2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | | 议案 | 1：2024 | 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案 | 2：2024 | 年度监事会工作报告 | 14 | | | 议案 | 3：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 18 | | | 议案 | 4：2024 | 年度独立董事述职报告 | 19 | | | 议案 | 5：2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 | .. 20 | | | 议案 | | 6：关于续聘会计师事务所的议案 | 27 | | | 议案 | | 7：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案 | 30 | | | 议案 | 8：关于公司 2024 | 年度利润分配预 ...

人事变动 - 2025年4月7日董事会通过聘任刘文彪为总经理议案[1] - 补选刘文彪为非独立董事候选人，待股东大会审议[1] 人员信息 - 刘文彪1977年9月生，本科学历，持股49.37万股[6] - 曾在中航任职，现担任公司副总、总工[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月23日14点召开[4] - 会议地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室[4] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次审议补选第二届董事会非独立董事议案，应选1人[6] - 议案于2025年4月8日在指定媒体披露[6] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月14日[12] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 17:00[14] 登记地点 - 会议登记地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司董事会办公室[14] 公司通信 - 公司通信地址邮编为230051，电话0551 - 63499001，传真0551 - 63499351[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[22] - 100股投资者在各选举议案表决权分别为500、200、200票[22] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[23]

人事变动 - 2025年4月1日总经理邓长权因工作安排辞职[1] - 公司将尽快选聘新任总经理[1] 持股情况 - 邓长权直接持有公司股份93.54万股，占比0.12%[2] - 邓长权将遵守减持规定及承诺[2]

股权变动 - 2025年3月19日公司收到股份过户登记完成确认书[2] - 中航产业投资将112,112,000股（占比14.17%）转让给中航工业[3] - 过户后中航工业持股112,112,000股，占比14.17%，中航产业投资不再持股[2] 持股情况 - 权益变动前后中航机载、航证科创持股及占比不变[6] - 权益变动前后中航工业及其一致行动人合计持股442,865,964股，占比55.96%[6]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独董卢贤榕均出席[4] - 2024年薪酬等委员会召开会议，卢贤榕均出席[5] 业务事项 - 2024年独董审议通过2项关联交易事项[9] - 2024年度公司未发生被收购情况[9] 人事财务 - 2024年度未聘任或解聘财务负责人、高管[11] - 2024年董事、高管薪酬制定无损害公司及股东利益情形[11] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职助力公司发展[12]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事于增彪应参加董事会8次，亲自出席8次，参加股东大会3次[3] - 2024年独立董事审议通过2项关联交易事项[7] - 2024年独立董事审议通过《关于公司补选第二届董事》[9] 财务与合规 - 2024年度财务会计报告等信息真实、完整、准确[8] - 2024年度聘请大信会计师事务所担任财务审计机构[8] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策等[8] 人事与激励 - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人、高管情况[8][10] - 2024年董事、高管薪酬制定无损害公司及股东利益情形[10] - 2024年不存在制定或变更股权激励等计划情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履行职责[11]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事卢贤榕均出席[4] - 2024年薪酬等委员会召开会议，卢贤榕均出席[5] 审议事项 - 2024年独立董事审议通过2项关联交易事项[9] - 2024年独立董事审议通过补选董事议案[11] 公司动态 - 2024年度公司未发生被收购等多种情况[9][11] - 2024年度聘请大信会计师事务所担任财务审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职助力公司发展[12]

关联交易情况 - 公司2024年度涉及与中航工业集团财务有限责任公司关联交易[1] - 该公司有合法经营资质，合作符合法规[1] - 《金融服务协议》商定未损害公司及中小股东利益[1] 交易优势与风险 - 关联存贷款等业务利于降低资金成本[1] - 交易按规定程序进行，不影响资金独立性和安全性[2] - 不存在资金被关联人占用风险[2] 意见发表时间 - 独立董事就关联交易事项发表意见时间为2025年3月13日[5]

担保信息 - 公司拟为天鹅制冷提供不超5000万元银行授信担保[2] - 担保有效期自董事会审议通过之日起12个月[7] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为0万元（不含本次担保）[2] 子公司情况 - 天鹅制冷拟向多家银行申请不超5000万元综合授信[2] - 2024年天鹅制冷营收18801.79万元，净利润18.19万元[4] - 截至2024年底，天鹅制冷资产35975.50万元，负债25104.60万元，净资产10870.90万元[4] 担保比例 - 公司对全资子公司担保总额1474.05万元，占2024年净资产和总资产比例分别为0.59%和0.41%[12] 会议审议 - 2025年3月13日公司第二届董事会第十八次会议审议通过担保议案[2]