根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2023年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 西山科技 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2023年12月13日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,决定于 2023年 12月 29日下午 2 点 30 分召开本次股东大会,并于 2023 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-035 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,181,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,181,986 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.3986 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 4 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-034 重庆西山科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体的姓名：公司实际控制人李代红女士。 （二）本次增持前李代红女士未直接持有公司股票，通过重庆西山投资有限 增持计划主要内容：重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人李代红女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认 可，拟使用其自有资金或自筹资金,自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞 价和大宗交易）增持公司股份，本次计划增持股份数量不低于20,000股。 增持计划的实施情况：截至 2023 年 12 月 27 日，公司实际控制人李代 红女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 23,331 股，占公司总股本的 0.0440%，已超过本次增持计划下限股份数 量，本次增持计划尚未实施 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-032 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅 军董事长召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 19 日通过书面、电话等方式发 出。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-033 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿 元（含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 135.8 元/股（含），该价格不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 1 ...

重庆西山科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大 ...

技术创新机制 - 公司构建了以市场需求为导向的研发模式，结合临床需求和前瞻性预判，坚持以用户为中心进行研发 [2] - 建立了完善的售后服务和市场反馈机制，通过医院拜访、学术研讨等方式搜集行业动态并反馈至研发部门 [2] - 坚持自主创新与开放合作相结合，与多所高校合作，建立了"产-学-研-医"创新机制 [2] - 重视内部人才培养，建立了完善的教育培训体系和专业产品知识培训体系 [2][3] - 制定了明确的职位晋升标准，激励员工提升专业能力和综合素质 [3] 营销体系 - 产品线布局基于"微创手术整体方案提供者"战略定位，各产品线具有协同作用 [3] - 营销模式整体稳定，针对不同产品线会参考竞争对手进行适当调整 [3] - 营销体系的变化有助于增强产品市场竞争力 [3] 财务表现 - 公司综合毛利率保持在70%左右 [3] - 为抢占市场份额，下调了手术动力装置整机产品售价，导致该部分产品毛利率略低 [3]

市场与产品表现 - 手术动力装置在骨科临床中需求持续提升，市场规模快速增长 [2] - 针对骨科手术推出内窥镜、能量手术设备等新产品，成为新增长点 [2] - 受医疗反腐影响，三季度设备招标采购延后，手术量受影响，但近期招标采购已有所恢复 [2] 行业壁垒与公司优势 - 行业主要壁垒包括市场准入、技术研发、销售渠道和人才壁垒 [2] - 公司通过整合专业技术与人才，攻克多学科交叉技术壁垒，并构建协同高效研发体系 [2] - 依托丰富产品矩阵、独立可控供应链及成熟生产工艺，满足医生和患者需求 [2] 业务拓展与科室覆盖 - 当前产品覆盖神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等科室 [3] - 计划拓展普外科、妇科、泌尿外科等新科室，并推出手术动力装置新业务线及内窥镜等新产品 [3] 人员与费用管理 - 员工数量与经营模式、发展阶段相关，通过绩效考核与激励机制提升效率 [3] - 人员数量将保持小幅增长，整体趋于稳定 [3] - 通过精细化管理推动降本增效，加强营销、财务管理和风险管控 [3] 投资者活动概况 - 参与机构45家，共计53人次 [1] - 活动时间为2023年12月13日至14日，形式包括现场与线上会议 [1] - 接待人员包括董事会秘书兼财务总监白雪、董事长兼总经理郭毅军等 [1]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-029 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"）。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-031 重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的 ...