证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-055 重庆西山科技股份有限公司 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）及《重庆西山科技股份有限公司第 三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-050）。 | | | 持股数量 | 占无限售 条件流通 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | （股） | 股的比例 | | | ...

募集资金情况 - 2023年6月1日公司首次公开发行股票1325.0367万股，每股135.80元，募集资金总额179939.98万元，净额163152.86万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金到账验资金额165515.32万元，账户余额47163.11万元[2][3] - 2024年半年度募集资金净额为163152.86万元，本年度投入7959.28万元，累计投入60805.78万元[24] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，置换发行费用558.21万元，支付发行费用1763.45万元，置换募投项目自筹资金12824.17万元，募投项目支出16659.95万元[3] - 2023年6月同意使用13382.38万元募集资金置换预先投入的自筹资金，含募投项目12824.17万元和发行费用558.21万元[7] - 2023年6月同意使用不超100000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用；2024年6月同意使用不超70000万元，期限12个月可循环滚动使用[9][10] - 公司于2023年6月和2024年6月分别审议通过使用超募资金29000万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金、永久补充流动资金[13] 各项目投入情况 - 手术动力系统产业化项目承诺投资29168.08万元，本年度投入3230.23万元，累计投入10502.96万元，进度36.01%[24] - 研发中心建设项目承诺投资18291.37万元，本年度投入2901.47万元，累计投入12466.41万元，进度68.15%[24] - 信息化建设项目承诺投资4616.40万元，本年度投入188.72万元，累计投入1116.85万元，进度24.19%[24] - 营销服务网络升级项目承诺投资8047.60万元，本年度投入1638.86万元，累计投入5397.90万元，进度67.07%[24] - 补充流动资金承诺投资6000.00万元，累计投入2321.66万元，进度38.69%[24] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资58000.00万元，累计投入29000.00万元，进度50.00%[25] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种情况[8][14][15][16][18][19] - 截至2024年6月30日，各银行募集资金账户余额分别为：农行重庆江北支行26532.65万元等[5][6] - 截至2024年6月30日，中信等银行理财产品金额及预期收益率情况[11] - 报告期内公司使用募集资金和信息披露无违规情形[20]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司应收账款余额8999.12万元[18] - 2024年1 - 6月，公司营业收入15140.45万元，同比增长2.60%[22][23] - 2024年1 - 6月，公司归属于上市公司股东的净利润5889.46万元，同比增长28.25%[22][23] - 2024年1 - 6月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4186.49万元，同比下降4.51%[22][23] - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 3872.52万元，同比下降378.35%[22][23] - 截至2024年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产207297.59万元，同比下降4.06%[22] - 截至2024年6月30日，公司总资产223406.53万元，同比下降3.62%[22] - 2024年1 - 6月，公司基本每股收益1.12元/股，同比下降3.45%[22][23] - 2024年1 - 6月，公司加权平均净资产收益率为2.75%，较上年同期减少7.91个百分点[22] - 2024年1 - 6月，公司研发投入占营业收入的比例为15.20%，同比增加4.17个百分点[22][23][26] - 上半年研发投入2301.18万元，增幅41.36%[23][26] 产品与技术 - 截至2024年6月30日，公司拥有三类医疗器械产品注册证11项、境内专利1185项（发明专利100项），境外专利19项，软件著作权57项[27] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额47163.11万元[29] 股东情况 - 截至2024年6月30日，公司实际控制人郭毅军、李代红分别直接持有公司股票165.86万股和2.33万股，本期未变[32][33] - 截至2024年6月30日，西山投资持有公司股票1911.43万股，本期未变[33] - 截至2024年6月30日，众成一号持有公司股票12.70万股，本期持股数未变[35] - 截至2024年6月30日，众成二号持有公司股票19.60万股，本期持股数未变[35] - 截至2024年6月30日，众成三号持有公司股票29.90万股，本期持股数未变，郭毅军在众成三号的合伙份额从33.78%增至34.78%，增加1.00%[35] - 截至2024年6月30日，众成四号持有公司股票23.90万股，本期持股数未变，郭毅军在众成四号的合伙份额从10.88%增至12.13%，增加1.25%[35] - 截至2024年6月30日，西山科技专项资管计划持有公司股票15.77万股，较2023年12月31日增加1.00万股[35] - 郭毅军在西山科技专项资管计划的份额为70.06%，无变动[36] - 王常英在西山科技专项资管计划的份额为9.34%，无变动[36] - 梁曦在西山科技专项资管计划的份额为4.72%，无变动[36] - 白雪在西山科技专项资管计划的份额为10.98%，无变动[36] - 陈竹在西山科技专项资管计划的份额为4.90%，无变动[36] 风险与展望 - 公司面临市场竞争加剧风险，若进口品牌更新换代或国内企业竞争，可能致销售增速放缓、市场份额下滑[6] - 公司业务增长预计主要源于一次性耗材产品，若一次性耗材推广和市场渗透率不及预期，可能影响业绩[7] 保荐情况 - 东方证券作为保荐机构，建立健全并执行持续督导制度，与公司签订承销与保荐协议并报上交所备案[2] - 保荐机构通过多种方式了解公司业务情况，开展持续督导工作[2] - 持续督导期间，公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况，未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 保荐机构核查公司内控制度，其符合法规要求并有效执行[3] - 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未受行政处罚、监管措施或纪律处分，不存在未履行承诺情况[3] - 公司不存在应及时向交易所报告的信息披露问题及应披露未披露事项等情况[3] - 保荐机构制定了对公司的现场检查工作计划[4] - 保荐机构未发现公司存在问题，未采取相关措施[5]

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | - ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-048 重庆西山科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 公司注册地址变更情况 因公司经营发展需要，拟将注册地址由"重庆市北部新区高新园木星科技发 展中心（黄山大道中段 9 号）"变更为"重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号"， 本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。 修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 修订前 修订后 第五条 公司住所：重庆市北部新区高新园 木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 第五条 公司住所：重庆市两江新区康美街 道康竹路 2 号 公司章程修订对照表 及指定信息披露媒体。 特此公 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-049 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务； ● 相关风险提示： （1）本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，可能存在未获公司股东 大会批准的风险。 （2）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 （3）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 前清偿债务或者提供相应担保的风险。 ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过 人民币 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-050 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召 集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 19 日通过书面、电话等方式发出。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 的公告》（公告编号：2024-048）。 二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司本次股份回购基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认 可，并结合公司经营情况及财务状况等因素，有助于维护公司价值，提升股东权 益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-046 重庆西山科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限 的公告 调整前回购价格上限：不超过人民币 95.00 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 94.08 元/股（含） 2024 年 8 月 16 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司按 照维持每股分配比例不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的利润分配总额进 行调整，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），调整后的派发现 金红利总额为 48,884,689.00 元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 8 月 21 日，除权除息日为 2024 年 8 月 22 日，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份 有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西山科技股 份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，对公司 2023 年度利润分配所 涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 （一）公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购金 额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不 超过 135.80 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 17 日，公 ...