 持续推动新产品性能迭代，加快科技成果与产业融合 [2][3] - 关注技术前沿趋势，积极寻求外部发展机遇 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为261,727,092.84元，同比增长82.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,144,520.57元，同比增长79.55%[4] - 研发投入合计为33,486,866.54元，占营业收入的比例为12.79%[5] - 总资产为1,387,584,937.25元，同比增长10.75%[5] - 基本每股收益为0.38元，同比增长80.95%[5] - 稀释每股收益为0.38元，同比增长80.95%[5] - 加权平均净资产收益率增加1.76个百分点，为4.33%[5] 资产状况 - 非流动性资产处置损益为-421,859.61元[6] - 公允价值变动产生的收益为4,635,793.22元[7] - 其他营业外收入和支出为-43,271.11元[8] - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产总额为1,323,146,943.76元，较上一年同期增长[13] - 公司非流动资产合计为64,437,993.49元，较上一年同期增长[14] - 公司流动负债合计为123,752,376.50元，较上一年同期增长[14] - 公司所有者权益合计为1,256,577,916.50元，较上一年同期增长[15] 无锡力芯微电子财务表现 - 2023年前三季度，无锡力芯微电子营业总收入为635,150,603.22元，较去年同期增长3.28%[16] - 2023年前三季度，无锡力芯微电子营业总成本为506,959,256.03元，较去年同期增长13.52%[16] - 2023年前三季度，无锡力芯微电子研发费用为90,295,801.98元，较去年同期增长14.48%[16] - 2023年前三季度，无锡力芯微电子净利润为123,360,277.42元，较去年同期减少21.53%[17] - 2023年前三季度，无锡力芯微电子每股基本收益为0.89元[18] - 2023年前三季度，无锡力芯微电子经营活动现金流入小计为650,141,586.44元，较去年同期略有下降[19] - 2023年前三季度，无锡力芯微电子经营活动现金流出小计为546,012,049.93元，较去年同期略有下降[19] - 2023年前三季度，无锡力芯微电子投资活动现金流出小计为1,713,587,383.02元，较去年同期增长37.85%[20] - 2023年前三季度，无锡力芯微电子筹资活动现金流入小计为42,126,028.58元，较去年同期减少46.15%[20] 现金流量 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为4294万美元[21] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4541.8万美元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为7518.5万美元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3305.9万美元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-5421.6亿美元[21]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-051 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：袁敏民 董事会秘书：毛成烈 财务负责人：董红 独立董事：陈嘉琪 会议召开方式： ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-048 无锡力芯微电子股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1/2 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件及电话方式送达各位董事，各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 202 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-049 无锡力芯微电子股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于2023年10月30日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议通知已于2023年10月25日通过书面的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 第三季度报告 ...