会议基本信息 - 会议为浙江海德曼智能装备股份有限公司2024年第三季度业绩说明会，于2024年12月2日13:00 - 14:00通过线上方式在上证路演中心举行 [3] - 上市公司接待人员包括董事兼总经理白生文、副总经理兼董事会秘书林素君、财务负责人何丽云、独立董事娄杭 [5] 利润影响相关 - 旧产品促销预计明年一季度结束 [7] - 新增产能与设备折旧对利润的影响取决于市场增长程度，若市场信心恢复快、订单充足、产能饱和，固定成本分摊到单个机型成本变小，毛利提升；若市场低迷，影响持续存在 [7] - 公司加大经销商开拓力度，经销收入占比逐步增多，给予经销商的支持持续存在，但随着营业收入增加，毛利会逐步提升 [7] 业绩展望相关 - 2025年大环境不确定要素多，行业大环境相对吃紧，但公司根据在手订单及跟踪的客户项目情况，对2025年销售业绩保持乐观，已制定经营目标及具体措施 [7] - 2025年公司销售市场主要客户群包括新能源汽车、商用汽车、风电、机器人、航空航天、兵器等行业 [7] 股东人数相关 - 截至2024年第三季度末，公司股东人数为2905户 [7] 收入利润贡献相关 - 2024年公司主要销售增长来自新能源汽车相关行业企业，尤其是成套项目、自动化相关大型项目 [7][8] - 2017年策划的战略储备产品HTD500、VD7000系等在新能源汽车行业发挥作用，为2024年销售增长做出突出贡献 [8]

业绩说明会安排 - 2024年12月2日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5][6] - 以网络文字互动形式在上证路演中心召开[3][4][5][6] - 参加人员有董事、总经理等（可能调整）[4] 投资者参与方式 - 2024年12月2日13:00 - 14:00登陆上证路演中心参与[6] - 2024年11月29日17:00前将问题发至邮箱cjy@headman.cn [2][6] 公司证券部信息 - 联系电话为0576 - 87371818 [7] - 传真为0576 - 87371010 [7] - 邮箱为cjy@headman.cn [2][6][7] 报告发布情况 - 2024年第三季度报告于2024年10月29日发布[2]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-068 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13 日、2024年11月12日分别召开2024年第三次临时股东大会和职工代表大会，分别 选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和职工代表监事， 任期自股东大会通过之日起三年。 2024年11月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、 《关于选举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理 的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议 案》及《关于选举监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-067 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,856,786 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,856,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.7243 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7243 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2024H1730 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"） 的委托，指派律师通过网络参加浙海德曼 2024 年第三次临时股东大会，并出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供浙海德曼 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随浙海德曼本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对浙 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-069 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案： （一）、《关于选举监事会主席的议案》 公司第四届监事会选举何志光先生为监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月13日以现场方式召开。本次会议 由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-066 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 高晴，女，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，风景园林专 业本科学历。2022年7月起至今，任公司高级文员。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则 》等有关规定，公司于2024年11月12日召开职工代表大会，会议的召开及表决程 序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一 致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举高晴女 士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 截至本公告披露日，高晴女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管 理人 ...

公司概况 - 从事数控车床研产销，掌握精密机床核心技术[1] - 产品应用于汽车零部件、航天航空等行业[1] 制裁情况 - 2024年11月7日被美国财政部OFAC列入SDN清单[4] - 制裁或影响外汇结算，正评估影响并制定措施[1][2] 经营现状 - 经营及财务正常，在手订单充足，市场开拓有序[1]

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 非独立董事候选人简历： 7 | | 议案二：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》 9 | | 独立董事候选人简历： 10 | | 议案三：《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》...12 | | 非职工代表监事候选人简历： 13 | 2 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《浙江海德曼智能装备 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 浙海德曼是国内车床龙头,产品向着高端化、多元化推进 [2][3] - 公司有望受益于人形机器人带来的产业化浪潮 [2][3] - 公司核心技术能力强劲,实现了主轴、刀塔、尾座三大核心部件的自主化 [2] - 公司高端数控车床占有较大优势,且近年来经销比例有所扩大,品牌影响力逐步提升 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计为0.32、0.66、0.88亿元 [3] - 2024-2026年营业收入预计为7.69、8.89、10.30亿元,增长率分别为15.9%、15.7%、15.9% [4] - 2024-2026年EPS预计为0.41、0.83、1.11元 [4] - 2024-2026年净资产收益率预计为3.7%、7.3%、9.1% [4] - 2024-2026年P/E预计为89.2倍、43.6倍、32.7倍 [4]