证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-058 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,021,235 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,021,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.6348 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6348 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长袁敏民主持，会议采取现场投票和 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-059 无锡力芯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事以及第六届 监事会股东代表监事。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名， 具体成员如下： 1、非独立董事：袁敏民先生、毛成烈先生、毕英女士、赵志东先生、周宝 明先生、汪东先生。 2、独立董事：陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士。 公司对上述因任期届满离任的董事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发 展所做出的贡献，表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 公司第六届董事会任期为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。董事会中兼任公司高级管理人员 ...

国浩律师(南京) 事务所 关 于 法律意见书 目 录 | 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 …………………………… 4 | | 四、结论意见 | | 签署页 | 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 律師事務所 AW HIHIVI 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 关于无锡力芯微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 致:无锡力芯微电子股份有限公司 ...

独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议 无锡力芯微电子股份有限公司 股东大会审议。 相关事项的独立意见 （本页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开的第五届董事会第二十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的有关规定，现对第五届董事 会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》发表如下独立意见 经审核，我们认为，公司第六届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等规定不得担任公司董 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知……………………………….…….………3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程…………………………………..…………5 | | 2023 年第二次临时股东大会议案………………………………..…………………7 | | 议案一：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案…………………………7 | | 议案二：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案………………………...…8 | | 议案三：关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案……………………9 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《无锡力芯微电子股 份有限公司章程》（以下简称 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 13 点 30 分 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-056 无锡力芯微电子股份有限公司 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 不良纪录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2023年12月11日[6]

关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡力芯微电子股 份有限公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开职工大会审议通 过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王磊先生为 公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）： 特此公告。 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-057 无锡力芯微电子股份有限公司监事会 无锡力芯微电子股份有限公司 公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工大会选举产生的职工代表监事王磊先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监 事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任 ...

一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于2023年12月11日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过书面的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-053 无锡力芯微电子股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于监事会换届选举及提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司监事会认为：公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运 作，监事会同意提名夏勇杰先生、伍旻先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人，并同意将该议案提交股东大会以累积投票制的方式进行审议。公司第六 届非 ...

公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立 董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名袁 敏民先生、毛成烈先生、毕英女士、赵志东先生、周宝明先生、汪东先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；提名陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，陈嘉琪女士为会计专业人士。 上述候选人简历详见附件。 公司第五届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡力芯 微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事 ...