激励计划时间节点 - 2021年7月26日审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2021年8月11日股东大会审议通过相关议案[5] - 2021年8月25日确定授予日授予限制性股票[6] 授予价格调整 - 2022年8月26日授予价格调为28.40元/股[6] - 2023年9月8日授予价格调为28.15元/股[7] 激励计划修订 - 2024年6月26日审议通过修订激励计划草案议案[8] - 股票来源修订为定向发行和/或二级市场回购[10][13][15]

深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次 （临时）会议通知于2024年6月21日以邮件方式发出，会议于2024年6月26日在深 圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董 事长LIU KUN先生主持，公司部分高管以及全体监事列席会议，本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二〇二四年六月 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次（临 时）会议通知于2024年6月21日以邮件的方式发出，会议于2024年6月26日在深圳 市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主 席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司对《2021年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 联系电话：0755-26719968 邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com 通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101号 特此公告。 1 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任夏镔先生（简历附后）担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 夏镔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的有关规定。夏镔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未 取得上海 ...

公司章程 深圳市力合微电子股份有限公司 章程 二○二四年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 57 | | 第十二章 | 附则 | 58 | 公司章程 第一章 总 则 公司系由其前身深圳市力合微电子有限公司依法变更设立，深圳 市力合微电子有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深 圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信 用代码：9144030074123041XA）。 公司的英文名称：Leaguer (Shenzhen) Micro Electronics Corp. (LME) 第五条 公司住所： ...

激励计划基本情况 - 本次拟授予限制性股票200万股，占总股本1.99%[3][9] - 首次授予160万股，占总股本1.59%，占本次授予权益总额80%[3][9] - 预留40万股，占总股本0.40%，占本次授予权益总额20%[3][9][10] - 目前两个激励计划涉及标的股票共310万股，占总股本3.08%[6][10] 激励对象 - 首次授予激励对象共163人，占员工总数57.60%[13] - 董事长等多人获授不同数量限制性股票[15] - 核心技术人员获授10万股，其他人员153人获授101万股[17] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[20] - 首次授予等待期12、24、36个月，归属比例40%、30%、30%[22] - 若预留部分在2023年第三季度报告披露前后授出，有不同归属安排[23] 授予价格 - 本次授予价格（含预留）为每股25元[27][29][32] 考核目标 - 2023 - 2025年以2022年净利润为基数考核增长率[41] - 2023年目标值增长率40%，触发值20%[42] - 2024年目标值60%，触发值30%[42] - 2025年目标值80%，触发值45%[42] 归属比例计算 - 公司层面和个人层面有不同归属比例计算方式[42][45] 限制条件 - 多种情形下不得授股和归属[34][35][36][37][39] 程序要求 - 激励对象名单公示期不少于10天[19][50] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[19][50] - 激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] 授予时间要求 - 股东大会通过后60日内授予并公告，否则计划终止[51][52] - 预留权益授予对象应在12个月内明确，否则失效[52] 数量与价格调整 - 资本公积转增等情况调整限制性股票数量[58][59][61] - 派息、增发新股时数量不调整[62] - 多种情况调整限制性股票授予价格[63][64][65][66] - 增发新股时授予价格不做调整[67] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用2250.40万元[72] 特殊情形处理 - 多种情形下激励计划终止、变更或对激励对象权益处理[84][85][86][88][89][90][92][93] 争议解决 - 公司与激励对象争议先协商、调解，60日未解决可诉讼[97] 定价模型参数 - 标的股价38.45元/股，有不同有效期、波动率、无风险利率、股息率[71]

限制性股票调整 - 2024年6月26日授予价格由28.15元/股调为23.17元/股[8] - 2024年6月26日已授未归属数量由396,200股调为475,329股[8] - 2022年8月26日授予价格由28.60元/股调为28.40元/股[6] - 2023年9月8日授予价格由28.40元/股调为28.15元/股[7] 利润分配及转增 - 2024年4月29日通过利润分配及转增股本方案[9] - 以100,431,546股为基数，每10股派3.50元（含税）[9] - 以资本公积金每10股转增2股[9] 其他 - 调整不影响财务和经营成果[18] - 激励计划调整获必要批准授权[20] - 激励计划调整符合相关规定[20]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 深圳市力合微电子股份有限公司 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈慈琼女士作为征集人，就公司 拟于 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2021 年、2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈慈琼，其基本情况如下： 陈慈琼女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产评 估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财务 顾问有限公司财务 ...