证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-020 安徽皖仪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 12,159,749 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 12,159,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 17.0856 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.0856 | 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的 股份。 ...

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 28 日在《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2024 年度业绩快报公告》（公告编号：公告编号：2025-009）， 现对相关内容修正如下，财务数据经会计师事务所初步审计，具体以公司披露的 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、 修正前后的主要财务数据和指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后的增减变 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 动幅度（％） | | | 营业总收入 | 73,982.30 | 74,031.94 | 78,686.84 | -5.92 | | | 营业利润 | 2,596.72 | 2,738.15 | 4,421.41 | -38.07 | | | 利润总额 | 2,606.06 | 2,747.65 | 4,568.96 | -39.86 | | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 1,833.11 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-021 安徽皖仪科技股份有限公司 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（即 2024 年 10 月 7 日至 2025 年 4 月 7 日，以下简称"自查 期间"）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核 查对象买卖公司股票的具体情况如下： 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽皖仪科技股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派吴波、叶慧慧两位律师（以下简称"本所律 师"）就公司于 2025 年 4 月 23 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 8 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东 大 ...

业绩修正 - 修正后2024年归属于上市公司股东的净利润为1,452.13万元 较修正前减少380.98万元 差异率为-20.78% [1] - 修正原因包括审慎调整盈利预测 复核销售收入和客户期后扣款情况 重新复核成本费用 存货跌价准备计提及非经常性损益 [1] - 公司与年审会计师不存在分歧 具体财务数据以正式披露的2024年年度报告为准 [1]

财务业绩修正 - 修正后归属于上市公司股东的净利润为1452.13万元 同比下降66.85% [1] - 营业总收入7.4亿元 同比下降5.92% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-187.33万元 [1]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知....................1 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程....................3 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案....................5 议案 1：关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 .....5 议案 2：关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 .....6 议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案.......................................................7 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-019 安徽皖仪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或《激励计划》）中拟首次授予部分激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予部分 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股 ...

限制性股票激励计划授予情况 - 2025年限制性股票激励计划授予231.90万股，占公司股本总额1.72%[1] - 首次授予194.80万股，占授予总数84.00%，占公司股本总额1.45%[1] - 预留部分为37.10万股，占授予总数16.00%，占公司股本总额0.28%[1] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共150人，董事等9人获授30.00万股[1] - 其他激励对象141人，获授164.80万股[1] - 王腾生等3人各获授4.00万股，王胜芳等6人各获授3.00万股[1] 激励计划规则 - 任一激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超总股本20%[2] - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[2] 流程相关 - 激励计划经董事会通过后内部公示，公示期不少于10天[6] - 监事会审核首次授予激励对象名单并披露情况说明[7] - 经董事会调整的激励对象名单需经监事会核实[7]

激励计划股份授予 - 激励计划拟授予限制性股票231.90万股，占股本总额1.72%[6][29][30] - 首次授予194.80万股，占股本总额1.45%，占授予权益总额84.00%[6][30] - 预留37.10万股，占股本总额0.28%，占授予权益总额16.00%[6][30] - 现仍在有效期内的激励计划权益合计244.4760万股，约占股本总额1.81%[6][30] 激励对象 - 首次授予的激励对象共计150人，约占公司员工总数1144人的13.11%[8][24] - 董事、高级管理人员、核心技术人员小计获授30.00万股，占授予总数12.94%，占股本总额0.22%[32] - 其他激励对象获授164.80万股，占授予总数71.07%，占股本总额1.22%[32] 授予价格与有效期 - 限制性股票首次授予价格（含预留授予）不低于16.17元/股[7][42] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][35] 归属安排 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的40%[37] - 首次授予限制性股票第二个归属期归属比例30%，第三个归属期归属比例30%[38] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露后，第一个等待期满可归属40%，第二、三个等待期满各归属30%[39] 业绩考核目标 - 2025年营业总收入增长率不低于20.00%或归母净利润不低于5000万元[50] - 2026年营业总收入较2025年增长率不低于20.00%且较2024年不低于44.00%，或归母净利润不低于10000万元[50][51] - 2027年营业总收入较2026年增长率不低于20.00%且较2024年不低于73.00%，或归母净利润不低于20000万元[51] - 若预留限制性股票2025年第三季度报告披露后授予，2028年营业总收入较2027年增长率不低于20.00%且较2024年不低于107.00%，或归母净利润不低于30000万元[51] 个人绩效考核 - 个人年度绩效考核等级为S、A时，个人层面归属比例分别为100%、80%，C、D为0%[53] - 销售类岗位个人年度绩效考核得分X≥80时，归属比例100%；60≤X＜80时，归属比例60%；X＜60时，归属比例0%[55] 其他要点 - 回购资金总额不低于1.05亿元，不超过2.05亿元[27] - 截至2025年3月31日，累计回购股份938.6079万股，占总股本6.97%，支付总金额1.5138183901亿元[27] - 首次授予的限制性股票需摊销的总费用为198.89万元，2025 - 2028年分别摊销76.10万元、76.23万元、37.40万元、9.16万元[72] - 第二类限制性股票标的股价为14.92元/股，有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为20.4362%、17.3548%、16.7690%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为1.4212%[70]