经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的议案》 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-021 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2023 年 10 月 19 日向全 体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-020 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二)15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务 ...

行业发展情况 - 2023年上半年全国规模以上原煤产量23亿吨，同比增长4.4%，国内煤炭需求环比增长，价格虽降但仍处盈利区间，季节性需求旺盛，需求有望保持增长 [3] - 我国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.5%提高到2022年的99.01%，煤矿开采正处于智能化起步阶段 [3] 公司经营情况 - 截至2023年6月30日，公司新签合同额较去年同期增长8.22% [3] - 在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场呈双寡头竞争态势，公司居第一集团；在智能集成供液系统市场呈多家企业充分竞争局面 [4] 行业前景与市场空间 - 建设智慧矿山蕴含万亿级市场空间，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49 - 2.63亿元人民币之间，新建型矿井单矿改造费用约在1.95 - 3.85亿元人民币之间 [3] - 煤矿智能化建设是长期且不断迭代更新的过程，将为煤炭智能化装备行业带来持续前景 [3][4] 行业竞争与推动因素 - 国家八部委发布相关意见后，智能开采领域竞争加剧 [4] - 煤矿企业劳动力资源紧缺、用工成本上升，安全高效生产是内生需求，促使企业加大智能化投入 [4]

人事变动 - 2023年10月9日董事长张良因工作变动申请辞职，自新董事长选举产生生效[2] - 2023年10月10日选举刘治国为董事长，任期至第一届董事会届满[2] - 张良辞任董事长后继续任董事、战略委员会委员[2] 委员会调整 - 2023年10月10日同意调整战略及提名委员会人员[3] - 调整后战略委员会召集人为刘治国，成员有王进军、张良等[4] - 调整后提名委员会召集人为栾大龙，成员有刘治国、陈绍杰[4] - 薪酬与考核、审计委员会组成人员不变[4]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-018 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,456,182 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,456,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 需 流律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-768 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-017 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上 ...

人事变动 - 副董事长、董事李首滨因工作变动辞职，间接持股531万股，占总股本1.2263%[2] - 董事会秘书、总会计师邢世鸿因退休辞职，间接持股414万股，占总股本0.9561%[5] 人事提名 - 2023年9月18日公司提名刘治国为第一届董事会董事候选人[3][4] - 刘治国任职资格符合规定，任期自股东大会通过至第一届董事会届满，补选需股东大会批准[4] 职责代行 - 董事会指定董事田成金代行董事会秘书职责，公司将尽快选聘新秘书[5][6] 人员信息 - 刘治国1978年3月出生，毕业于采矿工程专业，有丰富工作履历[10] - 截至目前刘治国未直接或间接持股，与公司相关人员无关联关系[10]

我们对该议案进行了审核，认为董事会本次提名刘治国先生为公 司第一届董事会董事候选人的审议及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》等制度规定，合法有效。经对 刘治国先生的任职资格进行审核，未发现其存在相关法律法规规定的 不得或不适合担任上市公司董事的情形，具备履行董事职责的能力， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意提名刘治国先生为公司第一届董事会董事候 选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立客 观的判断 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月十日 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案：关于提请审议选举刘治国为公司第一届董事会董事的议案 | . 4 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会 ...