证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-064 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,807,037 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,807,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.6617 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.6617 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司 1 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 （二） 股东大会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 本法律意见书仅供浙海德曼 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随浙海德曼本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对浙海德曼本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，出席了浙海德曼 2024 年第二次临时股东大会，现出具法律 意见如下： 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，浙海德曼本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知，已于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体 上公告。 根据浙海德曼第三届董事会第二十一次会议决议，公司本次股东大 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形者不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得相关证明[4] 任职后规定 - 不符合任职资格将辞去职务[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.70亿元，同比增长8.49%；年初至报告期末为5.44亿元，同比增长16.92%[2] - 2024年前三季度营业总收入544,063,882.95元，较2023年前三季度的465,336,127.74元增长约16.92%[14] - 2024年前三季度营业收入4.91亿元，较2023年前三季度的4.33亿元增长13.6%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润637.81万元，同比增长26.97%；年初至报告期末为1733.49万元，同比下降27.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.04万元，同比下降89.25%；年初至报告期末为967.35万元，同比下降42.05%[2] - 2024年前三季度净利润为1733.49万元，2023年同期为2244.87万元[16] - 2024年前三季度净利润为8658966.91元，2023年前三季度为17403375.25元[26] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5214.41万元，同比增长35.26%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计3.07亿元，2023年同期为2.96亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计2.55亿元，2023年同期为2.58亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5214.41万元，2023年同期为3854.97万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计86.21万元，2023年同期为132.66万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计5463.24万元，2023年同期为7996.40万元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计2.54亿元，2023年同期为8982.26万元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计1.41亿元，2023年同期为6554.99万元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.10亿元，2023年同期为 - 1571.49万元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计381625401.68元，2023年前三季度为271906141.31元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计335614431.20元，2023年前三季度为262285343.58元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46010970.48元，2023年前三季度为9620797.73元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计862096.00元，2023年前三季度为1326604.33元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计44061067.58元，2023年前三季度为41062235.46元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 43198971.58元，2023年前三季度为 - 39735631.13元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计255793593.82元，2023年前三季度为82500000.00元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计147396494.82元，2023年前三季度为71126989.17元[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为108397099.00元，2023年前三季度为11373010.83元[27] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，年初至报告期末为0.23元/股，同比下降25.81%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.70%，增加0.12个百分点；年初至报告期末为1.94%，减少0.80个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2023年同期均为0.31元/股[17] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入为3388.31万元，同比增长13.97%；研发投入占营业收入的比例为6.23%，减少0.16个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用0.24亿元，较2023年前三季度的0.24亿元增长2.6%[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为16.29亿元，同比增长12.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为10.06亿元，同比增长13.83%[3] - 2024年9月30日货币资金为177617067.71元，较2023年12月31日的53302971.01元大幅增加[10] - 2024年9月30日应收票据为102453629.79元，较2023年12月31日的110467751.28元有所减少[10] - 2024年9月30日应收账款为124232222.95元，较2023年12月31日的117279729.34元有所增加[10] - 2024年9月30日存货为425796388.74元，较2023年12月31日的369841177.53元有所增加[10] - 2024年9月30日流动资产合计876319927.39元，较2023年12月31日的721714673.16元有所增加[10] - 2024年固定资产为575,469,902.05元，较之前的471,496,502.59元增长约22.05%[11] - 2024年在建工程为51,396,914.67元，较之前的123,642,359.46元下降约58.43%[11] - 2024年使用权资产为2,476,599.25元，较之前的4,558,663.02元下降约45.67%[11] - 2024年短期借款为123,103,758.26元，较之前的103,099,971.67元增长约19.40%[11] - 2024年合同负债为55,345,081.43元，较之前的88,001,556.91元下降约37.11%[11] - 2024年租赁负债为1,442,928.09元，较之前的2,852,319.59元下降约49.41%[12] - 2024年实收资本为79,485,521.00元，较之前的54,206,616.00元增长约46.63%[12] - 2024年未分配利润为225,899,000.93元，较之前的241,088,053.39元下降约6.29%[12] - 2024年9月30日资产总计15.62亿元，较2023年12月31日的13.70亿元增长14.1%[21][22] - 2024年9月30日货币资金1.73亿元，较2023年12月31日的0.49亿元增长253.9%[21] - 2024年9月30日存货3.95亿元，较2023年12月31日的3.35亿元增长17.6%[21] - 2024年9月30日在建工程0.49亿元，较2023年12月31日的0.05亿元增长933.0%[21] - 2024年9月30日合同负债0.43亿元，较2023年12月31日的0.78亿元下降45.0%[23] - 2024年9月30日实收资本0.79亿元，较2023年12月31日的0.54亿元增长46.6%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计614.77万元，年初至报告期末为766.14万元[5] 扣非净利润下降原因 - 本报告期扣非净利润下降主要系管理费用增加及新增房产税费；年初至报告期末下降主要系新增折旧摊销、代理商渠道费用及促销影响毛利率；经营现金流增长系加大承兑支付比例减少现金支付[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2905名[7] - 前十大股东中，高长泉持股18167426股，占比22.86%；高兆春持股13070253股，占比16.44%；郭秀华持股9245992股，占比11.63%[7] - 高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为其子，高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系[8] 股份发行情况 - 公司向特定对象发行股份3596259股，募集资金总额138420008.91元，净额135817370.94元[9] - 发行后公司总股本由75889262股增加至79485521股，注册资本从75889262元变更为79485521元[9] 营业成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本536,692,640.81元，较2023年前三季度的454,954,302.78元增长约17.96%[14] - 2024年前三季度营业成本3.86亿元，较2023年前三季度的3.30亿元增长16.7%[25] - 2024年前三季度利息费用0.29亿元，较2023年前三季度的0.08亿元增长255.2%[25]

独立董事提名 - 公司董事会提名娄杭为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职等情况[2] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[4] 资格审查 - 被提名人具备相关资格并通过审查[4] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年10月28日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告编制和审议程序合规[3] - 监事会认为2024年第三季度报告内容与格式符合规定[3] - 报告编制过程未发现违反保密规定行为[3] 后续安排 - 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》需提交股东大会审议[7] - 公告发布时间为2024年10月29日[9]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈楚龙,已充分了解并同意由提名人浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会提名为浙江海德曼智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江 海德曼智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-061 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月28日以现场加通讯的方式召 开。本次会议的通知已于2024年10月18日送达全体董事。本次会议由董事长高长 泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决,通过了如下议案： (一)《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈楚龙为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备相关知识和五年以上经验[1] - 任职资格符合多项法律法规要求[1] - 不属特定股东及亲属[2] - 近36个月未受行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 提名核实 - 提名人已核实确认候选人资格符合要求[4]

独立董事候选人资格 - 持有上市公司已发行股份未超1%且非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职[2] - 最近12个月内未出现影响独立性相关情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师、会计高级职称[4]